海南神农科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 截至本报告期末，公司对外担保总额为 98,000 万元人民币，占公司最近一 期经审计净资产的 121.40%。前述担保为公司对全资孙公司的担保。除上述担保 外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期对外担 保及违规担保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担 损失的情形。 我们作为海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 本着对公司、全体股东负责的态度，在审阅了公司提供的有关材料后，基于独立 判断的立场，现就公司第七届董事会第十一次会议审议的相关议案发表如下独立 意见： 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 我们认为：报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经 营性占用公司资金的情况。也不存在以前期间发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的 控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-031 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等相关规定，基于公司治理及经营管理的需要，公司董事会同 意选举黄琪珺先生（简历详见附件）为公司第七届董事会副董事长。任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 海南神农科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十四日 附件： 黄琪珺先生，汉族，1977 年 8 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2000 年 12 月至 2009 年 6 月，历任海航集团有限公司证券部总经理助理、常务副总经理、 项目开发与管理部总经理；2009 年 7 月至 2011 年 6 月，任联讯证券有限责任公 司副董事长；2011 年 7 月至 2019 年 12 月，历任海航集团执行总裁助理、执行 副总裁兼财务总监、副首席执行官、首席执行官（D）、董事局董事。现任公司 董事、总经理。 截至本公告披露日，黄琪珺先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门 ...

海南神农科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 海南神农科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 海南自贸区神农动植物种源进 出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.15 | | | | 0.15 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 海南神农大丰投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 263.26 | | | | 263.26 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其 他 关 联 方及 其附属企业 | 重庆忠事国际贸易有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 42.31 | | 0.02 | 42.25 | 0.08 | 往来款 | 非经营性往来 | | 总计 | | | | 21,773.76 | 27.00 | 0.02 | 42.25 | 21,758.53 | | | 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：海南神农科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-032 海南神农科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告及摘要》的程序符 合法律、法规和《公司章程》等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。 特此公告。 海南神农科技股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十四日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议 于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位监事。本次会议 由监事会主席冯辉女士主持，应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-023 海南神农科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 8 月 11 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议 由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），根据《公司法》《证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定 及公司 2022 年年度股东大会的授权，对照上市公司以简易程序向特定 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 二 〇 二 三 年 八月 为提升海南神农科技股份有限公司（以下简称"神农科技"、"公司"或"发 行人"）的核心竞争力，增强公司盈利能力，公司拟以简易程序向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金运用 的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 16,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项 目： | 单位：万元 | | --- | | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | | 油菜籽购销基地项目 | 13,103.67 | 7,000.00 | | 小榨菜籽油产业示范基地项目 | 8,767.67 | 4,200.00 | | 补充流动资金 | 4,800.00 | 4,800.00 | | 合计 | 26,671.34 | 16,000.00 | 若公司在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，根据公司经营状况和 发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-027 海南神农科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 无需编制前次募集资金使用情况报告说明的公告 二〇二三年八月十七日 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前 次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历 次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止 最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴 证的前募报告。" 经中国证监会《关于核准海南神农大丰种业科技股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]264 号）批准，公司于 2011 年 3 月 7 日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合 的方式，以每股 24.00 元的价格首次公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-028 海南神农科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议 于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席 冯辉女士主持，应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下 议案： 一、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），根据《公司法》《证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规 定及公司 2022 年年度股东大会的授权，对照上市公司以简易程序向特定对象发 行股票的相关资格、条件的要求，公司符合有 ...

预案披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海南神农科技股份有限公司董事会 海南神农科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-024 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第七届董事会第十次会议，审议通过了关于公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票的相关议案。《海南神农科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特 定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件与本公告同日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 二〇二三年八月十七日 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 海南神农科技股份有限公司 Hainan Shennong Technology Co.,Ltd （海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼） 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 $$\equiv{\mathsf{O}}\equiv\equiv\not\equiv J\backslash J\not\equiv$$ 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相悖的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的 ...