证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2025-053 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第 五届董事会第四十八次会议通知》；2025 年 6 月 11 日，公司第五届董事会第四 十八次会议（以下简称"本次会议"）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、 有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公 司法》《公司章程 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人维尔利环保科技集团股份有限公司董事会现就提名 戴晓虎为维尔利环保科技集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为维尔 利环保科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过维尔利环保科技集团股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人高允斌作为维尔利环保科技集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人维尔利环 保科技集团股份有限公司董事会提名为维尔利环保科技集团股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过维尔利环保科技集团股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人戴晓虎作为维尔利环保科技集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人维尔利环 保科技集团股份有限公司董事会提名为维尔利环保科技集团股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过维尔利环保科技集团股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人朱孔阳作为维尔利环保科技集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人维尔利环 保科技集团股份有限公司董事会提名为维尔利环保科技集团股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过维尔利环保科技集团股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

一、公司制定规划考虑的因素 维尔利环保科技集团股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 为健全和完善维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分红 决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，在综 合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及 外部融资环境等因素基础上公司董事会依据《公司法》《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运 作指引》《公司章程》（以下简称公司章程）等相关文件的规定，特制订公司《未 来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，具体如下： 三、未来三年（2025 年-2027 年）分红回报规划 1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金方式、股 票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，现金分红方式优先于股票股利的 分配方式，公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分配。 2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取 法定公 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 维尔利环保科技集团股份有限公司 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进 行了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 公司 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司股东及 董事会推荐，董事会同意提名李月中先生、宗韬先生、李遥 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于变更维尔转债信用评级机构的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、本次信用评级机构变更概况 四、本次信用评级机构变更的移交办理手续 二、本次变更信用评级机构的审议流程 根据《中华人民共和国证券法》《创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次信用评级机构变更事项 无需债券持有人会议及公司董事会审议。该事项已履行公司内部审批程序。 三、本次拟委托信用评级机构的基本信息 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕21 号文核准，维尔利环保科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 13 日公开发行了 9,172,387 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 91,723.87 万元。本次公开 发行的可转换公司债券向 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，维尔利环保科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 全资子公司江苏维尔利环保科技有限公司（以下简称"江苏维尔利"）拟与中国 工商银行股份有限公司常州武进支行（以下简称"工商银行"）签订《最高额保 证合同》，为公司在 2025 年 4 月 28 日起至 2027 年 4 月 27 日期间内向工商银行 申请的综合授信提供担保，最高担保金额为 12,000 万元。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司 章程》的规定，本次担 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人维尔利环保科技集团股份有限公司董事会现就提名 高允斌为维尔利环保科技集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为维尔 利环保科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过维尔利环保科技集团股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条 ...