中电环保股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公 司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提 高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部 审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和其他规范性文件以及《中电环保股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定,并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系 ...

中电环保股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 前言 第一条 为保证中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板上市规则》）、《企业会计准则—关联人披露》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件 及《中电环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人 ...

中电环保股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对中电环保股份有限公司(以下简称公司)信息披露工作的 管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护 公司全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公 司规范运作》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《披露办法》） 等有关法律、法规、规范性文件及《中电环保股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 依据有关法律、法规、部门规章和《创业板上市规则》在本制度中作出的 相应规定，在相关规范作出修改时，本制度中依据该等规范所作出规定将自动 按照修改后的相关规范执行。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定 履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-033 中电环保股份有限公司 关于调整公司治理架构、修订《公司章程》、修订及制定公司相关治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 18 日召开了 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司相关治 理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于调整公司治理架构情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使 《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相 应废止，同时对《公司章程》的部分条款进行修订。 2、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容； 3、修订时因条款增 ...

会议相关 - 2025年10月18日公司召开第六届董事会第十三次会议[1] - 会议审议通过《关于2025年第三季报告全文的议案》[1] 报告披露 - 公司2025年第三季度报告全文于2025年10月21日披露[1]

董事和高管准则 - 准则适用于公司董事、高级管理人员[2] - 需提交声明及承诺书并作相关声明、承诺[4][5] - 声明事项变化需在五个交易日内提交最新资料[5] 职责义务 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，高管遵守部分勤勉义务[7][8] - 保证公司信息披露真实、准确等[10] - 对定期报告签署书面确认意见[10][11] - 不得泄漏内幕信息等[11] - 任职期间依法申报股份及变动情况[13] 特殊情况处理 - 董事辞职致董事会低于法定人数时，原董事仍需履职[15] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[17] 独立董事规定 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[21] - 关联交易特定金额需经独立董事认可后提交董事会[22] - 每年在上市公司现场工作时间不少于十五日[22] - 工作记录及公司提供资料应至少保存十年[23] 董事长职责 - 推动公司制度制订完善，加强董事会建设[25] - 不得从事超越职权范围的行为[25] - 督促董事会决议执行并告知其他董事情况[25] 其他规定 - 不得擅自安排亲属在公司管理层或下属企业任职[28] - 董事个人关联交易需向董事会披露关联关系[28] - 违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[29]

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-034 中电环保股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 8、会议地点：南京市江宁诚信大道 1800 号五楼会议室。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 05 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召 ...

会议情况 - 第六届监事会第十三次会议于2025年10月18日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第三季度报告全文的议案》，3票赞成[3] - 审议通过《关于调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》，3票同意，尚需股东大会审议[5] 公司架构调整 - 公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使职权，《公司监事会议事规则》废止[4]

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-029 中电环保股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月8日以电话和 电子邮件方式发出第六届董事会第十三次会议通知。会议于2025年10月18 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福 先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监 事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告全文的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告全文》包含的信息公 允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露 的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.08亿元，同比下降16.09%[4] - 年初至报告期末营业收入为5.23亿元，同比下降12.92%[4] - 营业总收入为5.235亿元，同比下降12.9%（上期为6.012亿元）[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3493.77万元，同比增长8.87%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8887.45万元，同比增长5.15%[4] - 净利润为8960.82万元，同比增长1.7%（上期为8809.88万元）[25] - 归属于母公司股东的净利润为8887.45万元，同比增长5.1%（上期为8452.55万元）[25] - 基本每股收益为0.1313元，同比增长5.1%（上期为0.1249元）[25] 成本和费用表现 - 营业总成本为4.622亿元，同比下降12.7%（上期为5.292亿元）[23] - 研发费用为2426.56万元，同比下降18.0%（上期为2959.31万元）[25] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.29亿元，同比大幅增长54.66%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.288亿元，同比增长54.7%（上期为1.480亿元）[26] - 投资活动产生的现金流量净额为2.72亿元，同比大幅增长603.70%，主要因购买理财产品减少[14] - 投资活动产生的现金流量净额为2.720亿元，同比增长603.4%（上期为3865.58万元）[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.378亿元，同比增长7.6%（上期为5.927亿元）[26] - 期末现金及现金等价物余额为5.655亿元，同比大幅增加157.3%（上期为2.199亿元）[28] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为5.69亿元，较期初大幅增长385.95%，主要因购买银行理财产品减少[10] - 公司货币资金期末余额为5.69亿元，较期初1.17亿元增长386.3%[18] - 交易性金融资产期末余额为3.61亿元，较期初下降42.71%，主要因购买银行理财产品减少[10] - 交易性金融资产期末余额为3.61亿元，较期初6.30亿元下降42.7%[18] - 应收账款期末余额为7.62亿元，较期初8.15亿元下降6.5%[18] - 合同负债期末余额为2.02亿元，较期初增长88.59%，主要因收到工程项目预付款增加[11] - 合同负债期末余额为2.02亿元，较期初1.07亿元增长88.6%[20] - 公司资产总计为28.20亿元，较期初27.16亿元增长3.8%[20] - 公司总资产为28.20亿元，较上年度末增长3.82%[4] - 归属于母公司所有者权益合计为19.38亿元，较期初18.83亿元增长2.9%[22] - 公司未分配利润为10.92亿元，较期初10.37亿元增长5.3%[22] - 公司负债合计为8.35亿元，较期初7.84亿元增长6.6%[22] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为38,603户[16] - 第一大股东王政福持股比例为28.22%，持股数量为190,985,605股[16]