本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于 2025 年 8 月 27 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东证监局"）下发的 《关于对通裕重工股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》 （行政监管措施决定书[2025]68 号）（以下简称《警示函》），现将相关内容 公告如下： 一、《警示函》的主要内容 通裕重工股份有限公司及刘伟、司勇、杨静、黄文峰、高升业、李春梅、司 兴奎： 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-079 通裕重工股份有限公司 关于收到山东证监局行政监管措施决定书的公告 交书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关说明 公司及相关人员高度重视《警示函》中所指出的问题，将积极按照山东证监 局的 ...

板块整体表现 - 风电设备板块整体下跌1.8%，领跌个股为飞沃科技（跌幅4.66%）[1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点，深证成指下跌1.43%至12295.07点[1] - 板块内20只个股中仅4只上涨，16只下跌，下跌个股占比达80%[1][2] 个股涨跌情况 - 禾望电气（603063）涨幅最高达2.81%，收盘价35.47元，成交额35.56亿元[1] - 大金重工（002487）上涨2.18%，成交额9.91亿元[1] - 飞沃科技（301232）跌幅最深达4.66%，成交额1.54亿元[2] - 金雷股份（300443）下跌4.51%，成交额4.26亿元[2] - 明阳智能（601615）下跌3.71%，成交额6.61亿元，金风科技（002202）下跌3.6%，成交额15.77亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.56亿元，游资净流入1.29亿元，散户净流入2.28亿元[2] - 禾望电气获主力资金净流入4.97亿元（净占比13.98%），居板块首位[3] - 新强联获主力净流入2996.69万元（净占比4.12%），游资净流入2030.3万元[3] - 盘古智能主力净流出502.07万元（净占比-6.94%），散户净流入467.17万元[3] - 泰胜风能游资净流入2022.7万元（净占比8.31%），但主力净流出467.26万元[3] 成交活跃度 - 通裕重工成交量最大达167.83万手，成交额5.17亿元[2] - 电气风电成交量93.91万手，成交额21.47亿元，居板块成交额首位[1] - 金风科技成交量134.52万手，成交额15.77亿元，位列成交额第二[2] - 宏德股份成交相对清淡，主力净流出仅81.39万元[3]

利润分配方案基本情况 - 公司2025年上半年母公司实现净利润3621万元 提取法定盈余公积金362万元后 加上期初未分配利润 截至2025年6月30日可供股东分配利润为6.16亿元 [1] - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.06元（含税） 不送红股 不进行资本公积金转增股本 [1] - 以总股本38.97亿股剔除回购股份4075万股后的38.56亿股为基数 预计派发现金股利2313.75万元 占2025年上半年归母净利润的38.09% [1] 分配方案实施细节 - 公司承诺若在实施分配前发生增发 配股 回购等导致股本变动情形 将保持每10股派0.06元的分配比例不变 仅对分配总额进行调整 [2] 方案合规性说明 - 本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号》等法律法规要求 [2] - 方案符合公司章程规定的利润分配政策 与公司经营业绩及未来发展相匹配 [2] 审议程序进展 - 方案已于2025年8月25日经第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过 [1][2] - 独立董事专门会议已审议通过该方案 尚需提交公司股东大会审议 [2]

