募集资金情况 - 公司向特定对象发行55,670,501股A股，募资677,509,997.17元，净额674,647,264.40元[1] - 截至2022年底及2023年6月30日，募集资金余额为0元[3][4] - 本年度投入0元，累计投入674,647,264.40元[16] 资金使用情况 - 2023年上半年674,647,264.40元用于补充流动资金[17] - 补充流动资金项目投资进度100%，2022年底达预定可使用状态[16] 其他情况 - 累计变更用途资金总额0元，比例0%[16] - 2023年上半年无变更、转让置换、超募资金项目情况[9][10][12]

关联交易金额 - 2023年与非国投财务关联方日常关联交易预计不超1.18亿元[2] - 2023年与国投集团成员企业新增预计1.68亿元，新增后不超2.86亿元[4] - 向国家开发投资集团销售等新增预计1.5亿元，调整后1.62亿元[6] 关联交易已发生额 - 截至披露日已发生总计392.05万元[6] - 2022年发生总计1094.69万元[6] 国投集团财务数据 - 截至2022年底总资产7958亿元，净资产2593亿元[8] - 2022年主营业务收入1955亿元，净利润196亿元[8] - 国投集团注册资本338亿元[8]

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-39 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 17 日以通讯会议的方式召开了第五届监事会第十六次会议，会议通知于 2023 年 08 月 07 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事 会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中《2023 年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券 时报》、《上海证券报》。 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2. 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-46 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于授权管理层开展出售参股公司厦门服云 股权专项事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 厦门市美亚柏科信息股份有限公司拟授权经营管理层在公司董事会审 议通过之日起 12 个月内，通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等方 式寻觅合格受让方，转让持有的美亚服云全部（27.46%）的股权； 因交易对方尚不明确，本次交易暂不构成《深圳证券交易所创业板上市规 则》中规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定 的重大资产重组。 二、董事会审议情况 公司于2023年8月17日召开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于授权管理层开展出售参股公司厦门服云股权专项事宜的议案》，同意授 权公司经营管理层在公司董事会审议通过之日起12个月内，按照不低于经国 资主管单位完成对标的公司的评估结果备案的价格，通过市场寻找、提交产权 交易所公开挂牌等方式寻觅合格受让方，转让持有厦门服云的全部（27.46%） 的股权。 2. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"美亚柏科"或"公 司"）根据公司经营及战略发展需要，为加快在企业数字化领域的产业布 局，推动央国企的企业数字化业务的落地，建设公司作为国投集团参与 国家数字经济安全稳定发展平台的能力，拓展面向企业侧的信息化、数 字化业务，形成新的经济增长点，公司拟出资 2 亿元在北京成立全资子 公司美亚云网科技有限公司（以下简称"美亚云网"，拟定名称，最终 名称以市场监督管理部门最终核准的名称为准）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外投资管 理办法》的规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，该交易事项已 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审 议。 二、成立全资子公司基本情况 1.公司名称：美亚云网科技有限公司（拟） 2.公司类型：其他有限责任公司 3.注册地址：北京市（拟） 证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-43 厦门市美亚柏科信 ...

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-38 第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2023年08月17日下午以通讯会议的方式召开了第五届董事会第十九次会议， 会议通知于 2023 年 08 月 07 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、 董事会秘书列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的 召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1.审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 经审议，全体董事认为：公司《2023 年半年度报告》和《2023 年 ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议 相关事项的事前认可及独立意见 作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》、 《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》及《独立董事制度》的有关要求， 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司 第五届董事会第十九次会议相关事项进行了认真核查，并发表事前认可及独立 意见如下： 一、 关于公司 2023 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情 况的独立意见 经核查，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的 情况，不存在通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方违规占用公司资金的情形。 二、 关于公司 20 ...

