公司技术成就 - 华中数控自主研发的华中10型智能数控系统成功入选2025世界十大智能制造科技进展 [1] - 公司成为国内工业母机智能数控系统首个获此殊荣的企业 [1] 产品技术优势 - 华中10型是全球首台集成AI芯片与AI大模型的数控系统 [1] - 该系统可让工业母机加工精度在原有微米级基础上再提升30% [1] - 该系统可使加工效率提升5%至10% [1] 产业合作与商业化 - 华中数控已联合秦川集团等18家企业共同研制全球首批20台搭载华中10型的智能数控机床 [1] - 产品涵盖五轴加工中心、三维五轴激光机等关键装备 [1] - 此举实现了公司从技术单点突破到系统集成的跨越 [1]

公司人事变动 - 公司董事会同意聘任田茂胜为公司总裁 [1]

公司人事任命 - 公司董事会同意聘任田茂胜为公司总裁 [1] - 公司董事会同意聘任朱志红、李社林、蒋荣良、黄付中、万谦为公司副总裁 [1] - 公司董事会同意聘任陈程为公司董事会秘书 聘任万欣为公司财务总监 聘任王琼为公司证券事务代表 [1] 公司财务与经营概况 - 2024年1至12月份 公司营业收入全部来源于制造业 占比为100.0% [1] - 截至发稿时 公司市值为57亿元 [2]

公司治理 - 2025年11月28日召开临时股东会完成董事会换届选举[1] - 选举陈吉红为第十三届董事会董事长[1] - 聘任田茂胜为公司总裁[4] - 聘任朱志红等人为公司副总裁等职务[5] - 聘任王琼为证券事务代表[6]

公司人事变动 - 2025年11月28日完成董事会换届选举[1] - 聘任田茂胜为总裁，任期至第十三届董事会届满[2] - 聘任朱志红等5人为副总裁，任期至届满[2] - 聘任陈程为董事会秘书，任期至届满[2] - 聘任万欣为财务总监，任期至届满[2] - 聘任王琼为证券事务代表，任期至届满[3] 人员持股及关系 - 朱志红持有公司股份1205795股，占总股本0.61%[7] - 田茂胜等高级管理人员未持股，无关联关系和违规记录[6][7][8][9][10][11] - 万欣、陈程、王琼未持股，与控股股东无关联等[12][13] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系地址为武汉东湖开发区华工科技园，电话027 - 87180605[4] 人员履历 - 万欣2015年加入公司，现任财务总监[12] - 陈程2021年8月至今任董秘，2022 - 2025年任董事[12] - 王琼2019年12月入职，2021年4月至今任证券事务代表等职[13]

会议安排 - 2025年11月11日公司召开董事会决议召开股东会[5] - 2025年11月13日和18日公司公告会议通知[6] - 2025年11月28日下午13:30股东会现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东会股东116名，代表股份62,141,963股，占表决权股份总数31.2748%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》，整体同意率99.3894%，中小股东同意率85.0270%[12][13] - 《股东会议事规则》同意率99.3894%[14] - 《董事会议事规则》同意率99.3894%[15] - 《独立董事工作制度》，整体同意率99.3891%，中小股东同意率85.0191%[16] - 《对外投资管理制度》，整体同意率99.3868%，中小股东同意率84.9638%[17] - 《对外担保管理制度》，整体同意率99.3689%，中小股东同意率84.5258%[18] - 《关联交易管理制度》，整体同意率99.3844%，中小股东同意率84.9046%[20] - 《募集资金使用管理制度》，整体同意率99.4375%，中小股东同意率86.2068%[21] - 《关于拟为控股子公司南宁华数设计院申请银行授信提供担保的议案》，整体同意率99.4240%，中小股东同意率85.8753%[22] - 《关于拟对控股子公司进行减资的议案》，整体同意率99.3807%，中小股东同意率84.8139%[24] - 《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，整体同意率99.3846%，中小股东同意率84.9086%[25] - 《关于提名陈吉红先生为公司第十三届董事会非独立董事》，整体同意率95.9905%，中小股东同意率1.6821%[27] - 《关于提名吴奇凌先生为公司第十三届董事会非独立董事》，整体同意率95.9906%，中小股东同意率1.6861%[28] - 《关于提名田茂胜先生为公司第十三届董事会非独立董事》，整体同意率95.9939%，中小股东同意率1.7648%[29]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代表116人，代表股份62,141,963股，占31.2748％[4] - 现场投票股东及代表3人，代表股份42,407,742股，占21.3429％[4] - 网络投票股东113人，代表股份19,734,221股，占9.9318％[4] - 出席会议中小股东及代表112名，代表股份2,534,221股，占1.2754％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意61,762,513股，占99.3894％[5] - 《股东会议事规则》同意61,762,513股，占99.3894%[7] - 《董事会议事规则》同意61,762,513股，占99.3894%[10] - 《独立董事工作制度》同意61,762,313股，占99.3891%[12] - 《对外投资管理制度》同意61,760,913股，占99.3868%[15] - 《对外担保管理制度》同意61,749,813股，占99.3689%[17] - 《关于拟为控股子公司南宁华数设计院申请银行授信提供担保的议案》同意61,784,013股，占99.4240%[24] - 《关于拟对控股子公司进行减资的议案》同意61,757,113股，占99.3807%[26] - 《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》同意61,759,513股，占99.3846%[28] 中小股东议案表决情况 - 中小股东对《关于拟对控股子公司进行减资的议案》同意2,149,371股，占84.8139%[27] - 中小股东对《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》同意2,151,771股，占84.9086%[30] 董事提名表决情况 - 提名陈吉红为非独立董事获59,650,370票，占95.9905％[32] - 提名吴奇凌为非独立董事获59,650,471票，占95.9906％[34] - 提名田茂胜为非独立董事获59,652,467票，占95.9939％[36] - 提名朱峰为独立董事获59,650,568票，占95.9908％[40] - 提名张凌寒为独立董事获59,650,268票，占95.9903％[42] - 提名王栋为独立董事获59,652,463票，占95.9939％[44]

公司股份质押事件 - 公司控股股东卓尔智造集团有限公司办理了所持公司部分股份的质押手续 [2] - 本次质押股份具体数量为500，000股 [2]

股东持股 - 卓尔智造持股55,301,447股，比例27.83%[2] - 阎志持股8,638,258股，比例4.35%[3] - 控股股东及一致行动人合计持股63,939,705股，比例32.18%[3] 股份质押 - 卓尔智造本次质押500,000股，占所持0.90%，总股本0.25%[2] - 卓尔智造本次质押后累计质押占所持46.55%，总股本12.96%[2] - 阎志质押4,200,000股，占所持48.62%，总股本2.11%[3] - 控股股东及一致行动人本次质押后累计占所持46.83%，总股本15.07%[3] 质押情况 - 本次质押是股东根据自身资金需求安排[4] - 卓尔智造资信好，质押风险可控[4] - 质押股份无平仓风险，对公司无实质影响[4]

公司治理变动 - 华中数控于11月24日晚间发布公告，同意选举朱志红为公司第十三届董事会职工董事 [1]