公司治理与决策 - 公司于2025年8月25日以通讯方式召开第六届董事会第二十二次会议 [1] - 董事会审议通过《关于审议2025年半年度利润分配方案的议案》 [1] - 议案需提交公司股东大会审议 董事会决定择期召开股东大会 [1] 信息披露安排 - 股东大会具体时间、地点及议案内容将以另行公告的通知为准 [1] - 公司将在股东大会召开前通过公告形式发布会议通知 [1] - 公司及董事会保证信息披露内容真实、准确、完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入29.43亿元 同比增长7.59% [1] - 归母净利润6073.89万元 同比增长49.70% [1] - 经营活动现金流量净额1.18亿元 同比增长35.37% [1] - 基本每股收益0.02元/股 同比增长100% [1] - 拟每10股派发现金红利0.06元(含税) [1] 业务板块表现 - 风电主轴板块营收3.95亿元 同比增长16.96% [2] - 铸件板块营收5.14亿元 同比增长45.94% [2] - 结构件及成套设备营收1.72亿元 同比增长75.99% [2] - 风电装备模块化业务营收5.05亿元 [2] - 其他锻件营收6.94亿元 [2] - 锻材板块营收1.60亿元 [2] - 粉末冶金产品营收2.11亿元 [2] 战略定位与行业背景 - 公司定位为世界一流高端装备及新能源供应商 [1] - 实施"1122"战略布局：航空、高端装备、海外、海工、新能源、新材料 [1] - 服务能源电力、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天等多元行业 [1] - 上半年风电和太阳能新增装机规模同比翻一番 [1] - 风电行业强劲发展带动产品需求增长和价格回升 [1] 技术突破与产品进展 - 风电转子房产品实现小批量生产 [2] - 完成首套超大型核电高压外缸铸钢件浇注 净重120吨 浇注重量250吨 [2] - 交付首套6G80ME型船用低速柴油机半组合式曲轴毛坯粗加工锻件 [2] - 通过改善创新和精益管理开发新产品、新技术、新工艺 [2] - 强化成本控制并拓展延伸产业链条 [2]

公司整体资金情况 - 2025年期初往来资金余额86423.93万元[2] - 年度往来累计发生金额165187.69万元[2] - 偿还累计发生金额187356.25万元[2] - 期末往来资金余额64255.37万元[2] 子公司资金情况 - 济南市冶金所2025年期末往来资金余额16505.82万元[2] - 山东宝元2025年期末往来资金余额10073.09万元[2] - 青岛宝鉴2025年期末往来资金余额0.00万元[2] - 常州海杰2025年期末往来资金余额15026.41万元[2] - 禹城海杰2025年期末往来资金余额151.66万元[2] - 山东信商2025年期末往来资金余额20672.04万元[2] - 青岛宝通2025年期末往来资金余额822.75万元[2] - 通裕重工广东公司2025年期末往来资金余额969.34万元[2] - 山东漫道2025年期末往来资金余额34.26万元[2]

会议情况 - 公司于2025年8月25日召开第六届董事会第二十二次会议[2] 议案相关 - 会议审议通过《关于审议2025年半年度利润分配方案的议案》[2] - 该议案需提交公司股东大会审议[2] 后续安排 - 公司董事会决定择期召开股东大会[2] - 公司将在股东大会前另行公告会议信息[2]

会议审议 - 2025年8月25日召开第六届监事会第十一次会议[1] - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[1][3] - 审议通过2025年半年度利润分配方案议案[4][7] 利润分配 - 拟每10股派现金红利0.06元含税，不送股不转增[4] - 以3,856,253,282股为基数预计派含税股利23,137,519.69元[4][5] 公告发布 - 2025年8月27日刊登半年度报告全文、摘要及利润分配方案公告[2][5] 后续安排 - 利润分配方案议案尚需提交股东大会审议[6]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年8月25日召开[1] - 会议审议通过多项议案，表决均9票同意0票反对0票弃权[2][5][7] - 会议审议通过择期召开股东大会的议案[6] 利润分配 - 2025年半年度利润分配拟每10股派0.06元（含税）[3] - 截至2025年8月20日剔除回购后股本3,856,253,282股[3] - 预计派发含税现金股利23,137,519.69元[3] - 利润分配方案需提交股东大会审议[4]

业绩总结 - 2025年上半年公司归母净利润60738901.80元[1] - 2025年上半年母公司净利润36209773.41元[1] - 截至2025年6月30日可供股东分配利润615578119.18元[1] 利润分配 - 拟10股派0.06元（含税），不送股不转增[2] - 以3856253282股为基数预计派现23137519.69元（含税）[2] - 预计派现占上半年归母净利润38.09%[2] - 8月25日董监事会通过，待股东大会审议[6]