证券代码： 300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号： 2023-37 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"美亚柏科"或"公司" ）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印 发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会[2022]31号）（以下简称 "16号准则解释"）的要求变更会计政策。本次会计政策变是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事 会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。现将具体内容公告如下： 2022年11月30日，财政部发布了16号准则解释，规定的"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理 "的内容自2023年1月1日起施行；规定的"关于发行方分类为权益 工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 "及"关于企业将以 现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 "的内容， 自公布之日起执行。 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税 所 ...

活动基本信息 - 活动类别为其他，是由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动” [1] - 时间为2023年5月12日（周五）下午14:30 - 17:15 [1] - 主办地点是全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ） [1] - 上市公司接待人员包括董事长滕达先生、董事兼总经理申强先生、独立董事陈少华先生、财务总监张乃军先生、董事会秘书高碧梅女士 [1] AI相关情况 - 近期AI安全热点事件集中在生成式AI技术应用引发的内生及衍生安全层面，如韩国企业引入ChatGPT后的数据泄露事件、中国广东利用AI炮制虚假信息非法获利案件等 [2] - 美亚柏科控股子公司美亚国云的国产服务器支持主流国产操作系统，具备扩展性强等特点，已通过工信部五所测试并在各行业销售，主要客户有司法机关、政府行政部门、大中型企业等 [2] - 公司自主研发的MYAI大模型围绕电子数据取证和公共安全大数据需求开展，已在多个行业近百个大数据项目建设中广泛应用，能赋能“小美”智能警务助手使工作效率提升40%以上，赋能税务稽查工具使税务风险发现准确率提升25%，提升企业风险管控效率及质量，风控模型迭代速度从三个月降到一周，漏报率降低40%以上 [2] - 公司已发布“AI - 3300慧眼”视频图像鉴真工作站，可对深度合成伪造及AIGC生成的视频图像进行监测鉴定，推出的AIGC检测平台支持AIGC生成文本的检测识别，后续将围绕AI安全及监管领域研究并适时布局产品 [3] 业绩与订单情况 - 有机构报告称一季度公司订单数额同比增长3成以上，公司表示一季度新签订单同比去年同期增长，具体数据以定期报告披露信息为准 [2] - 截止当前，公司新签订单对比去年同期保持增长，二季度业绩情况需关注公司披露的相关公告 [2] 业务布局情况 - 2020年公司正式启动新网络空间安全建设布局，以“数据安全”为核心构建新一代网络空间安全解决方案，业务从执法部门延伸至政府及企业数据安全，2022年成立“美亚智企”品牌，提供企业数字化综合解决方案 [3] 股东相关情况 - 若有大股东减持计划，公司会按相关法律法规及时履行信息披露义务 [3] - 股东李国林减持是因个人资金需求，是股东正当权利 [3] - 若国资有进一步增持打算，公司会按相关法律法规及时履行信息披露义务 [4] 其他问题回复 - 全国电子身份证平台建设情况以有关部门发布的官方信息为准 [3] - 合同负债不完全是合同订金，公司平台类业务一般在合同签订后收取20% - 35%预收款 [4] - 投资者建议公司高管以大宗交易等温和方式尽早减持，公司已收悉建议 [4]

活动基本信息 - 公司将参加2023年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年5月12日（周五）14:30 - 16:15 [2] - 活动方式为网络远程互动 [2] - 活动平台是“全景路演”网站（网址：http://rs.p5w.net） [2] 公司参加人员 - 董事长滕达先生、董事/总经理申强先生、独立董事陈少华先生、财务总监张乃军先生、董事会秘书高碧梅女士参加活动 [2] 投资者参加方式 - 投资者可于2023年5月11日（星期四）17:00前将问题通过电子邮件发至tzzgx@300188.cn邮箱，公司将在说明会上回答普遍关注问题 [3] - 投资者届时可登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP参与互动交流，公司将在线答疑 [3] 公司联系人及联系方式 - 联系人是高碧梅 [4] - 联系电话是0592 - 3698792 [4] - 联系邮箱是tzzgx@300188.cn [4]