市场扩张和并购 - 2025年5月16日公司审议通过转让敦化中能100%股权议案[3] - 敦化中能100%股权转让价格为10000万元[3] - 交易对方承担敦化中能约22260万元股东借款[3] 其他进展 - 近日公司完成敦化中能工商变更登记手续[4] - 变更后公司不再持有敦化中能股权，其不再纳入合并报表范围[4]

公司治理 - 2025年7月1日完成第六届董事会换届，9名董事任期3年[2][3] - 董事会下设4个专门委员会[4] 人员聘任 - 聘任李遥为总裁等多人，任期3年[5][6] - 聘任沈娟为证券事务代表[7] 联系方式 - 董秘和代表电话0519 - 89886102等[8]

子公司情况 - 公司持有常州餐厨100%股权，注册资本15675.5万元[3][4] - 截至2025年3月31日，资产437394345.85元，负债240494013.39元，净资产196900332.46元[5] - 2025年1 - 3月，营收27900498.01元，营业利润2049045.99元，净利润2038586.66元[5] 担保情况 - 公司拟为常州餐厨1200万元综合授信提供连带责任保证，期限至债务履行后三年[2][5] - 实施后累计审批担保额111517.41万元，占2024年底经审计净资产40.22%[9]

子公司情况 - 公司拟为金源机械1200万元综合授信担保[2][5] - 金源机械注册资本3969万元，公司持股100%[3][4] - 2025年1 - 3月营收920.06万元，净利润 - 542.82万元[4] 担保数据 - 截至公告日累计审批担保总额110317.41万元，占比39.79%[8] - 累计实际担保额64506.00万元，占比23.26%[8] - 本次担保后累计审批担保额111517.41万元，占比40.22%[8]

可转债情况 - 维尔转债转股期限为2020年10月19日至2026年4月12日，最新转股价格3.55元/股[1] - 2025年第二季度0张维尔转债完成转股，转换成维尔利股票0股[1][10] - 截至2025年第二季度末，剩余可转债9,169,360张，票面总金额9.16936亿元[1] - 2020年4月13日，公司发行9,172,387张可转债，募集资金9.172387亿元[1] - 2019 - 2023年度利润分配等使转股价格从7.58元/股调至3.55元/股[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 股份情况 - 2025年3月31日，限售流通股5,424,103股，占比0.69%[10] - 2025年3月31日，无限售流通股776,173,629股，占比99.31%[10] - 2025年3月31日，总股本781,597,732股，占比100%[10] - 2025年第二季度股份无变动，6月30日各股份数量及占比与3月31日相同[10] 其他 - 公告发布主体为维尔利环保科技集团股份有限公司董事会[14] - 公告发布时间为2025年7月2日[15]

人事变动 - 选举李月中为董事长，宗韬为副董事长[3] - 聘任李遥为总裁，黄兴刚、王亚东为副总裁，何健为财务总监[4] - 聘任杨刚为董事会秘书，沈娟为证券事务代表[5][6] 担保事项 - 拟为两家子公司各提供1200万元综合授信担保[6]

