人员数据 - 截至2024年12月31日，事务所从业人员2898人，注册会计师804人，331人签署过证券服务业务报告，合伙人187人[2] 业绩数据 - 2024年事务所业务收入（未经审计）99115.12万元，审计业务收入（未经审计）87645.28万元，证券业务收入（未经审计）39661.81万元[2] - 2024年执行89家上市公司年报审计，审计收费11285.00万元，公司资产均值124.75亿元[2] 审计安排 - 2024年4 - 5月会议审议通过续聘中兴财光华为2024年度审计机构[4][5] - 2025年2 - 4月审计委员会多次与审计人员沟通2024年度审计相关事项[5][6] - 2025年4月25日，第五届审计委员会第四次会议审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入245,373,170.28元，同比增加11.41%[2] - 2024年度公司净利润为-36,442,150.18元，亏损主因服务业亏损[2] - 2024年度公司营业成本217,819,009.81元，同比增加18.67%[2] - 2024年度公司销售费用5,481,651.47元，同比增加39.72%[2] - 2024年度公司管理费用32,254,996.95元，同比增加110.76%[2] - 2024年度公司财务费用977,824.18元，同比减少36.09%[2] 用户数据 - 公司数据中心项目有1,400余个机柜对外出租[4] 未来展望 - 2025年董事会将加强自身建设，推进公司规范化运作[12] - 2025年公司将加强投资者关系管理，维护投资者合法权益[13] - 2025年公司董事会将严格履行信息披露义务[14] 市场扩张和并购 - 公司与洽洽食品、三只松鼠等知名品牌及烘焙企业达成合作[3] 其他新策略 - 2024年公司指定《证券时报》等为信息披露媒体，加强信息披露事务管理[10]

内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 财务报告和非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关错报金额划分等级[31][32][34] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[35] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[37] 公司治理 - 公司设立股东大会、董事会和监事会，建立健全法人治理结构[8] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会[11] - 公司设立审计部并配备专职审计人员开展内部审计工作[13] 制度建设 - 公司制定一系列内部控制制度，形成系统治理框架文件[9] - 公司制定资金管理、担保、关联交易、风险投资等相关制度[20][24][25][27] 市场扩张和并购 - 2024年7 - 12月，公司分别以500万、100万、650万自有资金成立三家子公司[23] 资产处置 - 2024年5 - 6月，公司将优世联合资产整体打包出售，交易对价8500万元[25][26] - 公司处置优世联合股份后，资金占用问题解决[38]

朗源股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，朗源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的 共同努力下，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，谨慎、认 真履行监督职责，依法独立行使职权，积极地开展工作，对公司生产经营活动、 重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况等进行了监督和检 查，并审慎发表意见，保障公司规范运作和健康发展。现将 2024 年度监事会主 要工作情况报告如下： | | 召开时间 | | | 会议名称 | 审议通过的议案名称 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； | | | | | | | | 5、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； | | | | | | | | 6、《关于 ...

会计政策变更 - 2025年4月25日相关会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[2] - 按《企业会计准则解释第18号》执行会计政策变更[3] - 变更对财务状况等无重大影响[4][5][7] 审议情况 - 审计委员会同意提交董事会审议[6] - 董事会7票赞成通过议案[7] - 监事会认为变更合规且无损股东利益[8]

朗源股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所(特殊 普通合伙)（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中兴财光华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中兴财光华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 6 次，纪律处分 4 次。 从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 4 次，累计涉及 58 名从业人员。 二、执业记录 1、项目组人员信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 证券代码：300175 证券简称：ST朗源 公告编号：2025-032 朗源股份有限公司 2、股东大会召集人：朗源股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，决定召开2024年年度股东大会。 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月29日（星期四）下午14：30。 （2）网络投票时间：2025年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月29日9:15至15： 00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-008 朗源股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、监事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司监事发出关于召开第五届监事会第四次会议的通知。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核 ...

财务决策 - 公司拟向银行申请不超过15亿元综合授信业务[8] - 公司计提资产减值损失1,295,422.11元、信用减值损失20,366,306.91元，合计21,661,729.02元[12] - 公司及子公司拟用不超过2.5亿元闲置自有资金委托理财，额度12个月内循环滚动使用[17] - 公司2024年度不派现、不送股、不转增股本[7] - 公司及子公司拟开展不超1亿元或等值外币外汇套期保值业务，有效期12个月[18] 会议相关 - 第五届董事会第五次会议于2025年4月25日召开，7位董事全出席[2] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决通过[3][11][14][15][16][18][19][20][22][23] - 公司2024年年度股东大会定于2025年5月29日在山东龙口召开[23]

证券代码：300175 证券简称：ST朗源 公告编号：2025-020 朗源股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、审议程序 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的第五届董 事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分 配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -36,442,150.18 | -53,625,494.75 | -27,754,531.18 | | 研发投入（元） | 0 | 0 | 0 | | 营业收入（元） | 245,373,170.28 | ...