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天瑞仪器(300165)
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天瑞仪器:关于收到深圳证券交易所关注函并回复的公告
2024-04-22 19:23
证券代码:300165 证券简称:天瑞仪器 公告编号:2024-005 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于收到深圳证券交易所关注函并回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日收到了 深圳证券交易所发出的《关于对江苏天瑞仪器股份有限公司的关注函》(创业板 关注函〔2024〕第 81 号)(以下简称"关注函")。公司董事会对此高度重视,立 即对关注函所涉及的相关问题进行了认真核查,形成书面说明并披露如下: 2024 年 4 月 17 日晚,你公司披露《关于董事辞职的公告》称,杨博鸿因个 人原因申请辞去公司非独立董事职务。辞职后,杨博鸿不再担任公司任何职务。 我部对此表示关注,请你公司及相关方核实说明以下事项: 1.公司 2023 年年报预约披露日为 2024 年 4 月 26 日。杨博鸿辞任时间距公 司年报披露日已不足十日。 请你公司: (1)结合杨博鸿在公司履职的权责,说明杨博鸿离职是否影响公司 2023 年年度报告正常编制,是否对公司如期披露 2023 年年度报告产生影 ...
关于天瑞仪器的关注函
2024-04-18 19:32
深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏天瑞仪器股份有限公司的 关注函 请你公司: (1)结合杨博鸿在公司履职的权责,说明杨博鸿离职 是否影响公司 2023 年年度报告正常编制,是否对公司如期 披露 2023 年年度报告产生影响,如是,说明详情并充分提 示相关风险; 1 (2)说明年报编制及最新审计进展情况,公司董事在 重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出 具时间安排等事项上是否存在重大分歧,公司与会计师事务 所针对前述事项是否存在重大分歧,公司是否可能存在过半 数董事无法保证 2023 年年度报告真实、准确、完整的风险, 公司是否能按时披露 2023 年年度报告。 创业板关注函〔2024〕第 81 号 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会: 2024 年 4 月 17 日晚,你公司披露《关于董事辞职的公 告》称,杨博鸿因个人原因申请辞去公司非独立董事职务。 辞职后,杨博鸿不再担任公司任何职务。 我部对此表示关注,请你公司及相关方核实说明以下事 项: 1.公司 2023 年年报预约披露日为 2024 年 4 月 26 日。 杨博鸿辞任时间距公司年报披露日已不足十日。 议的重大事项、关注重点及具体投票情 ...
天瑞仪器:关于董事辞职的公告
2024-04-17 17:13
证券代码:300165 证券简称:天瑞仪器 公告编号:2024-004 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于董事辞职的公告 杨博鸿先生原定董事任期至第六届董事会任期届满之日即 2026 年 8 月 30 日。截至本公告披露日,杨博鸿先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的规定,杨博鸿先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数的情形,其辞职不会对公司正常生产经营及董事会的规范运作产生不 利影响。杨博鸿先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照 《公司法》《公司章程》的规定,尽快完成董事补选工作。 公司及董事会对杨博鸿先生任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表 示衷心的感谢! 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二○二四年四月十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董 事杨博鸿先生提交的书面辞职报告,杨博鸿先生因个人原因向公司董事会申请辞 去公司董事职 ...
天瑞仪器:关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的进展公告
2024-02-01 15:43
证券代码:300165 证券简称:天瑞仪器 公告编号:2024-003 江苏天瑞仪器股份有限公司 一、理财产品主要情况 | 签约银行 | 产品名称 | 金额 | 收益类型 | 投资 | 投资 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | (万元) | | 起始日 | 到期日 | 收益率 | | | 昆山农商 | | | | | | | 昆山农商 | 银行结构 | | 保本浮动 | 2024年2 | 2024年3 | 1.3%或 | | 银行中华 | 性存款 | 3,500.00 | 收益型 | 月1日 | 月4日 | 2.6%或 | | 园支行 | YEP20240 | | | | | 2.8% | | | 057 | | | | | | (一)理财产品 公司与签约银行不存在关联关系。 (二)主要风险揭示 上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、政策风险、流动性风险、 提前终止的再投资风险、理财产品不成立风险、延期支付风险、信息传递风险、 不可抗力及其他意外事件风险等理财产品常见风险。 关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财 ...
