独立董事提名 - 卓尔智造集团提名张凌寒为武汉华中数控第十三届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规记录[26][27][32][33] - 被提名人无重大失信等不良记录[33][34] - 被提名人担任独董公司数量及任期符合规定[35][36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[38] - 提名人授权董秘报送声明并担责[38]

独立董事提名 - 张凌寒被卓尔智造集团提名为武汉华中数控第十三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 独立董事候选人需五年以上法律、经济等工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需满足注册会计师资格等条件[19] 持股与任职限制 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[20] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[21] 禁止情形 - 本人最近十二个月内无特定任职禁止情形[26] - 本人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受处罚[29] - 本人最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 其他限制 - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 本人在该公司连续担任独立董事未超过六年[36]

董事会换届 - 公司第十三届董事会拟由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 2025年11月11日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 2025年第七次临时股东会选举董事，任期三年[4] 人员股份情况 - 陈吉红持有公司股份3,100,500股，占总股本1.56%[8] - 吴奇凌、田茂胜、朱峰未持股[10][12][13] - 张凌寒、王栋未持股，无关联，未受处分，非失信被执行人[14][15][16] 人员履历 - 王栋毕业于浙大、北大，有丰富任职经历[14]

独立董事提名 - 王栋被卓尔智造集团提名为武汉华中数控第十三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王栋及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 王栋近十二个月及三十六个月内无违规情形[26][32] - 王栋担任独立董事公司数量及任期合规[35][36] 承诺事项 - 王栋承诺材料真实准确完整并承担责任[38] - 王栋承诺履职有精力、作独立判断[38] - 王栋承诺不符资格及时报告辞任[38]

提名事项 - 卓尔智造集团提名朱峰为武汉华中数控第十三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][29][32] - 被提名人无证券市场禁入等限制[27][28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35]

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-100 武汉华中数控股份有限公司 关于拟为控股子公司南宁华数设计院申请银行授信提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开 了第十二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司南宁华数 设计院申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司南宁华数轻量化 电动汽车设计院有限公司（以下简称"南宁华数设计院"）申请银行授信提供担保。 注册资本：5,000 万元 注册地址：南宁市振兴路 110 号南宁生态产业园 B2 栋 法定代表人：肖刚 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 该议案尚须提交公司股东会审议。 一、 担保情况概述 控股子公司南宁华数设计院因业务发展需要，拟向银行继续申请授信额度 500 万元，授信期一年。为支持其经营发展，公司拟为本次南宁华数设计院申请 银行授信提供担保，担保金额 500 万元，保证期间、担保范围等以相关担保合同 约定为准。 二 ...

武汉华中数控股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱峰作为武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人卓尔智造集团有限公司提名为武汉华中数控股份 有限公司（以下简称该公司）第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □ 否 如否 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-097 武汉华中数控股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | | | | 修订前（章程） | | | 修订后（章程） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 第一条 | | | | | 为维护公司、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | | | 1 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | | | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | | | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | | | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | | | | | | 法》）和其他有关规定，制 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-102 武汉华中数控股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第七次临时股东会。 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 11 月 11 日召开的第十二届董 事会第四十五次会议决议召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 7.会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能 亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。 现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 13:30 网络投票时 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-096 特此公告。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于修订<公司章程>的公告》及修改后的《公司章程》具体内容披露于 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 该议案尚需提交股东会审议。 武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第二十二次 会议于 2025 年 11 月 11 日上午 11:00 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。 会议通知于 2025 年 11 月 8 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监事会 主席范晓兰召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 武汉华中数控股份有限公司监事会 二〇二五年十一月十三日 ...