募集资金情况 - 2011 年 1 月 24 日首次公开发行 2000 万股，发行价 86 元/股，募集资金总额 17.2 亿元，净额 15.705281616 亿元，超募资金 11.388611616 亿元[1] - 2022 年向特定对象发行 1.2 亿股，每股面值 1 元，发行价 20.57 元，实际募集资金总额 24.684 亿元，净额 24.2831346544 亿元[33][39][40] - 截至 2023 年 12 月 31 日，2011 年公开发行累计实际使用募集资金 17.303229 亿元，2022 年发行累计投入 104,463.85 万元[12][68] - 截至 2023 年 12 月 31 日，2011 年公开发行尚未使用的募集资金余额 1.8221338329 亿元，超募资金已全部使用完毕；2022 年发行尚未使用的募集资金余额 13.9927392516 亿元[3][37] 募集资金使用 - 2023 年度 2011 年公开发行使用募集资金 158.66182 万元，用于支付武汉九龙生物产业基地房屋尾款[3] - 2023 年度 2022 年发行使用募集资金 8.7085668965 亿元，用于生物制药装备产业试制中心等项目及补充营运资金[35][37] 收益情况 - 累计募集资金利息收入扣除手续费净额 2.3281768278 亿元，其中 2023 年 2.549484 万元；2022 年发行截至 2023 年 12 月 31 日累计利息收入扣除手续费净额 1090.902874 万元[3][37] - 累计购买理财产品收益 1.0919043083 亿元，2023 年收益为 0；2022 年发行截至 2023 年 12 月 31 日累计购买理财产品的收益 468.990682 万元[3][37] 项目投资与变更 - 2011 年 10 月 8 日，“无菌冻干制药装备系统集成产业化项目”实施地点变更[13] - 2013 年制药装备一期募集资金结余净额 4593.48 万元用于启动二期项目[17][18] - 无菌冻干制药集成项目截止 2015 年 3 月 31 日，实际投资 16071.24 万元，占承诺投入金额 54.29%，结余资金净额 13528.76 万元转入超募资金账户[18][19][20] - 2023 年调整募投项目拟投入募集资金金额，生物制药装备产业试制中心等项目有调整[41][43] 公司设立与收购 - 2011 年出资 4900 万元设立上海东富龙德惠空调设备有限公司，该公司出资 2000 万元设立上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司[22] - 2013 年使用 3000 万元超募资金投资上海典范医疗科技有限公司，持有 51.72%股权[23] - 2014 年使用 2659.72 万元超募资金购买医谷•现代商务园（二期）房屋建筑一幢[24] - 2014 年使用 4895 万元超募资金投资上海瑞派机械有限公司，收购 100%股权并增资[25] - 2014 年使用 1633.40 万元超募资金购买武汉九龙生物产业基地房屋建筑一幢[25] - 2015 年使用 9900 万元超募资金增资上海东富龙信息技术有限公司，使用 50000 万元超募资金设立上海东富龙医疗科技产业发展有限公司[26] - 2016 年拟用 3600 万元收购驭发制药 40%股权，后调整至 3558.96 万元并已支付[28] - 2017 年用 3610 万元增资上海承欢轻工机械有限公司，增资后持股 51%[28] - 2018 年用 2250 万元收购东富龙德惠设备 15%股权，收购后成为全资子公司[29] - 2021 年拟用 3.7 亿元增资上海东富龙制药设备制造有限公司，截至 2023 年 12 月 31 日已支付[29] 理财投资 - 公司可使用不超 16 亿元闲置募集资金、不超 32 亿元闲置自有资金进行短期理财产品投资[52] - 2023 年各子公司用不同金额购买银行结构性存款并获得相应收益[52][53][54][55][56][57][58] 其他 - 截至 2023 年 1 月 6 日，公司预先投入募投项目自筹资金 1.738134 亿元，预先支付发行费用 347.61 万元（不含增值税）[48] - 2023 年 1 月 10 日，公司同意使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金[49] - 公司累计转让上海诺诚电气有限公司 437.5 万股，作价 3500 万元，款项已返还超募资金账户[65][66]

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备106,310,388.27元，占净利润17.71%[2][4] - 2023年核销应收账款11,936,768.73元，已全额计提坏账[10] 资产减值明细 - 应收票据坏账损失计提56,298.19元，占比0.01%[3] - 应收账款坏账损失计提21,787,884.40元，占比3.65%[3] - 存货跌价等损失计提92,589,673.11元，占比15.43%[4]