会议基本情况 - 公司通过现场及网络投票方式召开2025年第二次临时股东大会 会议合法有效 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 现场会议地点为江苏常州新北区汉江路156号公司办公楼会议室 由副董事长宗韬主持 [1] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合 深交所提供网络投票平台 [1] 股权结构与出席情况 - 截至股权登记日总股本781,597,732股 回购专户持股31,413,715股 有效表决权股份750,183,017股 [2] - 出席股东122人 代表股份222,915,008股 占表决权股份29.71% 其中现场出席2人代表219,880,484股(29.31%) 网络投票120人代表3,034,524股(0.4045%) [2] 议案表决结果 治理制度修订 - 《公司章程》修订案获99.47%赞成 中小股东赞成率61.24% 作为特别决议案通过 [3][4] - 《股东大会议事规则》修订案获99.46%赞成 中小股东赞成率60.45% 特别决议案通过 [4] - 《董事会议事规则》修订案获99.46%赞成 中小股东赞成率60.40% 特别决议案通过 [5] 管理制度更新 - 《对外担保管理制度》修订案获99.39%赞成 中小股东赞成率55.42% 普通决议案通过 [5] - 《对外投资管理制度》修订案获99.45%赞成 中小股东赞成率59.32% 普通决议案通过 [6] - 《关联交易管理制度》修订案获99.48%赞成 中小股东赞成率61.67% 普通决议案通过 [6][7] 资金与分红规划 - 《募集资金管理办法》修订案获99.55%赞成 中小股东赞成率66.69% 普通决议案通过 [7] - 2025-2027年股东分红回报规划获99.49%赞成 中小股东赞成率62.73% 普通决议案通过 [7] 董事会换届选举 非独立董事当选 - 李月中以98.66%得票率当选 中小股东支持率1.42% [8] - 宗韬以98.71%得票率当选 中小股东支持率5.52% [8] - 李遥以98.66%得票率当选 中小股东支持率1.42% [8] - 余洋以98.71%得票率当选 中小股东支持率5.53% [9][10] - 黄兴刚以98.71%得票率当选 中小股东支持率5.52% [10] 独立董事当选 - 高允斌以98.66%得票率当选 中小股东支持率1.68% [10] - 戴晓虎以98.66%得票率当选 中小股东支持率1.68% [10] - 朱孔阳以98.66%得票率当选 中小股东支持率1.57% [11] 法律意见 - 北京市君合(深圳)律师事务所确认会议程序合法 决议有效 [11]

公司信息 - 证券代码300190，简称为维尔利；债券代码123049，简称为维尔转债[1] 人事变动 - 2025年7月1日职工代表大会选举王亚东为第六届董事会职工代表董事[2] - 第六届董事会由1名职工代表董事和8名非职工代表董事组成[2] 人员履历 - 王亚东1983年12月出生，有公司多岗位任职经历[5] - 截至公告日未持股，无关联关系、处罚等情况[5]

股东大会信息 - 公司董事会2025年6月13日披露会议决议公告和股东大会通知，7月1日召开股东大会[3] - 公司股份总数781,597,732股，有表决权股份总数750,184,017股[5] - 现场出席股东（代理人）2名，代表有表决权股份219,880,484股，占比29.31%[5] - 网络投票股东120名，代表股份3,034,524股，占比0.4045%[7] 议案表决情况 - 《关于第六届董事会董事薪酬建议方案的议案》：221,556,868股同意，占比99.3907%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》：221,738,468股同意，占比99.4722%[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：221,714,468股同意，占比99.4614%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：221,712,868股同意，占比99.4607%[13] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：221,561,657股同意，占比99.3929%[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》：221,680,068股同意，占比99.4460%[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：221,751,379股同意，占比99.4780%[16] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》：221,904,019股同意，占比99.5465%[18] - 《关于制定<未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》：221,783,519股同意，占比99.4924%[19] 董事选举情况 - 李月中获选非独立董事，总票数219,922,512股，占比98.6576%[19] - 宗韬获选非独立董事，总票数220,047,096股，占比98.7135%[21] - 李遥获选非独立董事，总票数219,922,508股，占比98.6576%[23] 投票方式及结果 - 对议案十、议案十一采用累积投票方式投票[29] - 对全部议案采用中小投资者单独计票[29] - 表决程序及结果符合规定，决议合法有效[29][30]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于7月1日下午1:30在江苏常州召开[3][4] - 参加本次股东大会的股东及代表共122人，代表股份222,915,008股，占比29.71%[8] - 出席会议中小投资者所持股份3,035,524股，占比0.40%[8] 股权数据 - 截至股权登记日公司总股本数为781,597,732股，回购专户股份31,413,715股，有表决权股份750,184,017股[8] 议案表决 - 多项议案赞成率超99%，如《关于第六届董事会董事薪酬建议方案的议案》赞成率99.39%[9] - 普通决议案表决赞成占99.49%，中小股东赞成占62.73%[21] 董事选举 - 李月中、宗韬当选非独立董事，得票率分别为98.66%、98.71%[22] - 高允斌、戴晓虎、朱孔阳当选独立董事，得票率均为98.66%[24] 决议情况 - 律师认为股东大会召集等事宜合法合规，决议有效[26] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[27]