中电环保股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 为了规范中电环保股份有限公司(以下简称"公司")董事、监事、 高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《中电环保股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、监事及高级管理人员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应自觉学习《公司法》、《证券 法》及国家有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法 律意识和现代企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者 特别是中小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 公司董事、监事、高级管理人员应当按照相关规定向深圳证券交 易所及公司董事会提交《董事、监事、 ...

中电环保股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独立董 事专门会议于 2024 年 3 月 20 日向各位独立董事以电话和电子邮件方式发出通 知，于 2024 年 3 月 30 日在公司会议室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独 立董事 3 名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《独立董事工作细 则》的规定，推选独立董事张阳主持会议，会议以书面投票表决方式，审议通 过如下决议： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事张阳先生担任公司第六届董 事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于2024年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提 供担保的议案》 本次公司将为控股子公司的日常经营贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保 函等信贷业务所需的银行综合授信提供担保，被担保的对象均为公司的全资子 公司和控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的 范围之内。银行授信主要为满足各子公司日常经营所 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-009 中电环保股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日召开了 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将主要内容公告如下： 为提高资金使用效率，提升公司经济收益，公司及控股子公司拟使用最高 额度不超过60,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，该事 项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。 一、现金管理的具体计划 1、投资目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用 最高额度不超过 60,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 风险可控、稳健的理财产品以及国债逆回购品种，以增加公司现金资产收益。 2、投资额度 最高额度不超过 60,000 万元的暂时闲置自有 ...

中电环保股份有限公司 一、2023年度公司经营情况 董事会 2023 年度工作报告 2023年，面对国内经济内生动能不足、市场需求疲弱等严峻的经济环境，行业 市场竞争异常激烈。为此，公司发挥核心技术优势，强化项目精细管理；同时，公 司加强全面管理，实行降本增效、开源节流，降低各项费用支出，以及受部分污泥 项目产能未达预期计提资产减值准备等综合影响，公司实现营业收入100,598.73万元， 较去年同期下降1.70%；同时，实现归属于上市公司股东的净利润8,581.56万元，较 去年同期增长12.55%。报告期主要经营情况回顾如下： 2023年度，中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管 理》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护全体股东利益，认 真履行董事会的职责，完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度， 开展公司治理活动，规范公司运作，提升 ...

为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月12日（星期五）15:00-17:00在"中电环保投资者关系"小程序举行2023年度 网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"中 电环保投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提 前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"中电环保投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-011 中电环保股份有限公司 关于举行 2023 年网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月2日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》。 出席本次网上说明会的人员有公司董事长王政福先生；公司董事、总裁朱 来松先生；公司独立董事唐后华先生；公司董事、董事会秘书、财务总监张维先 生 ...

中电环保股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 前言 第一条 为保证中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板上市规则》）、《企业会计准则—关联人披露》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《中电环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由本制度第 ...

会议情况 - 公司于2024年3月30日召开第六届董事会第六次、监事会第六次会议[2] 制度修订 - 会议审议通过修订公司相关治理制度议案[2] - 10项制度修订后需提交股东大会审议[3][5] - 10项制度经董事会审议通过生效[5] 其他信息 - 修订制度全文详见指定信息披露网站[6] - 公告日期为2024年4月2日[8]

中电环保股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对中电环保股份有限公司（以下简称 "公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《中电环保股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称审计委员会或委员会），并制订本工作细则。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章 程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。 审计委员会委员任期内不再担任董事职务的，自动失去审计委员会委员资 格，并由委员会及时根据本细则规定补足委员人数。 第七条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于三名时， 1 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-018 中电环保股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经2024年3月30日 召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月24日下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年4月24日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月24日（现场会议召开当日）， 9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结 ...

会议情况 - 2023 年独立董事应出席董事会会议 4 次，按时出席 4 次[2] - 2023 年公司召开 1 次股东大会[2] - 2023 年董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次[6] - 2023 年董事会战略、提名委员会未召开会议[7] 沟通交流 - 2023 年独立董事就定期报告等与管理层多次沟通[8] - 2023 年独立董事与公司密切联系并参与企业调研[10] 意见发表 - 2023 年两次董事会会议独立董事发表独立意见[4][5] - 2023 年独立董事未对相关事项提异议[13]