证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-01 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门）信息股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定，公司于 2024 年 1 月 17 日以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二 十三次会议，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件和即时通讯方式送达。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。 公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主 持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1. 审议通过《关于转让控股子公司美亚亿安20%股权的议案》 经审议，全 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-04 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无须提交股东大会审议。 二、关联交易方的基本情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"或"国投 智能股份"、"租赁方"）为满足日常办公需要，拟与厦门市柏科汇银 信息技术有限公司（以下简称"柏科汇银"或"出租方"）签署《房屋 租赁合同》，拟向柏科汇银租赁其厦门市思明区前埔东路 188 号 37,073.55 平方米房屋，作为公司厦门总部办公场所。厦门市柏科汇银 信息技术有限公司与公司属于共同法定代表人滕达的企业，按照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第五届董事会第二十三次会议和 第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于租赁数字立方大厦解决 办公分散问题暨关联交易的议案》，关联董事滕达回避表决。独立 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-02 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日以通讯会议的方式召开了第五届监事会第十九次会议，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事 会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1. 审议通过《关于转让控股子公司美亚亿安 20%股权的议案》 经审议，与会监事认为：转让持有的控股子公司厦门美亚亿安信息科技 有限公司的 20%股权，符合公司经营及战略发展需要。通过本次股权转让， 优化资产结构及整合资源配置，有利于促进公司长远发展，更好地维护公司 及 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 国投智能（厦门）信息股份有限公司房屋租赁暨关联交易的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能股份"或"公司"）向特 定对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查， 对国投智能股份本次关联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易事项 （一）关联方基本情况 1、工商基本信息 公司名称：厦门市柏科汇银信息技术有限公司 统一信用代码：91350200MA32BBNF3U 注册资本：9,000 万元人民币 企业性质：有限责任公司(自然人独资) 注册地址：厦门市火炬高新区软件园创新大厦 C 区 3F—A547 法定代表人：滕达 成立日期：2018 年 12 月 10 日 经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务； 计算机系统服务；互联网安全服务；互联网数据服务；数字内容制作服务（不含 出版发 ...

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-66 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、住所 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司中文名称由"厦门市美亚柏科信息股份有限公司"变更为 "国投智能（厦门）信息股份有限公司",中文简称由"美亚柏科"变 更为"国投智能"。 2. 公司英文名称由"Xiamen Meiya Pico Information Co.,LTD." 变更为"SDIC Intelligence Xiamen Information Co., Ltd."。 3. 公司证券代码不变：仍为"300188"。 4. 证券简称启用日期：2024 年 1 月 2 日。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第 十八次会议，于 2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、住所的议案》。 具体变更情 ...

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-65 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方 式召开。 2.会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）下午15:00开始。 1 议室。 4.会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由 公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5.会议出席情况： | 1.出席会议的股东和股东代表人数(人) | 47 | | --- | --- | | 其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人) | 18 | | 通过网络投票出席会议的股东人数(人) | 29 | | 2.出席会议的股东代表公司有表决权的股份数（股） | 431,42 ...

关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com （2023）天衡（意）字第 250 号 致：厦门市美亚柏科信息股份有限公司 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 27 日召开。福建天衡 联合律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派张霞律师、廖明骐 律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称" ...

证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2023-64 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十二次会议，决定于2023年12月27日（星期三）下午15:00， 在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室召开公司 2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司于2023年12月8日召开 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次 临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，由国投证券组织电话会议 [1] - 67名投资者参与交流 [1] - 活动时间为2023年12月12日15:00 - 16:30，地点在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦 [1] - 接待人员包括董事长滕达、党委书记兼总经理申强等 [1] 公司更名相关 更名决策 - 公司证券简称拟从“美亚柏科”更名为“国投智能”，是基于战略定位、品牌规划与自身发展需要 [1] 名称内涵 - “国投”明确公司“国家队”身份及与控股股东关系，符合服务国家战略及国投数字化转型定位，2022年国投品牌以1677.97亿元品牌价值位列“中国品牌500强”第2022名 [1] - “智能”强调行业属性，契合公司使命愿景，符合国投集团期望和要求 [1] - “美亚柏科”作为公共安全产品和行业品牌，继续发挥行业影响力 [1] 更名影响 - 赋予公司更高使命担当、更多业务内涵和更大发展空间 [1] 问答交流内容 业务范围 - 更名后沿续“十四五”战略规划开展业务，电子数据取证和公共安全大数据由美亚柏科研究所承接，新网络空间安全和数字政务与企业数字化借助国投力量发展 [2] 子公司布局 - 更名后细化子公司行业布局，组建更多“国投智能系”行业品牌，国投集团在投资并购方面给予支持 [2] 管理团队 - 公司性质不变，国投不过多干预管理，更多在战略规划及业务拓展方面赋能，2023年11月新聘任副总经理涂峥统筹数字政务与企业数字化布局 [2][3] 生成式人工智能和数据智能业务布局 - 美亚“天擎”公共安全大模型产品，打造公共安全领域业务智能化基座 [3] - “天擎”公共安全大模型信创一体机，用于安全事件预测预警等场景，提升办案效率、降低成本 [3] - 慧眼“AI - 3300”视频图像鉴真工作站，可对视频图像进行检测、鉴定 [3] 与国投集团业务合作 - 全资子公司国投云网10月16日注册成立，支持建设数字国投，承接国投罗钾一期数字矿山项目，开展国投新能源数字电厂前期方案设计，拟启动国投集团云平台建设 [4] - 公司发挥自身能力助力集团产业数字化转型，提升信息化和数字化水平 [4]

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-59 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十八次会议决 议； 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现场和通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第十八次会议， 会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本 次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1. 审议通过《关于更换公司 2023 年度审计机构的议案》 经审议，与会监事认为：鉴于公司业务发展和总体审计需要，经审慎考 虑及综合评估，监事会同意将公司 2023 年度审计机构由立信 ...