债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-039 通裕重工股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日召开的第 六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于审议 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将详细内容公告如下： 为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计 政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2024 年末的各类资产 进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。具体如下： 一、本次计提资产减值准备概述 2024年度，公司及子公司拟计提资产减值准备115,284,579.55元，计入的报 告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。计提资产减值准备的具体明细如下： | 项目 | 期初余额（元） | 计提（元） | 本期减少 | | 期末余额（元） | | --- | --- ...

通裕重工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》相关规定，通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生的独立性情况进行了评 估，并出具如下专项意见 经核查，独立董事郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生的任职经历和提交 的相关自查文件，郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为通裕重工股份有 限公司（以下简称"通裕重工"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》等有关法律法规的要求，对《通裕重工股份有限公司2024年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任通裕重工持续督导工作的保荐代表人及项目组成员采取查阅 公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、内部控制审 计报告等；与公司内部审计人员沟通等方式，在对公司内部控制的完整性、合理性 及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据《通裕重工股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》，截至内部控 制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已 经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务 报告内 ...

通裕重工股份有限公司董事会 关于公司前期会计差错更正的专项说明 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第 六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》， 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 的相关规定，对前期财务报表相关科目和附注进行会计差错更正及追溯调整。具 体内容如下： 一、前期会计差错更正的原因 在公司编制年度财务报告和审计过程中，发现本公司之子公司常州海杰冶金 机械制造有限公司（以下简称"海杰冶金"）和济南市冶金科学研究所有限责任 公司（以下简称"济南冶科所"）部分存货存在账实不符的情况。经核查，确认 两家子公司因以前年度管理不善、存货核算方法有误等原因导致存货账实不符金 额 155,279,101.54 元，其中海杰冶金账实不符金额 86,942,673.10 元，济南冶 科所账实不符金额 68,336,428.44 元。为客观、准确地反映公司财务状况，公司 对前期累计形成的会计差错追溯调整，调减 2022 年末、202 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-040 通裕重工股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第 六届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。现将详细内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 单位：万元 | | | | | | 实际发生 | 实际发生 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 实际发生金 | 预计金 | 额占同类 | 额与预计 | 披露日期及索引 | | | | | | 类别 | | 易内容 | 额 | 额 | 业务比例 | 金额差异 | | | | | | | | | | | | （%） | （%） | | | | | ...

审计委员会履职情况暨立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度审计工作总结报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第 六届董事会第二十次会议审议通过了《审计委员会履职情况暨立信会计师事务所 （特殊普通合伙）2024 年度审计工作总结报告》。按照《上市公司治理准则》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格 式>》和通裕重工股份公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作细则》等相 关要求，现对公司董事会审计委员会工作情况和立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"事务所"）从事公司 2024 年度审计工作的情况总结如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 9 月 28 日召开第六届董事会第一次临时会议，选举产生第六 届董事会审计委员会，由独立董事赵西卜先生（主任委员）、芦海滨先生和非独 立董事马小川先生组成。2024 年 8 月 12 日，马小川先生因工作调动辞去董事及 审计委员会委员等职务。同年 8 月 2 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-041 通裕重工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（ ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-044 通裕重工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议审 议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025年5月20日（星 期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，现将本次 会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第二十 次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月20日上午9: ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于审议 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认：为董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年度生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-030 通裕重工股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通知 于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日上午 11 时 以现场方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。本次会议符合 《公司法》《公司章程》的要求。会议由公司监事会主席朱江俐女士主持，经投 票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于审 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议通 知于2025年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月27日上午9时以现场 和通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合《公 司法》《公司章程》的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形 成如下决议： 一、审议通过了《关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工 作报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了 ...