天瑞仪器(300165)

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天瑞仪器:关于召开2023年第六次临时股东大会的通知
2023-10-25 19:07
证券代码:300165 证券简称:天瑞仪器 公告编号:2023-097 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 1、股东大会届次:江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 2、股东大会召集人:江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第四次会议审议通过, 决定召开 2023 年第六次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2023 年 11 月 10 日(星期五)下午 15:00。 (2)网络投票日期、时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...
天瑞仪器:独立董事专门会议第六届第一次会议的审查意见
2023-10-25 19:07
江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事专门会议 独立董事: 第六届第一次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,江苏天瑞仪器股份有限公司(以 下简称"公司")独立董事专门会议于 2023 年 10 月 23 日以现场会议的方式召开 第六届第一次会议,在认真审阅了拟提名的独立董事候选人的有关资料后,基于 独立判断,对该事项发表审查意见如下: 一、本次拟提名的独立董事候选人王刚先生不存在《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定不得担任公司独立董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任 上市公司独立董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,亦不存在被证券 交易场所公开认定不适合担任上市公司独立董事且期限尚未届满的情形。本次拟 提名的独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件要求的 任职资格和独立性 ...
天瑞仪器:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
2023-10-25 19:07
证券代码:300165 证券简称:天瑞仪器 公告编号:2023-098 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立董 事张鑫先生的书面辞职报告,张鑫先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独 立董事、董事会审计委员会委员及召集人、战略委员会委员职务。张鑫先生辞职 后,将不再担任公司任何职务。 张鑫先生原定任期至 2026 年 8 月 30 日。张鑫先生离任后,将继续遵守《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。 鉴于张鑫先生的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士且独立董事成 员人数少于董事会成员总人数的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定,张鑫先生的辞职申请将在股东 ...
天瑞仪器:第六届监事会第二次会议决议公告
2023-10-25 19:07
证券代码:300165 证券简称:天瑞仪器 公告编号:2023-096 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 经全体监事认真审议,形成决议如下: 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 的规定,报告内容真实、完整的反映了公司在 2023 年第三季度的实际运营状况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 有关公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023 年第三季度报告披露提 示性公告》刊登于 2023 年 10 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》。 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 1 ...
天瑞仪器:独立董事候选人声明与承诺(王刚)
2023-10-25 19:07
证券代码:300165 证券简称:天瑞仪器 公告编号:2023-099 江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 声明人王刚作为江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 已充分了解并同意由提名人江苏天瑞仪器股份有限公司董事会提名为江苏天瑞 仪器股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》 ...
天瑞仪器:第六届董事会第四次会议决议公告
2023-10-25 19:07
证券代码:300165 证券简称:天瑞仪器 公告编号:2023-095 江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 13 日以 电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 24 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:董事李刚先生、董 事杨博鸿先生、董事凌开舟先生以通讯表决方式出席本次会议)。公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,形成如下决议: 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《2023 年第三季度报告》, 认为公司《2023 年第三季度报告》能够真实准确完整地反映公司的实际情况, 并且公司的董事、监事、高级管理人员对该定期报告出具了书面确认意见。有关 公司《2023 年第三 ...
天瑞仪器:关于变更保荐机构和保荐代表人的公告
2023-10-17 17:26
江苏天瑞仪器股份有限公司 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告 证券代码:300165 证券简称:天瑞仪器 公告编号:2023-093 公司对华金证券及其项目团队对公司持续督导期间所做的工作表示衷心感 谢! 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")《关于核准江苏天瑞仪器股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]1901号)的核准,于2011年1月25 日完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市交易。公司聘请东方证 券股份有限公司(后变更为"东方花旗证券有限公司",并于2020年4月更名为"东 方证券承销保荐有限公司",以下简称"东方证券")担任公司首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构,持续督导期至2014年12月31日止。鉴于公司首次公 开发行股票募集资金尚未使用完毕,东方证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍 履行持续督导职责。2021年,因公司2021年度向特定对象发行股票事宜,公司聘 请华金证券股份有 ...
天瑞仪器:上海市广发律师事务所关于江苏天瑞仪器股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书
2023-10-13 18:11
上海市广发律师事务所 关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致:江苏天瑞仪器股份有限公司 江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第五次临时股东 大会于 2023 年 10 月 13 日在江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室 召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派李伟一律师、闭钰婧律师出席现 场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及 《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次 股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方 式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件 ...
天瑞仪器:2023年第五次临时股东大会决议公告
2023-10-13 18:07
江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300165 证券简称:天瑞仪器 公告编号:2023-092 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开的时间: (1)现场会议时间:2023 年 10 月 13 日(星期五)下午 15:00 (2)网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 10 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 10 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦八楼会议 室。 3、会议召开方式:本次股东大会采取网络投票和现场表决相结合的方式召 开。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长刘召贵先生 ...
天瑞仪器:关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的进展公告
2023-09-26 16:58
证券代码:300165 证券简称:天瑞仪器 公告编号:2023-091 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的进展公告 公司与签约银行不存在关联关系。 (二)主要风险揭示 上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、政策风险、流动性风险、 提前终止的再投资风险、理财产品不成立风险、延期支付风险、信息传递风险、 不可抗力及其他意外事件风险等理财产品常见风险。 二、风险应对措施 | 签约银行 | 产品名称 | 金额 | 收益类型 | 投资 | 投资 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | (万元) | | 起始日 | 到期日 | 收益率 | | | 昆山农商 | | | | | | | 昆山农商 | 银行结构 | | 保本浮动 | 2023年9 | 2023年10 | 1.3%或 | | 银行中华 | 性存款 | 3,500.00 | | | | 3.0%或 | | | | | 收益型 | 月26日 | 月27日 | | | 园支行 | YEP20230 | | | | | 3.2% | | | ...