2024年会议情况 - 召开股东大会5次、董事会21次[5] - 审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5][6] - 未召开独立董事专门会议[6] 独立董事情况 - 独立董事应出席董事会21次，实际出席21次[5] - 现场工作25天，满足不少于15日要求[7] - 俞汉青辞职，补选戴晓虎为独立董事[12] 公司运营情况 - 未发生重大关联交易[10] - 不存在变更或豁免承诺、被收购情形[10] - 按要求披露财务等报告[10] 人事与政策情况 - 审议通过聘任信永中和会计师事务所为审计机构[11] - 不存在聘任或解聘财务负责人情形[12] - 不存在因非准则变更原因作出会计政策更正情形[12] - 非独立董事张进锋辞职，补选余洋为董事[12] - 未实施股权激励计划[12] 2025年展望 - 独立董事将深化与董事会等沟通交流[13] - 动态学习监管政策提升履职能力[13] - 围绕公司治理等领域提供专业意见[13]

独立董事履职 - 2024年度履职时间为1月1日至3月12日[4] - 应出席董事会4次，实际出席4次[4] - 提名委员会召开1次会议，独立董事亲自出席[6] - 现场工作4天[8] 公司情况 - 报告期内未发生重大关联交易[10] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 不存在被收购、聘任或解聘财务负责人等情形[11] - 未因非会计准则变更原因作会计政策更正[11] - 未实施股权激励计划[12]

公司治理 - 2024年召开股东大会5次、董事会21次[4] - 2024年独立董事应出席董事会17次，实际出席17次[4] - 2024年独立董事现场工作17天，满足不少于15日要求[8] 审计与财务 - 聘任信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 报告期内未因会计准则变更以外原因进行会计政策等更正[12] 人事变动 - 非独立董事张进锋因工作调整辞职，补选余洋为董事[12] 未来展望 - 未来独立董事将按规定履职推动公司高质量发展[14]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事高允斌、朱孔阳、戴晓虎独立性进行评估[1] - 公司独立董事均符合独立性相关要求[1]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会5次、董事会21次[5] - 2024年第五届董事会审计委员会召开4次会议[6] - 2024年第五届董事会提名委员会召开2次会议[6] - 2024年第五届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年度未召开独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会21次，实际出席21次，列席股东会4次[5] - 独立董事均亲自出席各委员会会议[6] - 2024年度独立董事现场工作25天[8] 公司运营情况 - 2024年度未发生重大关联交易[10] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] - 报告期内公司不存在被收购情形[10] - 公司按要求披露财务等报告，内容真实准确完整[10] 人事变动 - 报告期内独立董事俞汉青、非独立董事张进锋辞职[12] - 补选戴晓虎为独立董事、余洋为董事[12] 其他情况 - 2024年度审议通过聘任信永中和会计师事务所为审计机构[11] - 报告期内未实施股权激励计划[12] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[12] - 报告期内无因会计准则变更以外原因作会计政策等更正情形[12] - 独立董事将继续履职，希望公司未来持续稳定健康发展[13]

可转债发行 - 可转债发行量为91,723.87万元（9,172,387张）[4] - 存续期为2020年4月13日至2026年4月12日[4] 票面利率 - 第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[4] 本次付息 - 第五年付息，计息期2024年4月13日至2025年4月12日，票面利率2.5%[7] - 每10张派息25元（含税），个人和基金代扣后20元，QFII和RQFII 25元[2][7] 时间安排 - 债权登记日为2025年4月11日[2][8] - 除息日和付息日为2025年4月14日[2][8] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为“A - ”级，展望负面[6]

文章核心观点 维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第四十二次会议审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案，将审议董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格事项 [1] 会议召开情况 - 2025年3月31日公司以电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第四十二次会议通知 [1] - 2025年4月3日会议以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长李月中主持，会议召开符合相关规定 [1] 审议议案情况 - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年4月23日召开该临时股东大会，审议董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格事项 [1] 投票结果 - 该议案同意9票，弃权0票，反对0票 [2]

文章核心观点 维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决定于2025年4月23日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，公告了会议基本情况、审议事项、登记办法等相关事项 [1] 召开会议基本情况 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 召集人为公司董事会，经第五届董事会第四十二次会议审议通过决定召开 [1] - 会议召开合法合规，召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求 [1] - 会议召开日期为2025年4月23日，通过深交所交易系统网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过深交所互联网投票系统网络投票时间为当天上午9:15至下午3:00期间任意时间 [1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [2] - 股权登记日为2025年4月17日 [2] - 出席对象为股权登记日收市后登记在册的持有公司股票的股东，全体股东均有权出席，不能亲自出席的可委托代理人或网络投票 [2] - 现场会议地点为江苏常州新北区汉江路156号公司办公楼会议室 [2] 会议审议事项 - 审议《关于董事会提议向下修正"维尔转债"转股价格的议案》，该议案由第五届董事会第四十次会议审议通过，为特别决议案，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上审议通过，持有"维尔转债"的股东应回避表决 [2] 出席会议登记办法 - 登记方式为自然人股东本人出席出示身份证和持股凭证，委托代理人出席出示本人身份证、代理委托书和持股凭证；法人股东法定代表人出席出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证，委托代理人出席出示本人身份证、法定代表人书面委托书和持股凭证 [2] - 登记时间为2025年4月18日上午9点至下午5点 [3] - 登记地点为江苏常州新北区汉江路156号 [3] - 受托行使表决权人需提交相关文件，填妥并交回“授权委托书”，如由他人代签需办理公证手续，“授权委托书”须在会议举行前24小时交到公司联系地方为有效，登记时出示受托人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证 [4] 股东参与网络投票的程序及相关事项 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件1 [4] 其他事项 - 会期预计半天，出席人员食宿、交通费及其他有关费用自理 [5] - 会议联系人是沈娟、周恬恬，联系电话为0519 - 89886102，联系传真为0519 - 85125883，联系地址为江苏省常州市新北区汉江路156号，邮政编码为213125 [5] - 出席现场会议股东及股东授权代理人需于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件签到入场 [5] 附件1：参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序为非累积投票提案填报表决意见（同意、反对、弃权），股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他所有议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [5] - 通过深交所互联网投票系统投票需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅，在规定时间内投票 [6] 附件2：授权委托书 - 全权委托他人代表出席2025年4月23日在江苏常州新北区汉江路156号公司会议室举行的维尔利环保科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会并行使表决权，有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止 [7] - 需填写委托人股票账号、持股数、身份证号码（法人股东营业执照号码）、受托人签名、受托人身份证号码等信息 [8] - 对提案表决需在“同意”“反对”“弃权”对应空格内打“√”，多打或不打视为弃权，累积投票提案填报给候选人的选举票数，不同意某候选人可投0票，授权委托书等剪报、复印或按格式自制均有效 [9]

股东大会信息 - 2025年4月23日召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[2] - 现场会议下午1:30开始，网络投票9:15至15:00[2] - 股权登记日为2025年4月17日[3] 会议审议事项 - 审议《关于董事会提议向下修正"维尔转债"转股价格的议案》[5] 会议登记与投票代码 - 登记时间为2025年4月18日9点至17点，地点在江苏常州[7] - 网络投票代码为"350190"，简称为"维尔投票"[14]

会议安排 - 2025年3月31日发第五届董事会第四十二次会议通知，4月3日通讯会议召开，9名董事全出席[1] - 拟于4月23日召开2025年第一次临时股东大会[2] 议案事项 - 2月20日第五届董事会第四十次会议通过向下修正“维尔转债”转股价格议案[2] - 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，9票同意[3]