公司治理决议 - 通裕重工第六届董事会第二十一次临时会议于2025年7月31日以通讯方式召开 全体9名董事实际出席并投票[1] - 会议审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》 同意票9票 反对票0票 弃权票0票[1][2] - 该事项已获得独立董事专门会议审议通过[1] 股份回购方案调整 - 公司回购股份价格上限由2.73元/股调整为3.30元/股 上调幅度为20.88%[1] - 调整后价格包含3.30元/股本身[1] - 详细内容参见2025年8月1日巨潮资讯网披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》[1] 会议程序合规性 - 会议通知于2025年7月30日通过电子邮件发出[1] - 全体董事同意豁免提前3天通知的时限要求[1] - 会议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定[1]

回购方案调整 - 公司于2025年7月31日召开董事会会议审议通过将回购股份价格上限由2.73元/股调整为3.30元/股 [1][2] - 调整原因为近期公司股票价格持续高于原回购价格上限且基于对公司未来发展的信心和价值认可 [2] - 调整后回购价格上限不高于董事会决议前30个交易日公司股票交易均价的150% [2] 回购实施进展 - 截至公告披露日公司累计回购股份数量20,158,600股占总股本比例约0.52% [2] - 回购最高成交价2.54元/股最低成交价2.43元/股支付总金额49,965,966元（不含交易费用） [2] - 回购资金来源于向建设银行申请的专项借款期限36个月 [1] 回购规模测算 - 按调整后3.30元/股价格上限测算预计回购数量区间为3,531万股至6,561万股 [3] - 回购股份数量占公司总股本比例区间为0.91%至1.68% [3] - 实际回购数量将以回购完成时实际结果为准 [3] 方案背景信息 - 原回购方案于2024年8月28日经股东大会审议通过资金总额不低于10,000万元且不超过20,000万元 [1] - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励实施期限为股东大会通过后12个月内 [1] - 2024年度权益分派实施后因对回购价格影响较小未调整价格上限 [2] 决策程序与合规性 - 本次价格调整经董事会独立董事专门会议及临时董事会审议通过 [4] - 调整事项无需提交股东大会审议符合深交所自律监管指引和公司章程规定 [4] - 除价格上限外回购方案其他内容保持不变 [2][4]

公司公告 - 通裕重工第六届董事会第二十一次临时会议审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》[2]

回购价格调整 - 公司调整回购股份价格上限从2.73元/股至3.30元/股 增幅20.88% [1] - 回购价格调整起始日期为2025年8月1日 [1]

公司业务能力 - 公司可以生产水轮机主轴、发电机主轴、磁轭圈等水电机组关键核心部件 [1] 发展战略 - 公司将抓住国家大力开发水电资源的历史机遇 [1] - 公司将持续开发新的水电机组配套产品 [1]

公司合作 - 通裕重工与东方电气建立了长期稳定的合作关系 [1]

公司合作关系 - 通裕重工与东方电气建立长期稳定的合作关系 [1]

公司概况 - 通裕重工是国有控股上市公司、国家级高新技术企业，2011年3月8日在深交所创业板上市 [6] - 公司是综合性研发制造平台企业，涵盖冶炼、锻造、铸造、焊接、热处理、机加工、涂装等全产业链 [6] - 战略定位为"打造世界一流高端装备及新能源供应商"，布局"一航（航空）、一高（高端装备）、两海（海外、海工）、两新（新能源、新材料）"的"1122"战略 [6] - 产品应用于能源电力（风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天等九大行业 [6] 技术研发与市场拓展 - 2024年船舶用传动轴产品获批省级制造业单项冠军，抽水蓄能电站用磁轭圈产品列入山东省首台（套）技术装备目录 [7] - 成为全国第四家核电汽轮机外缸铸钢件供应商，通过核电常规岛蒸汽轮机高压外缸铸造工艺评审 [7] - 首台套14MW大型海上风电转子房在青岛基地下线，助力海外市场及海上风电业务拓展 [7] 财务与股东回报 - 上市以来累计现金分红15.09亿元，占累计净利润的59% [7] - 连续四年获深交所信息披露最优A类评级，2024年获中国上市公司协会"董事会优秀实践案例"等荣誉 [8] ESG实践 - Wind ESG评级提升至AA级，环境、社会、治理三大维度协同推进 [8][9] - 环境责任：推进绿色智造升级，构建低能耗生产体系，加大光伏/风电等清洁能源应用，实现工业固废资源化利用 [9][11] - 社会责任：建立员工职业发展体系与福利保障制度，2024年推行内部竞聘机制，近三年吸纳就业400余人 [13] - 治理能力：完善ESG信息披露体系，参照GRI标准细化碳排放等量化指标，建立数据追溯机制 [12] 行业地位与发展战略 - 公司定位为高端装备及新能源供应商，产品覆盖核电、风电等清洁能源领域 [6][7] - 通过技术突破（如14MW海上风电转子房）强化在新能源装备市场的竞争力 [7] - ESG理念深度融入主业，目标实现经济效益、社会效益与环境效益的统一 [10]

公司动态 - 公司于2025年7月31日以通讯方式召开第六届第二十一次董事会临时会议 [1] - 会议审议《关于调整回购股份价格上限的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年度营业收入构成中通用设备制造业占比90.73% [1] - 其他业务收入占比9.27% [1]

回购调整 - 回购股份价格上限由2.73元/股调至3.30元/股[1][6] - 调整生效日期为2025年8月1日[3][6] 资金与数量 - 回购资金总额1 - 2亿元[3] - 按调整后价格测算回购股份3531 - 6561万股[6] - 按调整后价格测算回购股份占总股本0.91% - 1.68%[6] 已回购情况 - 截至披露日累计回购2015.86万股，占总股本约0.52%[5] - 截至披露日回购支付4996.5966万元[5] - 截至披露日回购最高成交价2.54元/股，最低2.43元/股[5] 其他 - 2025年7月31日会议审议通过调整议案[3][10] - 本次回购存在因股价高无法实施或部分实施风险[11]