公司变更 - 2024年7月8日公司第五届董事会十一次会议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[2] - 公司注册资本由493,198,667元变为493,598,667元[2] - 公司近日完成相应工商变更登记手续[2]

限制性股票归属情况 - 本次归属限制性股票数量400,000股，占归属前公司总股本的0.08%[2] - 本次归属限制性股票人数13人[2] - 本次归属限制性股票上市流通日为2024年7月17日[2] - 中层管理人员等13人获授800,000股，本次归属400,000股，归属比例50%[10] 激励计划时间节点 - 2020年7月10日，公司召开相关会议审议通过激励计划草案等议案[2] - 2020年7月27日，公司召开股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年7月6日，公司召开会议审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票的议案[4] - 2024年7月8日，公司召开会议审议通过调整预留授予股份授予价格及归属条件成就的议案[2][5] 业绩数据 - 2022年度营业收入为123,209.60万元，较2017 - 2019年的年营业收入均值增长38.68%，公司层面归属比例为100%[7] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为49,970,696.01元，基本每股收益为0.11元，归属后摊薄计算基本每股收益为0.10元[15] 价格与资金 - 2021年7月6日以6.76元/股的价格向13名激励对象授予800,000股预留部分限制性股票，2024年7月8日授予价格变为5.76元/股[8][9] - 截至2024年6月21日，公司收到13人缴纳的400,000股股票认购款2,304,000.00元，计入股本400,000元，计入股本溢价1,904,000.00元[14] 股本变动 - 公司本次验资前注册资本和股本为493,198,667元，验资后累计注册资本和股本为493,598,667元[14] - 变动前有限售条件股份56,537,720股，占比11.46%，无限售条件股份436,660,947股，占比88.54%；变动后有限售条件股份不变，无限售条件股份变为437,060,947股，占比88.55%，总股本变为493,598,667股[16] 其他 - 律师认为2020年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件已成就，归属数量、人数、授予价格符合规定[17] - 本次归属完成后，公司仍无控股股东，实际控制人未变，股权分布仍具备上市条件[15]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年7月8日14:00通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年7月2日邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过调整2020年限制性股票激励计划预留授予股份授予价格议案[3] - 审议通过2020年限制性股票激励计划预留授予股份第二个归属期归属条件成就议案[3][4]

激励计划调整 - 2020年限制性股票激励计划预留授予股份授予价格由6.16元/股调整为5.76元/股[3] - 同意向13名激励对象办理400,000股限制性股票归属事宜[4] 公司变更 - 2020年限制性股票激励计划归属完成后，公司注册资本由493,198,667元变为493,598,667元[6] - 2020年限制性股票激励计划归属完成后，公司股份总数由493,198,667股变为493,598,667股[6] 议案表决 - 调整授予价格议案表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票[4] - 归属条件成就议案表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票[4] - 变更注册资本并修订章程议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[6]

激励计划价格调整 - 2024年7月8日同意2020年限制性股票激励计划预留授予股份授予价格由6.16元/股调整为5.76元/股[2] - 2021年7月29日审议通过调整首次授予股份授予价格等议案[5] - 2022年8月18日审议通过调整授予股份授予价格等议案[5] - 2023年7月27日审议通过调整授予股份授予价格等议案[6] - 2024年7月8日审议通过调整预留授予股份授予价格等议案[7] 权益分派 - 2023年年度权益分派以475,849,805股为基数，每10股派4元现金，共派发现金股利190,339,922元[8] 激励计划审议 - 2020年7月10日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2020年7月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2020年7月27日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[4] - 2021年7月6日审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票的议案[4]

激励计划 - 公司监事会审核2020年限制性股票激励计划预留授予股份第二个归属期归属名单[1] - 本次拟归属激励对象有13名[1] - 全体监事同意归属名单[1] 公告信息 - 公告日期为2024年7月8日[3]

