第六届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 26 日以 电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第四次（临时）会议的通知，会 议于 2023 年 11 月 27 日上午 10：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书肖廷良列席了本次会议。 会议由监事会主席徐应根召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独 立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告。同意续聘公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。相关审议程序符合 有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤 其是中小股东利益的情 ...

独立董事关于第六届董事会第六次（临时）会议 江苏天瑞仪器股份有限公司 （此页无正文，为江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次 （临时）会议相关事项的事前认可意见之签字页） 独立董事： 钱宇瑾 莫卫民 王刚 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及江苏天瑞仪器股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、 认真负责的工作态度，对公司拟在第六届董事会第六次（临时）会议审议的相关 议案进行了事前审查，经审核有关资料，我们发表事前认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）具有证券 从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司 2022 年度审计机构期间，能够勤勉、尽职地发表独立审计意见。 因此，我们一致同意公司续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构，并同意 将该议案提交公司第六届董事会第六 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-113 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有 关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次（临时）会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 12 月 13 日（星期三）召 开公司 2023 年第七次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 2、股东大会召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次（临时）会议审 议通过，决定召开 2023 年第七次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见 独立董事： 钱宇瑾 莫卫民 王刚 2023 年 11 月 27 日 经核查，我们认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成了 2022 年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目人员在审计过程中独立、客观 和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业精神及良好的职业道德，有利于保 护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。 因此，我们一致同意续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构，并同意将《关 于续聘会计师事务所的议案》提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。 （以下无正文，独立董事签字页附后） （此页无正文，为江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次 （临时）会议相关事项的独立意见之签字页） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工 作制度 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-110 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 26 日以 电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第六次（临时）会议的通知。会 议于 2023 年 11 月 27 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事钱宇 瑾女士、独立董事莫卫民先生、独立董事王刚先生、董事杨博鸿先生、董事凌开 舟先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等 有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。 经与会董事 ...

关于更换保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-109 江苏天瑞仪器股份有限公司 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日披露了 《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2023-093），公司聘请申 港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）担任公司向特定对象发行股票的 保荐机构，具体负责本次向特定对象发行股票的保荐工作及本次向特定对象发行 股票上市后的持续督导工作，原保荐机构华金证券股份有限公司（以下简称"华 金证券"）未完成的对公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的持续督 导工作由申港证券承接完成。 为规范公司募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权 益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司《募 集资金 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 关于制定《员工购房购车借款管理办法》及确认 为员工购房购车提供资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、履行的审议程序：江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理办公会于 2017 年 12 月审议通过了《员工购房购车借款管理办法》（以下 简称"《办法》"），为符合申请条件的员工在限定额度内提供购房购车资助。 2、资助对象：根据《办法》规定的条件、流程等，截至本公告披露日，公 司以零利率向符合借款条件的员工提供了购房购车资助，余额总计 244.3 万元。 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-108 3、特别风险提示：被资助对象均为公司员工，公司根据其在借款期限内的 履约能力判定，均能覆盖其借款金额，风险可控。 一、财务资助事项概述 1、提供财务资助原因 公司为了激励部分骨干员工，帮助有购房、购车需求的部分骨干员工减轻 购房、购车压力。公司为员工提供购房购车资助不影响公司正常业务开展及资 金使用。 2、提供财务资助基本情况 公司提供购房购车资助前，按照《办法》的 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 员工购房购车借款管理办法 第一条 目的 为了激励公司部分骨干员工，帮助有购房、购车需求的部分骨干员工减轻购 房、购车压力，公司拟使用自有资金为部分骨干员工购房、购车提供借款帮助， 特制定本管理办法。 第二条 适用范围 本管理办法适用于江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）及全资 子公司、控股子公司等。 第三条 借款申请条件 如需申请公司购房、购车借款，申请人需同时满足以下条件： 1、申请人必须是公司及全资子公司、控股子公司等公司的正式员工，且与 公司签订正式劳动合同； 2、全日制本科学历员工在公司工作时间须达到三年（含）以上；硕士研究 生学历员工在公司工作时间须达到两年（含）以上；博士研究生学历员工在公司 工作时间须达到一年（含）以上；以上员工须为公司人才培养的高潜质骨干人员。 公司中层管理人员或公司特别引进的高端人才以及对公司有特殊贡献的员工； 3、借款员工具备偿还能力； 4、不得为公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有 公司股份 5%以上的股东及关联人提供借款； 5、员工借款须用于在公司所在地购买自住首套商品房或者第一辆车辆，若 申请人和其配偶明显已经或者 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第五次（临时）会议的通知。会议 于 2023 年 11 月 10 日下午 3:30 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事李刚先生、 董事杨博鸿先生、董事凌开舟先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-106 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意票 9 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-105 江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦八楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场表决相结合的方式召 开。 5、会议主持人：董事长刘召贵先生 6、会议召开的合法性及合规 ...