第二条 本办法适用于公司及各级出资企业。 本办法所述的各级出资企业，为公司出资形成的各级控股、实际控制 和参股企业。其中，控股企业包括：公司出资设立的独资或全资企业；直 接或间接合计持股比例超过50%的企业，且其中之一为最大股东的企业； 前述企业出资拥有股权比例超过50%的各级子企业。实际控制企业包括： 公司及控股企业直接或间接持股比例虽未超过50%，但为第一大股东，并 且通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排能够实际支配 的企业。（以下简称"权属企业"） 参股企业，是指公司及权属企业直接或间接持股比例未超过50%，且 未通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排能够实际控制 的企业。 通裕重工股份有限公司担保管理办法 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为规范通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）担保行 为，切实防范经营风险和财务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》等有关法律、法规及规定，结合公司实际，制定本 办法。 第三条 担保应当坚持以下原则： （一）主体明确、权责清晰。公司及各级出资企业是各自担保行为的 主体，是担保决策的直接责任人；公司依法行使出 ...

委员会组成 - 战略与 ESG 委员会由 5 名董事组成[6] - 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，含 2 名独立董事[23] - 提名委员会成员由 3 名董事组成，含 2 名独立董事[40] - 审计委员会成员由 3 名董事组成，含 2 名独立董事，至少 1 名独立董事为专业会计人士[59] 委员会任期 - 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[23] - 战略与 ESG 委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任[6] 委员会会议 - 战略与 ESG 委员会每年至少召开一次会议，提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，提前三天通知，两名及以上委员提议或主任委员认为必要时可开临时会议，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[32] - 提名委员会每年至少召开一次会议，提前三天通知，两名及以上委员提议或主任委员认为必要时可开临时会议，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[49] - 审计委员会例会每季度至少召开一次，提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[68] 委员会表决与主持 - 战略与 ESG 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决，设主任委员一名，由全体委员过半数推举产生[6][13] - 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任[23] 会议记录保存 - 战略与 ESG 委员会会议记录保存期限不少于十年[17] - 薪酬与考核委员会会议记录保存期为十年[33] - 提名委员会会议记录保存期为十年[50] - 审计委员会会议记录由审计中心保存，保存期为十年[69] 审计委员会工作 - 审计委员会与会计师事务所协商确定财务报告审计工作时间安排[71] - 审计委员会在年审注册会计师进场前后均需审阅公司财务会计报表并形成书面意见[71] - 公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如需改聘需经多流程决议[71] - 续聘下一年度年审会计师事务所需对其本年度审计工作及执业质量全面客观评价[73] - 改聘下一年度年审会计师事务所需对前后任事务所全面了解和恰当评价并提交决议[73] 细则生效与解释 - 各细则自董事会决议通过之日起生效，解释权归属公司董事会[35][36][54][55][75][76]

适用范围 - 办法适用于公司及境内外各级控股和实际控制企业[2] 合规原则 - 合规管理遵循坚持党的领导等原则[4][5] 管理职责 - 董事会审议批准合规管理基本制度等[8] - 经理层拟订合规管理体系规划等[9] - 合规管理负责人组织制订战略规划等[11] 管理部门 - 设立合规管理委员会统筹协调工作[10] - 风控合规中心为合规管理部门[12] 管理重点 - 加强市场交易等重点领域合规管理[16] - 加强制度制定等重点环节合规管理[18] - 加强对重点人员的合规管理[19] - 强化海外投资经营行为合规管理[20] 管理机制 - 建立健全合规管理制度[22] - 建立合规风险识别评估预警机制[22] - 建立完善合规审查机制[22] - 建立完善合规风险应对机制[22] - 建立违规问题整改机制[23] - 完善违规行为追责问责机制[23] - 完善合规管理体系有效性评价机制[24] - 建立合规管理考核评价机制[24]

第四条 非经公司依法做出决议，任何人无权改变公司公开披露的募集资金用 途。 通裕重工股份有限公司募集资金管理制度 （2025年12月） 为规范通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理，提高其使 用效率，促进企业健康发展，维护全体股东的合法利益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规章及规范性 文件的规定和要求和《通裕重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司的实际情况，制定本管理制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 第二条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资金 额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。募集资金到位后，公司应及 时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告，并审慎使用 募 ...

