东富龙科技集团股份有限公司 章程 二零二五年八月 东富龙科技集团股份有限公司章程 东富龙科技集团股份有限公司章程 | 第一章 | 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事和董事会 . | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | ...

东富龙科技集团股份有限公司 总经理工作细则 东富龙科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，确保东富龙科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的生产经营管理工作的顺利进行，确保公司总经理的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件 以及《东富龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对 董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 公司的总经理及其他有关高级管理人员的产生、任职资格、履行 职权等除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 第二章 总经理、副总经理的任免程序 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或者解 聘。总经理全面负责公司日常经营运作和控制管理，组织实施董事会决议， 对董事会负责。 非独立董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼 任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任 的董事，总计不得超过公 ...

东富龙科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《东富龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定并结合公司实际情况，制定本制度。 东富龙科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同 ...

东富龙科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 东富龙科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告管理工作，明确公司重大信息的收集和管理责任，规范信息披露行为，确保公司 信息披露的公平性，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会 公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度规定负有 报告义务的有关公司、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长和董事 会秘书报告的制度。 第三条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、财 务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚未公开 是指公司尚未在证监会 ...

东富龙科技集团股份有限公司 董事会议事规则 东富龙科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》以及 《东富龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第二章 董事会的组成和职权 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人且至少包括一名会计专业人士；职工董事 1 人，由公司职工代表大会选举产 生。董 ...

东富龙科技集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 东富龙科技集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股、全资子公司的资金管理，建立防止控股股东及其他关联方占用公 司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"） 等法律、法规及规范性文件以及《东富龙科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及其下属全资、控股子公司。 第六条 实际控制人指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公 1 / 5 第二章 控股股东、实际控制人及关联方定义 第五条 控股股东是指持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或者持 有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会 的决议产生重大影响的股东。 第三条 控股股东、实际控制人及其 ...

东富龙科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 东富龙科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规范性文件， 以及《东富龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事 会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，占薪 酬与考核委员会多数。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...

东富龙科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 东富龙科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会秘书的职权范围，规范董事会运作程序，健 全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，东富龙 科技集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》及其他有关法律法规规定，以及《东富龙科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")，制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券交易所之间的 指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，在董事长领导下开展工作，对 董事会负责。董事会秘书负责办理公司治理、信息披露、投资者关系管理和股权 管理等其相关职责范围内的事务。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备履行职责所必需的专业知识和经验，其任 职资格为： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）必须经证券交易所专业培训和资格考试并取得合格证书； 东富龙科技集团 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2025-026 东富龙科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备 （一）情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2025 年半年度末的各类存货、应 收账款、合同资产、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全 面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、长期股 权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产的可变现性进行充分的评估和分析， 认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资 产减值损失和信用减值损失的资产计提减值准备。 | 单位：元 | | --- | | | 计提项目 | 本报告期计提 资产减值损失 | 占公司2024年经 审计归属于上市 公司股东的净利 润的比例 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2025-027 东富龙科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第六届 董事会第十八次会议，会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的最新规定，公司结合 实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订和完善，具体修订内容如下： | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 公司法》（以下简称《 ...