证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-021 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"、"四方达"）监事 会于 2024 年 3 月 4 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第六届 监事会第四次会议（以下简称"本次会议" 或"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙建丰先生召集和主持，与会 监事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下决议： 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事 会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于计提减值准备及 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 二、年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会会议情况 报告期内，本人以现场及通讯方式参与公司会议、经营情况沟通，公司召开 5 次董事会和 2 次股东大会，出席 5 次董事会，列席 2 次公司股东大会。对于董 独立董事 2023 年度述职报告 （花雷） 各位股东及股东代表： 本人作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规 定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合 理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人花雷，1966 年 12 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外 居留 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会和2次股东大会[4] - 独立董事出席5次董事会，列席2次股东大会[4] 议案审议 - 2023年独立董事对多项议案发表同意独立意见[6][7][8] - 2023年审议通过增资、关联交易等议案[16][17] 审计与提名 - 2023年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[20] - 2023年提名第六届董事会候选人[21] 其他情况 - 报告期内按时披露多份定期报告[18] - 报告期内无重大特殊情况[22]

会议情况 - 2023年公司召开5次董事会和2次股东大会[4] - 独立董事出席5次董事会，列席2次股东大会[4] 议案审议 - 2023年独立董事对多项议案发表同意独立意见[5][7][8][10] - 2023年审议通过向控股子公司增资、日常关联交易额度等议案[15][16] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[17] 机构聘任 - 2023年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[18] 人员提名 - 2023年提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人[19] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等多种情况[21] - 报告期内公司未发生收购或被收购事项[21]

关于预计 2024 年度对外担保额度的公告 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"或"四方达"）于 2024 年 3 月 14 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，董事 方海江先生、方春凤女士、方睿女士作为关联董事回避表决本议案，其他非关联 董事及监事一致审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，本次担保事 项尚需提交公司股东大会审议批准。现就相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司合并报表范围内子公司郑州天璇新材料有限公司（以下简称"天 璇新材料"）经营及业务发展需求，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事 会第四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》。天璇 新材料因业务发展需要，向银行申请不超过 50,000 万元授信额度，公司拟为天 璇新材料该授信业务提供担保，2023 年度股东大会审议通过之日至 2024 年度股 东大会召开日期间，公司为天璇新材料提供最高担保额度不超过人民币 23, ...

业绩总结 - 2023年末坏账准备年初余额22,545,551.26元，本年计提1,202,417.96元，核销9,425,993.79元，年末余额14,321,975.43元[3] - 2023年末存货跌价准备年初余额19,815,528.43元，本年计提2,408,971.42元，年末余额22,224,499.85元[3] - 2023年末债权投资减值准备年初余额40,956,454.00元，本年计提1,078,347.90元，年末余额42,034,801.90元[3] - 2023年末固定资产减值准备年初余额744,899.41元，因报废减少623,621.11元，年末余额121,278.30元[3][6] - 本期计提减值准备4,689,737.28元，核销坏账及固定资产报废共减少10,049,614.90元[7] 其他新策略 - 2024年3月14日公司召开会议审议通过计提减值准备及核销坏账议案[1] - 独立董事和监事会均同意该操作[8][9] 其他 - 2019年1月3日公司买私募产品，良卓资产未兑付4,900万元本金及预期收益[5] - 报备文件为董事会和监事会会议决议[10]

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知 ...

章程修订 - 2024年3月14日董事会通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[2] - 修订后章程其他条款不变，以工商登记核准为准[7] - 全文详见巨潮资讯网[7] 股东大会审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[4] 股票发行授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年年末净资产20%股票，授权下一年度股东大会召开日失效[4] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出，现金分红最低占80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红最低占40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红最低占20%[6] - 当年盈利未做现金利润分配预案需按程序审议[7] 公告时间 - 公告发布于2024年3月15日[8]

业绩总结 - 信永中和对四方达2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 上市公司子公司2023年末往来资金余额1462.20万元[10] - 其他关联方及其附属企业2023年末余额140.44万元[10] - 总计2023年末往来资金余额1602.64万元[10]

| | | 担保额度的议案》； 8、审议《关于控股子公司对外投 | | --- | --- | --- | | | | 资的议案》； | | | | 9、审议《河南四方达超硬材料股 | | | | 份有限公司第四期员工持股计划 | | 2023.4.19 | 第五届监事会第十六次会议 | （草案）》； | | | | 10、审议《河南四方达超硬材料股 | | | | 份有限公司第四期员工持股计划 | | | | 管理办法》； | | | | 11、审议《2023 年第一季度报告》。 | | 2023.6.29 | 第五届监事会第十七次会议 | 1、审议《关于与关联方共同向子 | | | | 公司增资暨关联交易的议案》； | | | | 2、审议《关于续聘会计师事务所 | | | | 的议案》。 | | 2023.8.26 | 第五届监事会第十八次会议 | 1、审议《2023 年半年度报告全文 | | | | 及摘要》。 | | 2023.10.24 | 第五届监事会第十九次会议 | 1、审议《2023 年第三季度报告》 1、审议《关于公司监事会换届选 | | 2023.12.7 | 第五届监事会第二十次会议 ...