财务数据 - 公司2023年实现营收19.80亿元，同比下降12.98%[2] - 公司归属于上市公司股东的净利润亏损2.06亿元，同比下降239%[2] - 公司报告期末资产总额为56.79亿元，较三年末减少3.58亿元[2] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有权益为39.59亿元，较三年末减少5.86%[2] - 公司经营活动现金流量净额为正2.45亿，较去年同期增加277%[2] 业务展望 - 公司公共安全大数据在手订单接近六个亿，市场占有率提升至37.7%[4] - 公司电子数据取证的新订单为9.8亿，毛利率保持在58%左右[5] - 公司2023年研发投入占营业收入比例达到21.87%，创历史新高[11] - 公司无人机目前专注于执法领域，但具备其他应用和服务拓展的技术储备[13] - 公司在数据要素领域有一定积累，未来将继续承担数据安全托管和防护职责[17] 市场扩张和并购 - 公司华中地区有较多机会，但华东和华南仍是优势区域，华中地区增长潜力大[18] - 公司将围绕产业的上下游业务生态领域投资，与具有较大行业影响力和控制力的企业合作，形成补链墙面[27] 负面信息 - 公司2023年营收下滑12.98%，毛利率下降6.22%，费用增长约10%[12] - 江苏税软2023年销售收入下降29.39%，净利润下降74.5%[15] 其他新策略和有价值的信息 - 公司2023年业绩下滑，但高管薪酬增长是因为实施了薪酬绩效改革方案[30] - 公司目标是将国投英网打造成最安全、最智能的数字化企业，预计今年的收入确认率能达到70%以上[23]

国投智能（厦门）信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 三、请问一下公司在人工智能领域产品落地的情况及未来发 展布局？ 答：感谢您的提问。公司的慧眼"AI-3300" 视频图像鉴真工 作站，以人工智能技术为核心的视频图像检验鉴定设备，能够从海 量的互联网数据中及时发现识别出重点人物被伪造的视频图像，可 以对生成式人工智能产生内容进行检测识别和鉴定，还可以对发现 的视频图像进行原始性、真实性鉴定，并输出鉴定报告。公司自研 的美亚"天擎"公共安全大模型及大模型一体机，当前已在 8 个省， 20 多个城市的客户处开展了推广试用工作，并获得客户较好的反 响。同时，公司会持续关注相关技术的发展，将根据市场需求情况， 适时研发并布局相关产品和服务。 四、请问一下公司全资子公司国投云网参与国投集团"十四五" 数字信息化及产业数字化的情况？ 答：感谢您的提问。国投云网作为公司旗下企业数字化业务的 主要承载方，加挂"国投信息中心"牌子，承担国投集团管理信息 化和产业数字化的建设重任，将致力于打造成为"最安全+智能" 的央企数科公司。国投云网已承接国投罗钾一期数字矿山项目的建 设工作；组织开展国投新能源数字项目的前期方案设计等。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：国投智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙轩 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：张宁湘 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 募集资金已于 2022 年 12 月 28 日按照募集说 | | | 明书的约定全部用于补充流动资金，本 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为国投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能" 或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 8 日至 12 日对国投智 能 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：国投智能 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙轩 联系电话：010-56839300 | | | 保荐代表人姓名：张宁湘 联系电话：010-56839300 | | | 现场检查人员姓名：孙轩、易谷森、郭子腾 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 8 日至 12 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司的业务规章制度及三 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-26 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十五次会议，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 在厦门市 软件园二期观日路 12 号国投智能 2109 会议室召开公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结 合的方式召开。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年4月11日召开了第五届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为国投智能，股票代码为300188[9] - 公司注册地址为厦门市火炬高新区软件园二期观日路12号102-402单元，邮政编码为361008[10] 公司财务状况 - 公司报告期内营业收入为198,372.29万元，同比下降12.98%[3] - 公司对全资子公司江苏税软计提商誉减值准备金10,742.65万元[3] - 公司未来可能面对的风险因素及对策详细阐述在报告中[4] - 公司营业收入2023年为1,983,722,939.57元，较2022年下降12.98%；净利润为-205,622,734.04元，较2022年下降239.06%[12] - 公司2023年末资产总额为5,679,496,180.66元，较2022年末下降3.58%；归属于上市公司股东的净资产为3,959,430,996.09元，较2022年末下降5.86%[12] - 公司2023年第四季度营业收入为1,233,235,355.03元[12] - 公司2023年净利润为-167,372,053.17元，扣除非经常性损益后为-173,796,117.40元[13] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为129,582,013.37元，较2022年的55,840,891.25元和2021年的37,337,885.32元有显著增长[15] - 公司2023年软件增值税退税金额为26,427,121.32元，符合长期政策，属于经常性发生的补助[16] 行业发展趋势 - 公司所处软件与信息技术服务业行业发展稳步向好，2023年全国软件业务收入达123,258亿元，同比增长13.4%[17] - 电子数据取证行业市场需求不断发展变化，市场空间持续扩大，我国电子数据取证市场规模预计达到35.62亿元人民币[20] - 市场对电子数据取证的需求在不断发展，根据预测报告，我国电子数据取证市场每年保持10%以上的增长率[21] 公司产品与技术 - 公司主要业务包括公共安全大数据、电子数据取证、数字政务与企业数字化、新网络空间安全等四大业务航道，覆盖6大产品类目，40个产品体系，130多个产品系列[58] - 公司发布了多项新产品，包括美亚“天擎”公共安全大模型、MYOS取证操作系统、超融合取证板卡等，通过业务重构产品、技术重构服务、生态重构合作，实现产业重构[58] - 公司主要产品包括公共安全大数据、网络空间安全、智慧警务、智慧安防等领域的产品和解决方案[62] - 公司持续深化“乾坤”大数据操作系统（QKOS）的研发和多行业落地，拓展了在烟草、教育等新领域的大数据应用[62] 公司技术创新 - 公司发布了多项AI技术产品，包括AI-1100美亚大脑取证中枢产品，具有多个核心自研算法，广泛应用于公共安全大数据类产品、电子数据取证类产品等领域[82] - 公司发布了人工智能大模型产品“天擎”，入选2023中国大模型TOP70榜单，可用于公共安全事件研判、分析、指挥调度等不同场景和行业[83] - 公司打造了一系列产品，包括美亚取证助手MYGPT、公共安全“小美”智能助手等，全面提升数据治理能力、数据挖掘推理能力、法律法规知识问答能力和报告文书生成能力[83] 公司治理与人才 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善公司治理结构，提升公司治理水平[1] - 公司召开两次股东大会，规范召集、召开程序，平等对待股东，保障股东权益[1] - 公司董事会设有独立董事，符合法律和公司章程要求，积极参与董事会和股东大会，履行职责和义务[1] - 公司实施绩效评价与激励约束机制，建立公正透明的绩效评价标准和激励机制，市场化选聘经理人[1] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强沟通与合作，实现各方利益的协调平衡[1]