制度制定与生效 - 公司制定投资者关系管理制度时间为2025年12月[1] - 公司制度经董事会审议通过之日起生效并实施，由董事会负责解释[29] 管理对象与内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管机构等[6] - 投资者关系管理沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[6] 工作形式与要求 - 投资者关系管理工作形式包括信息披露、股东会等多种方式[7] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[9] - 投资者关系活动记录表应包含参与人员、交流内容等信息[10] 说明会与专栏 - 公司在特定情形下应召开投资者说明会并提前公告[10][11] - 公司可在定期报告公告后举行业绩说明会并提前征集问题[11][12] - 公司应在官网开设投资者关系专栏收集答复诉求[12] 咨询电话与平台 - 公司应设立专门投资者咨询电话并保证工作时间畅通[12] - 公司指派专人处理互动易平台信息，应充分答复投资者提问，且不能替代信息披露义务[13] 负责人与部门 - 董事会秘书担任投资者关系管理工作负责人，董事会办公室是专职部门[17] 接待推广原则 - 接待和推广工作通过多种活动加强公司与投资者沟通[21] - 接待和推广工作应遵循公平、诚信、保密等原则[23] - 董事会秘书全面负责投资者接待和推广工作，证券事务代表协助[24] 活动时间与制度 - 年度报告、半年度报告披露前30日内，重大信息临时公告等披露前10日内，应避免投资者关系活动[24] - 接待和推广活动应建立备查登记制度，并在定期报告中披露情况[24] 来访处理与文件 - 各部门及子公司接到来访需求应报告董事会办公室，核实身份并要求签署承诺书[25] - 要求投资者等将研究报告、新闻稿等文件发布前告知公司，有错应改正[27] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行，抵触时按新规定执行并及时修订[29]

人员变动披露 - 公司应在收到董事、高管辞职报告后2个交易日内披露情况[6] 董事补选 - 董事辞职，公司应在60日内完成补选[6] 解除职务审议 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[7] 离职手续 - 董事、高管应于正式离职5日内向董事会办妥移交手续[10] 信息申报与股份转让 - 董事、高管离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[8] - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职的，每年转让股份不得超所持总数25% [14] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[14]

投诉处理责任 - 公司承担投资者投诉处理首要责任[2] - 董事会秘书为投诉处理工作负责人[3] 投诉受理 - 自接到投诉15日内决定是否受理[6] - 受理涉投资者合法权益事项投诉[7] - 公开电话、信函等受理渠道[6] 投诉处理 - 当场能处理的尽量立即处理[8] - 原则上受理之日起60日内办结[8] - 处理遵循公平披露原则[9] 其他要求 - 台账记录和资料保存至少两年[9] - 发生非正常上访启动维稳预案[9]

通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开了 第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于审议制定、修订及废止部分公 司治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-108 通裕重工股份有限公司 关于审议制定、修订及废止部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司董事会 2025 年 12 月 19 日 根据《中华人民共和国公司法》，中国证监会发布的《上市公司章程指引》， 以及深圳证券交易所发布的《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结 合《公司章程》和省属控股上市公司的相关要求，公司对相关治理制度进行制定、 修订及废止。具体制度明细如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、高级管理人员持股变 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-107 通裕重工股份有限公司 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 第七届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次临时会议 通知于2025年12月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月18日上午10时以 通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。会议由董事长刁 菡玉女士主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》的要求。经投票表决，会 议形成如下决议： 一、审议通过了《关于取消投资决策委员会的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况及未来战略规划发展需 要，公司董事会同意取消投资决策委员会。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于审议制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》 2. ...

风电设备板块市场表现 - 12月17日，风电设备板块整体上涨0.77%，表现弱于深证成指（上涨2.4%）但强于上证指数（上涨1.19%）[1] - 板块内个股表现分化，禾望电气领涨，涨幅为5.36%，收盘价30.65元，成交额7.08亿元[1] - 板块内共有10只个股上涨，其中大全重工、运达股份、金雷股份涨幅居前，分别为2.89%、2.70%、1.83%[1] - 板块内另有10只个股下跌，飞沃科技领跌，跌幅为2.97%，常友科技、双一科技紧随其后，跌幅分别为2.63%、2.34%[2] 板块资金流向 - 当日风电设备板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出3.76亿元[2] - 游资资金同样净流出，净流出额为6745.44万元[2] - 散户资金则呈现净流入，净流入额为4.44亿元[2] - 个股资金流向差异显著，禾望电气主力资金净流入最多，达8012.08万元，占其成交额的11.31%[3] - 运达股份主力资金净流入2724.64万元，占其成交额的12.80%[3] - 德力佳、金雷股份、振江股份等也录得主力资金净流入[3] - 部分个股如威力传动、中船科技、通裕重工则出现主力资金净流出[3]