| | | 证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2023-096 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 12 日，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为公司孙公司上海维尔利再生资源 有限公司提供担保的议案》。 公司控股子公司上海维尔利环保新能源有限公司的全资子公司上海维尔利 再生资源有限公司（以下简称"上海维尔利再生"）拟向上海农村商业银行股份 有限公司申请人民币为 1,000 万元的固定资产借款，借款期限不超过三年。 公司持有上海维尔利环保新能源有限公司 51%股权，上海维尔利环保新能源 有限公司持有上海维尔利再生资源有限公司 100%股权，即公司通过上海维尔利 环保新能源有限公司间接持有上海维尔利再生 51%股权。公司拟按 51%的股权 比例为上海维尔利再生申请的贷款提供担保，担保金额 510 万元 ...

| | | 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公 司董事会决定召开 2023 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 1：30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第十六次 会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东 大会 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 | 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | 日常经营合同中标提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）参与了长春市城市 生活垃圾处理中心渗滤液处理项目的公开招标，该项目的采购人为长春市城市管 理局，采购代理机构为吉林中交工程建设咨询有限公司。近日，公司收到了该项 目的中标通知书，根据中标通知书，公司为该项目的中标供应商。现将相关中标 情况提示如下： 一、中标项目的主要内容 公司本次中标的项目为长春市城市生活垃圾处理中心渗滤液处理项目，根据 该项目的招标文件，中标人应提供一套处理量不小于 1000 吨/天的渗滤液处理设 施（具备峰值处理能力 1500 吨/天），负责设备供货安装调试，提供运营服务， 服务结束后拆除渗滤液处理设施。该项目的合同履行期限为三年，合同一年一签。 根据中标通知书，该项目的中标价格为人民币 155.98 元/吨。根据该项目 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | 维尔利环保科技集团股份有限公司 本项目尚未签订合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性。由于本项目期 限较长、项目内容较多，可能受到气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使 得该项目在执行过程中具有一定的风险因素。敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 公司本次中标的项目为大辛垃圾场渗沥液增加临时处理设施特许经营项目。 根据该项目的招标文件，该项目的采购需求为在特许经营合同范围内的场地上， 建设总设计处理能力为 1400 吨/日的渗沥液临时处理设施，采用水质均衡池+外 置式 MBR+纳滤（NF）+反渗透（RO）组合工艺，出水水质执行《污水排入城镇下 水道水质标准》GB/T31962-2015B 级排放标准；合同履行期限为特许经营期限 4.5 年。根据中标通知书，该项目的中标单价为人民币 126.98 元/吨。根据该项目的 运营期限、处理水量、运营单价等相关要素估算，该项目预计总金额约为 29,199.05 万元。 二、中标项目对公司的影响 本次中 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 章 程 二零二三年十二月修订 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 集团名称及成员 31 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 33 | | 第九章 | 财务、会计和利润分配 36 | | 第十章 | 通知和公告 40 | | 第十一章 | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十二章 | 章程生效及修改 44 | | 第十三章 | 附则 44 | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范维尔利环保科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关法律法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规定， 在维尔利环境工程（常州） ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《维尔利环保科技集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本议事规则所称高级管理人员是指总经理、董事会秘书、副总经理及财务负 责人。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会过半数选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准 ...

第一章 总则 第一条 为明确维尔利环保科技集团股份有限公司（以下称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件，以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》 的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 1 维尔利环保科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 独立董事工作规则 第一条 为了促进维尔利环保科技集团股份有限公司（以下称"公司"）的 规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公 司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，制 定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他单 位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应及时向公司申 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事应占多数并担任主任(召集人)。审计委员会中至少有一名独立董事应为专业会 计人士。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；审计委员会主任在审计委员会委员内选举产生，并报请董事会 批准。当审计委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；审计委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一 名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员 会主任职责。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第一条 为强化维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进独立董事有效履职，充分 发挥独立董事在公司内部治理中的作用，有效保障公司全体股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，以 及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 会议的通知和召开 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行 第六条 会议通知及相关资料应当于每次会议召开三日以前书面送达全体 独立董事。如遇紧急事项，独立董事专门会议可随时召开，可以通过电话等其他 口头方式发出会议通知，但应当给独立董事必要的准备时间。 第七条 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的， ...