独立董事提名 - 陈博文被提名为朗源股份第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[27][30][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在朗源任职未超六年[36][37] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[39]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，会前3天通知并提供资料[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存不少于十年，会后五日交董事会秘书存档[14][16] 薪酬方案实施 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案提交董事会审议通过实施[9] 其他 - 证券投资部负责日常事务和指定工作[10] - 委员任期与每届董事会任期一致，连选可连任[5]

董事会换届 - 2024年5月9日公司审议通过董事会换届选举议案[2] - 杭州东方行知、新疆尚龙提名董事候选人[2] - 第五届董事会任期三年[2] 候选人情况 - 戚永楙间接持股5227.2万股，曾受处分[10] - 陈博文、戴晨义未取得培训证明，承诺参加[3] - 陈、戴二人无直接或间接持股，符合规定[14][15] 选举安排 - 董事候选人需股东大会审议，累积投票制表决[3] - 独立董事候选人需深交所审核无异议[3] - 新一届就任前原董事履职[3]

人事变动 - 公司于2024年5月9日选举迟凯德为第五届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 迟凯德1985年出生，2006年4月入职，现任仓储部经理[4] - 截至公告披露日，迟凯德未持股，与大股东无关联关系[4] 监事会情况 - 第五届监事会任期自2023年年度股东大会通过起三年[2] - 近两年曾任董高的监事人数未超总数二分之一[2]

一、监事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件和电 话的方式，向公司监事发出关于召开第四届监事会第十六次会议的通知。本次会 议于 2024 年 5 月 9 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-044 朗源股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会逐项审议，并采用累积投票制进 行选举。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-042 特此公告。 朗源股份有限公司监事会 朗源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及朗源股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，公司 按照相关法律程序进行监事会换届选举。 2024 年 5 月 9 日，公司召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司第 四届监事会提名姜丽红女士、王萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选 人（简历详见附件），第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 上述监事候选人尚需经股东大会以累积投票方式进行选举产生，在股东大会 选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届 监事会。 最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 ...

朗源股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 朗源股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范朗源股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 及《朗源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有 偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一 般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第二章 原则和要求 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵 循平等、自愿的原则 ...

董事会提名 - 新疆尚龙股权投资管理有限公司提名刘嘉厚为朗源股份第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无不适任情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[28][29][30][33][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

选聘要求 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核，报董事会、股东大会审议[3] - 事务所应具备证券期货业务执业资格，近三年未受相关行政处罚[3] 职责分工 - 审计部、财务部协助选聘，证券投资部负责会议文件准备，审计委员会负责选聘[5] 选聘程序 - 包括提出要求、报送资料、资质审查等，聘期一年可续聘[8] 选聘方式 - 采用竞争性谈判等方式，通过官网发布选聘文件[9] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明金额、定价原则[10] 续聘改聘 - 续聘需评价会计师工作，否定则改聘[11] - 审计项目合伙人等累计承担满5年，之后连续5年不得参与[11] 信息安全 - 公司和事务所应提高信息安全意识，选聘加强审查，合同设单独条款[12] 改聘流程 - 审计委员会审核改聘提案应约见双方并评价质量[14] - 董事会审议通过后发通知，为前任陈述意见提供便利[14] 改聘限制 - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 监督检查 - 审计委员会应关注特定情形，监督检查选聘情况[16][17] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会处理[17] - 事务所严重违规经股东大会决议重新选聘，不再选用[17] 处罚报告 - 对相关主体实施处罚，董事会应及时报告证券监管部门[18] 制度说明 - 本制度由董事会制定并负责解释，经股东大会审议通过后实施[20]

独立董事提名 - 刘嘉厚被提名为朗源股份第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[28][33] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[36][37] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，履职尽责[38][39] - 任职不符资格及时报告并辞职[39]