董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] 任职与解聘 - 受处罚或批评者不得担任，由董事长提名，董事会聘任或解聘[5][10] - 特定情形一个月内解聘，空缺超三月董事长代行[10][11] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[7] - 聘任签保密协议，离任接受审查并移交事项[11] 相关人员 - 聘任董事会秘书时还应聘任证券事务代表[12] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日生效实施[14]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名邱大梁为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 若被提名人不符要求提名人将处理[12]

对外投资决策权限 - 董事会审议批准：交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[7] - 董事会审议后提交股东大会：交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等[7] - 董事长有权决定单次发生额占最近一期经审计净资产总额10%以下项目[8] - 总裁有权决定对外投资总额不超最近一期经审计净资产5%项目[8] 交易审议标准 - 交易标的营收、净利润、成交金额占比及绝对金额达一定标准，董事会审议或提交股东大会[7] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律规定执行[22] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[22] - 制度自股东大会审议通过之日生效实施[22]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年12月20日通讯表决召开[2] - 会议通知12月16日邮件送达全体监事[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] 换届选举 - 会议审议通过监事会换届选举及提名第六届非职工代表监事候选人议案[3] - 提名齐湘波、吴桃银为候选人，表决全票通过[3][4] - 候选人任期三年，需股东大会审议[3][4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月7日15:00[1] - 网络投票时间为1月7日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为1月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月7日9:15 - 15:00[17] 股权登记与登记信息 - 会议股权登记日为2024年12月31日[2] - 登记时间为2025年1月6日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[6] - 登记地点为深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室[6] 选举信息 - 本次会议应选非独立董事5名，独立董事3名，非职工代表监事2名[3][5] - 选举非独立董事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[13] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] - 选举监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[14] 议案相关 - 议案4 - 6为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[5] 其他 - 网络投票代码为350193，投票简称为佳士投票[13] - 授权委托期限自签署日起至本次股东大会结束[20]

董事会换届 - 2024年12月20日审议通过董事会换届选举议案[2] - 第六届董事会由9名董事组成[2] - 董事候选人需股东大会审议，任期三年[3] 股权结构 - 潘磊控制公司24.15%股份表决权[7] - 潘鸿鹤、罗卫红、张瑞敏分别持股0.01%、0.07%、0.20%[8][9]

深圳市佳士科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应与关联方就关联交易签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公 ...

公司治理 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁每届任期3年，可连聘连任[4] - 兼任总裁等的董事及职工代表董事不超董事总数1/2[4] 总裁权限 - 可决定不超公司最近一期经审计净资产5%的投资项目[7] - 可决定累计500万元以下固定资产报损[7] - 可决定单次500万元以下、年度累计1000万元以下固定资产购置[8] - 可决定不超公司最近经审计净资产值20%的重大合同相关事宜[8] 管理要求 - 总裁应在会计年度结束后4个月内提交上年度工作报告[14] - 经营管理层考核指标含销售额和利润[17] 薪酬绩效 - 总裁与副总裁绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责[17] - 薪酬与公司和个人绩效相关，方案经董事会[17] 其他 - 公司为深圳市佳士科技股份有限公司[20] - 细则由董事会制定、修改和解释，自审议通过生效[19]

独立董事提名 - 公司第五届董事会提名肖世练为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年12月20日[13] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，不符要求将担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[7][8] - 被提名人近36个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数量等符合要求[11]

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-040 深圳市佳士科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）16:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 16 日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由 董事长潘磊先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全部监事和高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公 ...