2024 年 4 月 13 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，国 投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事陈少华先生、郑文元先生和郝叶力女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见：经核查公司全体独立董事的任职经历 及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会 国投智能（厦门）信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 ...

国投智能(厦门 )信 息 股 份有 限 公司 控 股 股 东 及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2024]11388-2 号 目 录 控 股 股 东及 其 他关 联 方 资金 占 用情 况 的 专项 说 明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 0 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]11388-2 号 国投智能（厦门）信息股份有限公司全体股东： 我们审计了国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2023年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务报表附注， 并于2024年4月11日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相 关文件要求，国投智能编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2023 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 国投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对国投智能在 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门市美亚柏科信息股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1918 号）核准，公司向特定 对象发行 A 股股票 55,670,501 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 12.17 元/ 股，募集资金总额为人民币 677,509,997.17 元，扣除发行费用人民币 2,862,732.77 元后，实际募集资金净额为人民币 ...

目录 CONTENTS 美亚柏科培训基地海景图（厦门市-同安区） | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于国投智能 | | (一)公司概况 | | (二)公司文化 | | ESG管理 | | (一)ESG管理机制 | | (二)实质性议题分析 | | (三)利益相关方沟通 | 责任聚焦 专题一 | 专题二 | | | --- | --- | | 服务"国之大者"，建设平安中国 国投智能2023年度事件 | 14 18 | 筑牢发展根基 | (一) 坚持党建引领 | 21 | | --- | --- | | (二) 明晰治理架构 | 24 | | (三) 多元董事治理 | 26 | | (四) 强化合规风控 | 28 | | (五) 保护相关方权益 | 34 | 01 02 03 夯实社会责任 共创绿色未来 | (一) 守正创新提效 | 40 | | --- | --- | | (二) 打造品质服务 | 46 | | (三) 保护信息安全 | 50 | | (四) 保障员工权益 | 52 | | (五) 推进开放合作 | 61 | | (六) 共创美好社区 | 64 | | (一) 技术 ...