天瑞仪器:关于控股子公司收到安岳县应急管理局行政处罚决定书的公告
2024-01-05 18:01
证券代码:300165 证券简称:天瑞仪器 公告编号:2024-001 江苏天瑞仪器股份有限公司 2023年10月21日22时许,安岳县天瑞水务有限公司在思贤镇一体化泵站内发 生一起生产安全事故,造成1人死亡。安岳天瑞水务有限公司,未落实安全生产 主体责任,对作业人员安全教育培训不到位,未制定实施本单位安全生产教育和 培训计划,未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员,对事故发 生负有管理责任。 关于控股子公司收到安岳县应急管理局 《行政处罚决定书》的公告 以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条和第二十四条的 规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项的 规定,决定给予处人民币叁拾万零壹仟元整罚款的行政处罚。 二、整改措施 安岳天瑞对此事高度重视,加强了全员安全教育和培训,要求全员吸取此次 事故的教训,设立安环部、配备专职安全员,全面开展安全隐患排查工作。 公司及子公司将以此为戒,严格落实公司及子公司的安全生产管理制度,加 强相关法律法规的学习,提高对公司及子公司的管理能力,以促进企业持续健康 发展。 三、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...
天瑞仪器:关于变更保荐代表人的公告
2023-12-22 15:44
证券代码:300165 证券简称:天瑞仪器 公告编号:2023-115 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司持续督导 机构"申港证券股份有限公司"(以下简称"申港证券")《关于更换江苏天瑞仪 器股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。申港证券原委派的保荐代表人贺皓 先生和周小红先生因工作变动,无法继续履行对公司的持续督导工作,为保证持 续督导工作的有序进行,申港证券现委派保荐代表人谭星和蔡磊宇接替贺皓和周 小红继续履行持续督导工作。谭星先生和蔡磊宇先生的简历详见附件。 鉴于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕,申港证券对尚未使用完 毕的募集资金仍履行持续督导职责。本次变更不影响申港证券对公司持续督导的 保荐工作。 本次保荐代表人更换后,公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人为 谭星先生和蔡磊宇先生,持续督导期限截止至募集资金使用完毕为止。 公司董事会对贺皓先生和周小红先生在公司持续督导期间所做的工作表示 衷心感谢! 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二○二三年十二月二十二日 附件:保荐代表人谭星先生和蔡磊宇先生简历 本公 ...
天瑞仪器:2023年第七次临时股东大会决议公告
2023-12-13 18:16
证券代码:300165 证券简称:天瑞仪器 公告编号:2023-114 (一)会议召开情况 1、会议召开的时间: (1)现场会议时间:2023 年 12 月 13 日(星期三)下午 15:00 江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (2)网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 12 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦八楼会议 室。 3、会议召开方式:本次股东大会采取网络投票和现场表决相结合的方式召 开。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长刘召贵先生 ...
天瑞仪器:上海市广发律师事务所关于江苏天瑞仪器股份有限公司2023年第七次临时股东大会的法律意见书
2023-12-13 18:16
关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书 致:江苏天瑞仪器股份有限公司 江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第七次临时股东 大会于 2023 年 12 月 13 日在江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室 召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派操甜甜律师、闭钰婧律师出席现 场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及 《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次 股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方 式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任 ...
天瑞仪器:关于续聘会计师事务所的公告
2023-11-27 16:44
江苏天瑞仪器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监 督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号),江苏证监局《关于做好会计师事务所选聘工作的通知》(苏证监办字[2023]76 号)的相关规定,公司采用邀请招标的方式选聘 2023 年度审计机构,公证天业会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")为第一中标候选人。公司 于 2023 年 11 月 27 日分别召开了第六届董事会第六次(临时)会议和第六届监 事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司 拟续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年第七次 临时股东大会审议。现将相关事项公告如下: 证券代码:300165 证券简称:天瑞仪器 公告编号:2023-112 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),创立于 1982 年,是 ...
天瑞仪器:第六届监事会第四次(临时)会议决议公告
2023-11-27 16:44
第六届监事会第四次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 26 日以 电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第四次(临时)会议的通知,会 议于 2023 年 11 月 27 日上午 10:00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。 会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。董事会秘书肖廷良列席了本次会议。 会议由监事会主席徐应根召集和主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议,形成决议如下: 1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会认为:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独 立审计原则,在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告。同意续聘公证天业 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。相关审议程序符合 有关法律、法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司和全体股东利益,尤 其是中小股东利益的情 ...