董事会换届 - 公司第十三届董事会拟由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 2025年11月11日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 2025年第七次临时股东会选举董事，任期三年[4] 人员股份情况 - 陈吉红持有公司股份3,100,500股，占总股本1.56%[8] - 吴奇凌、田茂胜、朱峰未持股[10][12][13] - 张凌寒、王栋未持股，无关联，未受处分，非失信被执行人[14][15][16] 人员履历 - 王栋毕业于浙大、北大，有丰富任职经历[14]

独立董事提名 - 张凌寒被卓尔智造集团提名为武汉华中数控第十三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 独立董事候选人需五年以上法律、经济等工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需满足注册会计师资格等条件[19] 持股与任职限制 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[20] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[21] 禁止情形 - 本人最近十二个月内无特定任职禁止情形[26] - 本人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受处罚[29] - 本人最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 其他限制 - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 本人在该公司连续担任独立董事未超过六年[36]

独立董事提名 - 王栋被卓尔智造集团提名为武汉华中数控第十三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王栋及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 王栋近十二个月及三十六个月内无违规情形[26][32] - 王栋担任独立董事公司数量及任期合规[35][36] 承诺事项 - 王栋承诺材料真实准确完整并承担责任[38] - 王栋承诺履职有精力、作独立判断[38] - 王栋承诺不符资格及时报告辞任[38]

提名事项 - 卓尔智造集团提名朱峰为武汉华中数控第十三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][29][32] - 被提名人无证券市场禁入等限制[27][28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35]

子公司情况 - 南宁华数设计院成立于2018年8月29日，注册资本5000万元，公司持股61%[5][6] - 2024年度营收590.31万元，净利润 - 753.70万元；2025年1 - 10月营收900.28万元，净利润100.84万元[8] - 2024年末净资产 - 78.15万元；2025年10月末净资产22.69万元[12] 担保信息 - 拟为南宁华数设计院提供500万元银行授信担保，授信期一年[4] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额3500万元，占比2.19%[14] - 本次担保后，担保总额不变，为79647.76万元，占比49.83%[14]

独立董事提名 - 朱峰被卓尔智造集团提名为华中数控第十三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 朱峰具备五年以上法律等履行独立董事职责必需工作经验[18] - 以会计专业人士被提名时朱峰满足相关资格要求[19] 合规情况 - 朱峰及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，不在相关股东任职[20][21] - 朱峰最近十二个月内无相关任职禁止情形[26] - 朱峰最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 任职限制 - 朱峰担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 朱峰在该公司连续担任独立董事未超过六年[36] 承诺声明 - 朱峰承诺保证声明及材料真实准确完整并承担相应法律责任[38]

公司基本情况 - 2010年12月15日公司经核准首次向社会公众发行人民币普通股2700万股，2011年1月13日在深交所上市[3] - 公司已发行股份总数为198,696,906股，全部为人民币普通股[5] - 公司每股面值为人民币1元[5] 公司章程修订 - 2025年11月11日公司召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 修订内容包括删除监事会相关规定、增加职工董事规定等[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] - 持有本公司股份5%以上的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[7] - 控股股东不得占用公司资金、强令违法担保等损害公司和股东权益[11] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[20] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[20] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[31] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[31] - 公司董事会设置审计委员会，成员3名以上，独立董事占多数且由会计专业独立董事任召集人[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[145] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[39] 其他 - 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制等内容[40] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[40] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[41]

会议时间 - 2025年第七次临时股东会现场会议时间为11月28日13:30[2] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月25日[2] - 会议登记时间为2025年11月26日10:00 - 16:00[7] 审议事项 - 会议审议修订《公司章程》等议案[5] - 提案1.00等为特别决议事项[6] - 提案5.00、6.00采用累积投票表决[6] 投票信息 - 网络投票代码为350161，简称华数投票[18] - 选举非独立董事和独立董事时股东票数计算方式[19][20] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间及要求[22][23]

会议信息 - 公司第十二届监事会第二十二次会议于2025年11月11日11:00召开[1] - 会议通知于2025年11月8日发出[1] - 会议应到、实到监事均为3名[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决3票同意，0票反对和弃权[1] - 该议案尚需提交股东会审议[1]

会议信息 - 公司第十二届董事会第四十五次会议于2025年11月11日召开，9名董事均亲自出席[1] - 2025年第七次临时股东会定于11月28日召开[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东会审议[1][2][3][5][6][7]