会议出席情况 - 出席会议股东和代表181人，现场19人、网络投票162人[8] - 出席股东代表有表决权股份418,920,491股，占比48.7413%[8] - 现任董事9人、监事3人及董事会秘书全部出席[9][10][11] 选举情况 - 选举滕达等6人为第六届非独立董事，同意超99.7%[13][14] - 选举陈少华等3人为第六届独立董事，同意99.7727%[15] - 选举靳玉晨和董石为第六届非职工代表监事，同意99.7727%[16][17] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，A股同意票数8,444,454，比例94.7680%[19] - 修订《独立董事制度》议案，A股同意比例99.8957%，中小投资者95.0968%[20][21] 会议其他信息 - 会议于2024年8月27日现场和网络结合召开，地点厦门[5][6][7] - 律师事务所认为会议召集、召开、表决合法有效[22]

关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举滕达先 生、惠澎先生、申强先生、杨瑾女士、许瑾光先生及陈晶女士为公司第六届 董事会非独立董事，同意选举郑文元先生、陈少华先生和杨晨晖先生为公司 第六届董事会独立董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起三年（上述人员简历附后）。 证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-59 国投智能（厦门）信息股份有限公司 因任期届满，公司第五届董事会独立董事郝叶力女士不再担任公司独 立董事及董事会下设各专门委员会职务，且不在公司担任其他职务。截至本 公告日，郝叶力女士及其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。郝叶力女士为任期届满换届离 ...

董事会会议 - 公司于2024年8月27日召开第六届董事会第一次会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人员选举 - 选举滕达为公司第六届董事会董事长[4] - 选举董事长议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[5] 委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会[6] - 各专门委员会主任委员分别为陈少华、郑文元、杨晨晖、滕达[6] - 选举各专门委员会委员议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[6]

公司治理 - 2024年8月27日召开第一次临时股东大会完成监事会换届选举[1] - 第六届监事会任期自2024年8月27日起三年[1] - 监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[2] 股权结构 - 刘冬颖直接持股30720000股占3.57%，其母亲持股726981股占0.08%[3] - 李国林直接持股64609167股占7.52%[3] 人员任职 - 靳玉晨2024年8月27日起任监事会主席，未持股[5] - 董石2024年8月27日起任非职工代表监事，未持股[6] - 邱毓彬2024年8月27日起任职工代表监事，持股14000股占0.0016%[9]

会议信息 - 公司于2024年8月27日召开第六届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 全体监事一致同意选举靳玉晨为公司第六届监事会主席[3] - 表决结果为3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权[4]

厦门·上海·福州·泉州·龙岩 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 http://www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）天衡（意）字第 175 号 致：国投智能（厦门）信息股份有限公司 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 27 日召开。福建天衡 联合律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派王笑琦律师、廖明 骐律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公 司法》（以 ...

公司治理 - 公司于2024年8月27日完成董事会、监事会换届选举[1] 人员变动 - 第五届董事会独立董事郝叶力女士离任，无持股[1] - 第五届监事会主席许光锋先生离任后继续任职，无持股[2] 股份变动 - 刘冬颖离任，直接持股30720000股，占总股本3.57%[3] - 刘冬颖母亲卓桂英持股726981股，占总股本0.08%[3] - 李国林离任，直接持股64609167股，占总股本7.52%[3] 合规情况 - 离任人员无未履行承诺事项，股份变动遵守法规[3]

保荐人情况 - 未及时审阅信息披露文件0次[3] - 现场检查1次[3] - 发表专项意见7次[4] - 向深交所报告0次[4] - 对公司培训1次（2024.4.8 - 4.10）[4] 业绩情况 - 2024年半年度归母净利润 -1.28亿元，扣非 -2.67亿元[6] - 业绩亏损因行业竞争、客户预算变动、收入不均衡[6] 其他情况 - 各项承诺均已履行[7] - 重大合同履行条件无重大变化[8] - 未被证监会和深交所采取监管措施[10]

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司新增公司 2024 年 度日常关联交易预计额的核查意见 2024年8月22日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于新增公司2024年度日常关联交易预计额的议 案》。基于业务开展需要，拟新增公司及子公司2024年度与关联方的日常关联交 易预计金额1,280万元，交易类型为向关联方销售产品及提供劳务、采购产品及 接受劳务、出租工位。新增后，公司2024年度日常关联交易预计总金额不超过 54,910万元。出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，本事项已经独立董事 1 专门会议和董事会审计委员会审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交 易管理制度》等相关规定，本次新增公司2024年度日常关联交易预计额无需提交 公司股东大会审议。 （二）新增日常关联交易预计的类别和金额 2 单位：万元 关联 交易类 别 关联人 关联 交易 内容 关联交 易定价 方式 新增 预计 金额 2024 年度预计 金额 当年度 已发生 金额 上年发 调整 生金额 前 调整 后 向关联 人采购 产品、 ...

公司资本结构 - 国投财务公司注册资本50亿元[1] - 国家开发投资集团有限公司出资17.8亿，持股35.60%[2] - 国投资本控股有限公司出资9.75亿，持股19.50%[2] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，总资产45.77亿，所有者权益77.19亿[10] - 2024年1 - 6月营收5.29亿，利润总额3.57亿，净利润3.00亿[10] 公司存贷情况 - 截至2024年6月30日，公司存款余额8.97亿，应收利息0.03亿[13] - 截至2024年6月30日，公司流动资金贷款余额1.01亿[13]