海南神农科技股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的有关规定，为 健全公司利润分配事项决策程序和机制，提高股利分配决策透明度可操作性，积 极回报投资者，结合公司的实际情况，特制定公司《未来三年（2023-2025 年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划的原则 公司实施持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分 配利润。在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳 定性情况下，制定本规划。 二、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别是 中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 三、公司未 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-026 海南神农科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，不断完善 公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投 资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚或监管 措施及相应的整改落实情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 （一）最近五年被证券监管部门处罚的情况 海南证监局于 2019 年 9 月 16 日向公司及相关当事人下发《行政处罚决定 书》（[2019]4 号）。 1、存在的问题及处罚结果 （1）定期报告虚假记载 1）神农科技 2014 年至 2016 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 海南神农科技股份有限公司 Hainan Shennong Technology Co.,Ltd （海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 二 〇 二 三 年 八月 海南神农科技股份有限公司（以下简称"神农科技"、"公司"）为满足公司 经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化公司资 本结构，提升盈利能力和市场竞争力，公司结合自身实际情况，并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《公司章程》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票， 募集资金总额不超过 16,000.00 万元（含本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《海南神农科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义） 一、本次以简易程序向特定对象发行 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-025 海南神农科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本公告中海南神农科技股份有限公司（以下简称"神农科技"或"公司"） 在测算分析本次以简易程序向特定对象发行股票对公司即期回报主要财务指标 的摊薄影响时基于的假设和前提条件，不代表公司对未来经营情况及财务状况 的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行 投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来 利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国办发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（ ...

海南神农科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十次会议相关议案的独立意见 五、《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可 行性分析报告的议案》的独立意见 三、《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》的独 立意见 我们认为：公司本次以简易程序向特定对象发行股票预案的内容符合市场 现状和公司实际情况，公司本次以简易程序向特定对象发行股票预案的实施满 足公司业务发展以及募集资金投资项目建设的资金需求，有利于增强公司的盈 利能力和综合竞争力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形，公司董事会审议程序合法、合规。因此，我们一致同意该议案。 四、《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报 告的议案》的独立意见 我们认为：该报告考虑了公司所处行业和发展阶段、资金规划、资金需求 等情况，论证了本次向特定对象发行股票的必要性，本次发行对象的选择范 围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理 性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该 ...

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周志远先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。截至本公告披露日，周志远先生未持有公司股份，亦不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对周志远先生任职副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢。 特此公告。 海南神农科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理周志远先生的书面辞职报告。周志远先生因个人原因，申请辞去公司副总 经理职务，原定副总经理任期为至第七届董事会届满之日止，辞职后继续担任公 司其他职务。 海南神农科技股份有限公司董事会 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-022 二〇二三年八月十六日 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2023年5月26日下午14:30 - 17:00采用网络远程方式召开，通过全景网“投资者关系互动平台”进行，接待人员有财务总监郑抗和董秘孙凡斐 [2] 分组2：公司发展战略与措施 - 公司采取措施提升盈利能力，在农作物种业方面优化管理、调整产品结构、提升育种科技水平、加强农业社会化服务；在水产种业方面积极布局，构建多元化食物供给体系，结合生物育种技术研究与产业化应用，挖掘良种良品供给潜力 [2][3][4][5] - 公司深耕“大食物观”，立足海南海洋资源禀赋与政策优势，将打造“蓝色粮仓”作为可持续发展重要途径，坚持“农作物种业 + 水产种业”双轮驱动发展战略 [5] 分组3：资金与投资情况 - 神农水产种源科技产业园项目投资12.8亿，其中自有资金3亿元，银行贷款9.8亿元 [3] 分组4：股东相关情况 - 公司第二大股东目前持股比例在5%以下，股东增减持计划将按法规及时披露 [4] - 曹董事长所持公司股份目前不存在质押等情形 [6] 分组5：未来计划相关回复 - 对于高管财商培训，公司重视并将持续关注和加强高管培训提升 [2] - 对于回购股份、员工持股计划、国资入股、增持股份、市值管理方案、扭亏为盈等相关问题，公司表示未来如有相关动态，会按法律法规及时披露，以公告为准 [3][4] 分组6：行业问题应对 - 对于22年营业额与利润问题，公司通过上述发展战略和措施提升经营效益 [2][3][4][5] - 对于先正达上市竞争问题，公司坚持既定发展战略应对 [5] - 对于2025年海南封关机遇，公司利用海南优势，坚持双轮驱动战略发展 [5] 分组7：核废水问题回应 - 对于日本核废水对海水养殖产业影响及相关建议，公司表示密切关注，相信政府与国际组织能处理好该问题 [6]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 时间为2023年5月19日15:00 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [3] - 公司接待人员包括董事长曹欧劼、副总经理兼财务总监郑抗、独立董事孙益文、董秘孙凡斐 [3] 业务领域相关 - 公司目前未涉足预制菜行业，但有过研究和论证，未来业务动态以公告为准 [3] - 公司目前主要农作物种子有杂交水稻种子、玉米种子、油菜种子，2022年底投资启动神农水产种源科技产业园项目，未来将引进全球优质水产种质资源，以水产种质资源库建设、良种选育为主线带动种业发展 [4] - 公司目前暂没有在俄罗斯远东地区开展业务的计划 [5] 产品相关 - 公司粮种保质期最长两年 [3] - 公司目前已审定品种未涉及转基因 [4] 公司发展相关 - 公司2023年发展战略为健全商业化育种体系推动产业升级、加强农业社会化服务促进经营效益提升、深化资源配置构建多元供给体系，具体内容关注2023年4月26日在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》 [4][10] - 公司2023年度经营计划为加强农作物应用基础研究，加快科研育种进程；强化品种推广，促进经营业绩提升；布局水产种业，促进种业快速发展，具体内容关注上述报告 [4] 风险相关 - 公司发展面临新产品开发风险、管理风险、自然灾害风险、市场竞争风险 [4] - 上市规则规定财务类退市指标为最近一年净利润为负且收入低于1亿元，或最近一年净资产为负，公司不存在上市规则规定的其他风险警示或退市风险警示情形，关注上述报告 [4] 其他 - 宝路项目终止后，公司后续重组计划请关注公司公告，指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 [3] - 公司科研团队由总部与各子公司协同开展，或与农业科研院所、其他种业企业及农业专家等通过协议方式合作开展 [4]

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-019 海南神农科技股份有限公司 关于参加"2022 年度海南辖区上市公司业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会"活动，活动时间为 2023年5月26日14:30-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要高管人员将参 加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2022年年报披露、财务数据、公司 治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投 资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资 者踊跃参与。 特此公告。 海南神农科技股份有限公司董事会 二〇二三年五月十八日 ...

海南神农科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-005 海南神农科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 39,227,142.88 | 47,237,741.65 | -16.96% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -3,349,075.91 | -4 ...