会议信息 - 公司第十二届董事会第三十三次会议于2025年3月10日召开[1] - 公司定于2025年3月27日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场及网络投票结合方式[4] 议案审议 - 审议通过延长向特定对象发行A股股票股东大会决议及授权有效期议案，关联董事回避表决，同意8票[1][2] - 审议通过为全资子公司温岭研究院申请银行授信提供担保议案，同意9票[2] - 审议通过为控股子公司佛山登奇申请银行授信提供担保议案，同意9票[2] - 召开2025年第二次临时股东大会的议案表决结果为同意9票[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月10日14:50现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东及代表280人，代表股份69,277,000股，占总股份34.8657％[4] 议案表决情况 - 《关于拟为佛山登奇申请银行授信担保议案》总表决同意69,070,450股，占99.7018％[5] - 《关于拟为华数南机申请银行授信担保议案》总表决同意69,083,750股，占99.7210％[7] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决程序合法，结果有效[9]

会议安排 - 2025年2月21日决议召开股东大会，22日公告通知[5][6] - 3月10日下午14:50现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 280名股东出席，代表69,277,000股，占比34.8657％[9] 议案表决 - 为佛山登奇担保议案，总体同意占比99.7018％，中小股东79.9661％[12][14] - 为华数南机担保议案，总体同意占比99.7210％，中小股东81.2561％[15]

股权情况 - 卓尔智造持股55301447股，比例27.83%[2] - 阎志持股8638258股，比例4.35%[2] - 二者合计持股63939705股，比例32.18%[2] 质押情况 - 卓尔智造解除质押2000000股，占所持3.62%，总股本1.01%[3] - 解除质押前二者合计质押261500092股，后为241500092股[2] 风险评估 - 卓尔智造资信良好，质押风险可控，无实质影响[5]

子公司情况 - 华数南机成立于2003年4月29日，注册资本6100万元，公司持股50.82%[4][5] - 2024年9月30日，华数南机总资产7726.13万元，负债3436.09万元，净资产4290.04万元[6] - 2024年1 - 9月，华数南机营收1102.64万元，营业利润 - 426.83万元，净利润 - 424.23万元[6] 担保情况 - 公司拟为华数南机申请1000万元银行授信担保，担保期一年[3] - 截至公告日，公司及控股子公司担保总额85659.46万元，占比51.58%[10] - 本次担保后，公司及控股子公司担保总额90359.46万元，占比54.41%[10] - 公司还为重庆华中数控、佛山登奇申请授信提供担保[10]

公司担保 - 拟为重庆华中数控3700万元银行授信担保，一年期2700万，三年期1000万[4] - 截至公告日，公司及控股子公司担保总额85659.46万元，占比51.58%[13] - 本次担保后，公司及控股子公司担保总额90359.46万元，占比54.41%[13] 子公司情况 - 重庆华中数控2016年8月成立，公司持股100%，注册资本2000万元[5][6] - 2023年营收7711.27万元，净利润105.57万元；2024年1 - 9月营收4309.15万元，净利润 - 463.83万元[8] - 2023年末总资产9466.74万元，净资产3176.61万元；2024年9月末总资产9810.54万元，净资产2712.78万元[11]

子公司信息 - 佛山登奇成立于2015年8月12日，注册资本2500万元[4] - 公司持有上海登奇56.68%股权，认缴出资167.206万元[5] 业绩数据 - 2024年9月30日，佛山登奇总资产15824.84万元，净资产7131.49万元[6] - 2024年1 - 9月，佛山登奇营收12072.43万元，净利润576.89万元[6] 担保情况 - 公司拟为佛山登奇申请1000万元银行授信担保，担保期一年[3] - 本次担保后，公司及控股子公司担保总额占净资产54.41%[11] - 股东董明海为本次担保向公司提供反担保[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会，3月10日14:50召开[2] - 股权登记日为2025年3月4日[2] 投票信息 - 网络投票时间：交易系统3月10日9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][22][23] - 网络投票代码为350161，投票简称为华数投票[21] 审议事项 - 审议总议案及为子公司申请银行授信提供担保的议案[5] 现场登记 - 现场参与会议股东3月5日10:00 - 16:00在董事会办公室登记[4]

会议信息 - 公司第十二届董事会第三十二次会议于2025年2月21日9:30召开[1] - 2025年第一次临时股东大会定于3月10日召开，采用现场及网络投票结合方式[3][4] 议案审议 - 审议通过为重庆华中数控、佛山登奇、华数南机申请银行授信提供担保议案[1][2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3][4]

武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十一次 会议于 2025 年 1 月 10 日上午 9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通 知于 2025 年 1 月 8 日以电话及电子邮件等形式发出，根据公司《公司章程》、 《董事会议事规则》相关规定，全体董事书面同意豁免提前三日发出通知的时限 要求。会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席 董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-001 一、审议通过《关于拟出售参股公司股权暨公开征集买受人的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于拟出售参股公司股权暨公开征集买受人的公告》具体内容披露于证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com ...