公司基本信息 - 公司于2011年3月3日核准发行5550万股普通股，3月22日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为493598667元，股份总数为493598667股[7][18] - 徐爱平、潘磊等为公司主要出资人，分别有不同出资比例[20] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份应10日内注销，特定情形收购股份有比例和时间限制[23] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[33] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[41][43] - 股东可请求召开临时股东大会，不同情况有不同处理流程[43][44] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[48] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔有要求[50] - 股东大会延期或取消需提前公告并说明原因，会议记录保存不少于10年[51][59] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] - 特定重大事项需特别决议通过，部分提案有额外表决要求[62][63] - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[65] - 公司可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，关联股东不参与关联交易表决[65] - 董事、非职工代表监事候选人名单以提案方式表决，可实行累积投票制[66] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[80] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[74] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[74] - 特定犯罪或责任情况人员不能担任董事[73] - 董事会负责一定限额投资等事项，超限额报股东大会批准[83][84][85] - 董事会临时会议通知方式和时间有规定，会议记录保存不少于10年[89][91] 总裁相关 - 公司设总裁1名，每届任期3年，有权决定一定限额项目等[93][95] 监事相关 - 监事任期每届3年，监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[101][104] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[104] 财务报告与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[108][109] - 公司分配利润时提取10%列入法定公积金，有转增限制[109][110] - 股东大会或董事会决议后2个月内完成股利派发[110] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润15%，三年累计不少于年均可分配利润30%[111] - 重大投资或现金支出有界定标准[111] - 分红预案需经董事和股东大会表决通过[113] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘需提前通知[119][120] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》为信息披露媒体[125] - 公司合并等情况需通知债权人并公告，债权人有相应权利[127][128] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司，修改章程需特定表决通过[131] - 公司解散应成立清算组，清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[131][132] - 控股股东有定义，章程部分术语含数规定[140]

激励计划概况 - 激励计划授予限制性股票总量为1626.36万股，占公司股本总额3.21%[3] - 首次授予1546.36万股，占公司股本总额3.05%，占授予权益总额95.08%[3] - 预留部分80.00万股，占公司股本总额0.16%，占授予权益总额4.92%[3] 归属相关 - 2024年7月8日同意向13名激励对象办理400,000股限制性股票归属事宜[2] - 本次归属数量为400,000股，归属人数为13人[20] - 归属完成后总股本将由493,198,667股增加至493,598,667股[24] 考核情况 - 2022年度营业收入为123,209.60万元，较2017 - 2019年的年营业收入均值增长38.68%[15][16] - 公司层面归属比例为100%[16] - 预留授予13名激励对象绩效考核结果全部为“良好”，个人层面归属比例为100%[16] 其他信息 - 预留授予日为2021年7月6日，授予价格为5.76元/股[6] - 激励计划预留授予股份授予价格由6.16元/股调整为5.76元/股[17] - 2024年7月8日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议相关议案[13][14]

限制性股票授予情况 - 2020年7月27日向212名激励对象首次授予1546.36万股限制性股票[13] - 2021年7月6日向13名激励对象授予预留限制性股票80.00万股[13] 授予价格调整 - 2021年7月29日首次授予价格由3.86元/股调整为3.36元/股[14] - 2022年首次授予价格由3.36元/股调整为2.86元/股，预留授予价格由6.76元/股调整为6.26元/股[16] - 2023年首次授予价格由2.86元/股调整为2.76元/股，预留授予价格由6.26元/股调整为6.16元/股[17] - 2024年预留授予价格由6.16元/股调整为5.76元/股[19][21][22] 归属情况 - 2021年7月29日首次授予部分第一个归属期197名激励对象可归属447.0677万股[14] - 2022年首次授予部分第二个归属期186名激励对象可归属435.3063万股，作废27.4432万股[16] - 2023年首次授予部分第三个归属期166名激励对象可归属552.6063万股[17] - 2023年预留授予部分第一个归属期13名激励对象可归属40.00万股，作废27.8022万股[17] - 2024年预留授予部分第二个归属期13名激励对象可归属40.00万股[19] 业绩相关 - 2022年度营业收入为123,209.60万元，较2017 - 2019年的年营业收入均值增长38.68%[25] - 预留授予部分第二个归属期公司层面归属比例为100%[25] - 预留授予的13名激励对象个人层面归属比例为100%[25] 其他 - 2023年年度权益分派每股派0.40元现金（含税），除权除息日为2024年06月13日[21] - 公司股东大会授权董事会对激励计划相关事项进行调整[20] - 本激励计划预留授予限制性股票第二个归属期为2024年07月06日起至2025年07月05日[23] - 激励对象需满足12个月以上任职期限[25] - 公司将在会议召开两个交易日内公告相关决议文件并履行后续信息披露义务[30]

股本情况 - 公司总股本为493,198,667股，回购专用账户股份17,348,862股，实际参与分派股本475,849,805股[3] 权益分派 - 2023年度以475,849,805股为基数，每10股派现金4元，共派190,339,922元[4] - 按总股本折算每10股现金红利3.859295元，每股0.3859295元[3][12] 时间安排 - 股权登记日2024年6月12日，除权除息日6月13日[7] - A股股东红利6月13日划入账户[10] 特殊对象 - QFII等每10股派3.6元[6] 其他 - 首发后限售股个人股息红利税差别化征收，基金香港投资者部分按10%征收[6] - 权益分派后限制性股票授予价格调整[12]