独立董事提名 - 东富龙提名委员会提名余显财为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人相关持股与任职情况符合规定[6][7] - 被提名人担任独立董事相关条件符合要求[10] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不合要求，提名人将督促其辞职[11] 其他信息 - 声明发布时间为2026年1月16日[12]

薪酬方案审议 - 公司2026年1月16日审议通过2026年度董高薪酬方案，董事方案待股东会通过[1] 董事薪酬 - 非独立董事无职务不领薪，有职务按制度执行无额外津贴[3] - 第七届独立董事津贴每人税前15万/年，按月发[4] 高级管理人员薪酬 - 由基本、绩效、中长期激励组成，基本薪酬按月发[5] - 绩效薪酬可预发，部分年报披露后结算[5] - 中长期激励视经营和政策实施[5] - 兼任多职务就高不就低，不重复计算[5] 其他 - 薪酬为税前，税费公司代扣代缴[6] - 董高离任或新聘按实际任期算薪[6]

公司治理 - 公司第六届董事会任期将届满，进行第七届董事会换届选举[1] - 陈勇当选第七届董事会职工代表董事，任期三年[1] 人员信息 - 陈勇1969年1月出生，本科学历，曾任职多家公司[5] - 截至公告日，陈勇未持股，与控股股东无关联关系[5] - 公告发布于2026年1月16日[3]

独立董事提名 - 余显财被提名为东富龙第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 近三十六个月未受相关谴责或批评，独董任职数量合规[8][9] - 连续任职未超六年，保证声明材料真实准确完整[9][10] 履职承诺 - 遵守规定，勤勉尽责履行职责[10] - 出现不符资格情形将报告辞职或持续履职[10]

独立董事提名 - 花贵如被提名为东富龙第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件说明 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[9] - 具备相关知识经验且无禁止任职情形[6][8]

独立董事提名 - 王道富被提名为东富龙第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不持股或任职于相关股东[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职不超六年[9] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[6] 独立性条件 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 本人不是为公司及其相关方提供服务人员[8] - 与公司及其相关方无重大业务往来[8]

独立董事提名 - 公司第六届董事会提名委员会提名花贵如为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职合规条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合多项规定[6][7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[11] - 被提名人不符要求，提名人将及时报告并督促其辞职[11] 声明信息 - 提名人是董事会提名委员会，声明日期为2026年1月16日[12]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2月3日14:30[2] - 网络投票时间为2月3日9:15 - 15:00[2][17][18] - 会议股权登记日为2026年1月28日[2] 选举提案 - 提案1.00应选非独立董事5人，提案2.00应选独立董事3人[4][6] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×5[15] - 选举独立董事时股东选举票数=股份总数×3[15] 登记信息 - 登记时间为2026年2月2日15:00之前[7] - 登记地点为上海市闵行区都会路1509号董秘办公室[7] 投票代码 - 普通股投票代码为"350171"，简称为"东富投票"[14]

董事会换届 - 第六届董事会任期2026年2月3日届满[1] - 拟提名郑效东等5人为第七届非独立董事候选人[1] - 拟提名余显财等3人为第七届独立董事候选人[4] - 第七届董事会任期自2026年第一次临时股东会通过起三年[1] 薪酬方案 - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案通过[6] - 2026年度董事薪酬方案提交2026年第一次临时股东会审议[7] - 2026年度高级管理人员薪酬方案议案通过，需股东会通过薪酬管理制度修订议案后生效[9] 资金管理 - 公司及控股子公司用不超11亿闲置募集和不超22亿闲置自有资金现金管理[10] - 现金管理额度2026年1月30日起12个月内有效，可滚动使用[10] 会议安排 - 2026年第一次临时股东会2026年2月3日14：30在上海召开[10]

公司战略与研发 - 公司积极开展研究工作，前瞻行业技术发展趋势及法规要求 [2] - 公司不断提升产品的智能化水平 [2] - 公司为制药企业提供智能制造整体解决方案 [2]