募集资金情况 - 2023年度募集资金总额为57,052.8万元[9] - 2023年度投入募集资金总额为158.66万元[9] - 累计投入募集资金总额为73,032.2万元[9] - 累计变更用途的募集资金总额为0.00万元，占比0.00%[9] - 2023年度投入募集资金总额87085.67万元，至期末累计投入募集资金总额244463.85万元[13] - 2023年投入置换金额31582.81元[14] 项目投资情况 - 无菌冻干制药装备系统集成产业化项目累计投入6,037.80万元，投资进度54.18%[9] - 制药装备容器制造生产基地建设项目累计投入3,587.4万元，投资进度100.00%[9] - 设立上海东富龙德惠空调设备有限公司累计投入4,900.00万元，投资进度100.00%[9] - 补充流动资金累计投入0.00万元，投资进度0.00%[9] - 收购上海典范医疗科技有限公司累计投入3,000.00万元，投资进度100.00%[9] - 购买武汉九龙生物产业基地生物医药产业园二期房屋一幢累计投入2,633.4万元，投资进度99.68%[9] - 生物制药装备产业试制中心项目承诺投资53000.00万元，调整后投资3000.00万元，至期末累计投入7392.66万元，投资进度3.95%[13] - 苏生物医药装备产业化基地项目承诺投资99000.00万元，调整后投资62000.00万元，至期末累计投入6792.04万元，投资进度27.08%[13] - 浙江东富龙生物技术有限公司产业化基地项目承诺投资25000.00万元，调整后投资6000.00万元，至期末累计投入38447.80万元，投资进度44.71%[13] - 补充营运资金项目承诺投资43000.00万元，调整后投资41831.35万元，至期末累计投入41831.35万元，投资进度100.00%[13] 资金差额及处理 - 超募资金投向计划投入146953.32万元，实际投入143412.28万元，差额9898.21万元[10] - 各项目合计计划投入190120.02万元，实际投入186578.98万元，差额32820.70万元[10] - 账户结余部分项目尾款及利息合计26.41万元转为自有资金补充东岱龙制造流动资金[10] 股权交易 - 公司累计转让437.5万股，作价3500万元，收到股权回购款3500万元并返还超募资金账户[10]

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2024-015 东富龙科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 13 日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在公司（上海市闵行区都会路 1509 号）305 会议室以现场会议方式 召开。本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议 由监事会主席杨东生先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次监事会。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经 认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事 的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。 《2023 年度监事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn） ...

财报披露 - 《2023年年度报告》全文及摘要于2024年4月25日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2024年5月6日15:00 - 17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题[2] - 2024年5月4日15:00前访问指定网址或扫码进入专题页面[2] - 可通过全景网系统提交，活动期间仍可互动提问[2]

股本与分红 - 公司总股本76,077.4540万股，回购专用证券账户股份数量116.4901万股[6] - 拟以75,960.9639万股为基数，每10股派发现金股利2.4元，共派182,306,313.36元[6] 议案表决 - 《公司2023年度总经理工作报告》等多项议案赞成票9票，占比100%[1][2][3][5][6] - 《独立董事独立性自查情况专项意见》赞成票8票，占出席非关联董事100%[9] 激励计划 - 因25名激励对象离职，作废19.20万股2021年限制性股票[18] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期可归属498.75万股[20] 人事与会议 - 2024年度董事及高级管理人员薪酬方案获董事会通过，待股东大会审议[17] - 董事会拟聘任周厚仪为证券事务代表[22] - 公司将于2024年5月22日在上海闵行区召开2023年年度股东大会[24] 其他 - 《公司章程》修订议案获董事会通过，待股东大会审议[21]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月22日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年5月16日[2] - 登记时间为2024年5月17日10:00 - 11:30、14:30 - 16:30[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[1][14][15] - 投票代码为350171，投票简称是东富投票[13] 议案信息 - 议案8.00需2/3以上表决权通过，其余需1/2以上[4] - 涉及2024年度监事薪酬方案议案[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务及内控审计机构，尚需股东大会审议[3] - 2023年度审计费用128万元（含税），2024年费用待协商[10] 审计机构情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[6] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[6] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[6] - 立信近三年受行政处罚1次、监督管理措施29次等[8] 审议情况 - 2024年4月24日董事会、监事会会议审议通过续聘议案[11][12] - 审计委员会审查同意向董事会提议续聘[13]

激励计划 - 25名激励对象因离职19.20万股第二类限制性股票作废[1] - 311名激励对象符合归属条件，可归属498.75万股[1][2] - 首次授予部分第三个归属期归属条件已成就[2] - 核查意见日期为2024年4月25日[3][4]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[3] - 自2022年度提前执行该规定[4] - 变更无需提交审议，不产生重大影响，无损公司及股东利益[5][3][6]