会议信息 - 2026年第一次临时股东会于2月27日14:00现场召开[1][18] - 股权登记日为2026年2月24日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2月27日9:15 - 15:00[1][14][15] - 网络投票代码为350195，投票简称为长荣投票[13] 提案信息 - 会议审议5项提案，部分提案通过比例不同[4][5] - 提案5.00涉及关联交易，关联股东应回避表决[5] 登记信息 - 登记方式分三类，时间为2月26日9:00 - 16:00[6] 其他信息 - 临时提案需于会议召开前十天提交[8] - 授权委托有效期至本次股东会结束[19]

公司股东情况 - 截至2026年2月10日，长荣股份在册股东总数为24,361户 [1]

公司公告 - 长荣股份于2026年2月11日晚间发布公告 [1] - 公司第六届第十九次董事会第十九次会议于2026年2月11日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于接受关联方担保的议案》等文件 [1] 行业动态 - 电影级中国视频大模型被称“地表最强” [1] - 该模型仅需几十个提示字即可生成15秒视频并可商业交付 [1] - 相关技术进展带动影视股大涨 [1]

审批标准 - 股东会审批标准为预计动用保证金及权利金上限占公司最近一期经审计净利润的50%以上且绝对金额超500万元，或预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超5000万元[6] 披露规定 - 公司期货套期保值交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万元，需及时披露[7] - 公司开展套期保值业务，可将套期工具与被套期项目价值变动加总适用亏损披露规定[7] 业务流程 - 公司单项或年度商品期货套期保值计划须经公司经营层审核，每年在董事会或股东会批准额度内操作，额度使用期限不超十二个月[6] 组织架构 - 期货套期保值工作小组负责公司商品期货套期保值业务，成员包括公司总裁等[4] - 证券投资部协助制定交易策略、编写风险分析报告，财务部负责资金筹集与使用监督，内审部审查业务合规性，期货操作专员执行交易指令[4] 业务原则 - 公司进行期货套期保值业务只能以防范风险为目的，不得投机，遵循交易相关原则[2] 操作规范 - 公司授权操作人员按获批方案操作，严禁内部转授权，特殊情况需报工作小组批准[10] 前期准备 - 公司开展商品套期保值业务前要充分评估期货公司，合理设置组织机构等[14] 风险管理 - 工作小组应测算资金风险和保值头寸价格变动风险，公司建立内部风险报告制度和风险处理程序[15] - 公司内审部在六种情况下应立即向工作小组报告操作风险[16][17] - 公司工作小组应及时分析讨论风险情况并采取对策[16] - 相关人员需及时执行风险处理决定[16] 人员管理 - 公司严格安排和使用期货业务人员并加强培训[16] 设施保障 - 公司应配备符合要求的系统和设备确保期货交易正常开展[18] 日常管理 - 期货操作专员定期向工作小组负责人报告头寸情况[20] - 财务部专人对账并报送期货业务报表[20] 档案管理 - 公司期货业务档案交财务部门保管不少于10年[22] 责任承担 - 越权操作者对交易风险或损失承担个人责任[24] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效并由其负责解释修订[26]

担保额度与发生额 - 2025年2月28日起累计新增对子公司担保额度84730万元，实际发生额199411.05万元，占比74.81%[2] - 2025年度预计为控股子公司提供担保额度不超114300万元[3] - 2026年2月10日为天津北瀛3000万元、长荣震德1000万元融资提供担保[4] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额512465.19万元，占比192.25%[15] - 提供担保总余额481895.19万元，占比180.78%[15][16] 子公司情况 - 公司通过北京北瀛间接持有天津北瀛85%股份[8] - 公司直接持有长荣震德100%股权[11] - 天津北瀛2025年9月30日资产负债率71%，营收8694.93万元，净利润463.41万元[6][8] - 长荣震德2025年9月30日资产负债率65.87%，营收1784.53万元，净利润 - 235.25万元[6][10][11] 其他担保信息 - 为天津北瀛、长荣震德担保最高本金限额分别为3000万元、1000万元[12] - 被反担保主债权本金为3000万元[13] - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年[13] - 反担保期间至担保人清偿全部债务之日起满两年止[14]

关联担保 - 2026年关联方李莉拟为公司及子公司提供不超21亿元综合授信担保[2] - 2月11日董事会5票赞同通过担保议案，2月10日独立董事3票同意[3][10] 关联情况 - 截至2月11日，李莉直接持股19.35%，一致行动人持股11.55%[5] - 年初至披露日累计关联交易金额217.57万元[9] 交易说明 - 本次关联交易不构成重大资产重组，免付担保费且无需反担保[4][6]

外汇套期保值业务规模 - 预计动用交易保证金和权利金上限不超2500万元或等值外币[2] - 预计任一交易日最高原始合约价值不超5000万美元或等值人民币[2] 业务期限 - 业务额度期限12个月，额度可循环滚动使用[3] - 业务授权期限12个月，自股东会审议通过起算[4] 资金来源与风险 - 资金来源为自有资金（含银行信贷资金），不涉及募集资金[4] - 业务存在市场、内控、履约和法律风险[5] 业务规范 - 禁止任何风险投机行为[6] 风险控制 - 遵循制度控制交易风险[8] - 财务设专人跟踪并报告[8] - 审计部门监督检查合规性[8]

业务规模 - 开展期货套期保值业务预计动用保证金和权利金上限不超600万元[1] - 任一交易日持有的最高合约价值不超3000万元[1] 业务期限与资金 - 授权期限十二个月，自股东会审议通过起算[2] - 资金来源为自有资金（含信贷），不涉及募集资金[2] 风险管控 - 期货套期保值业务存在多种风险[4] - 禁止风险投机行为，遵循制度控风险[5] - 专人跟踪评估风险，审计部门监督合规[5] 核算处理 - 根据相关会计准则进行核算处理[6]

担保情况 - 截至2026年2月11日，公司及控股子公司担保实际发生额为199,411.05万元，占最近一期经审计净资产比例为74.81%[2][67] - 公司预计2026年度为控股子公司提供担保额度不超过193,430万元[4] - 本次提供担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为512,465.19万元，占最近一期经审计净资产比例为192.25%[67] - 提供担保总余额为481,895.19万元，占最近一期经审计净资产比例为180.78%[67] 授信额度 - 公司及控股子公司拟申请总额控制在等值380,000万元人民币以内的综合授信额度[3] 子公司业绩 - 长荣控股2024年1 - 12月营业收入5,111.60万元，净利润 - 64.17万元；2025年1 - 9月营业收入3,273.24万元，净利润 - 608.80万元[11] - 长荣绿包2024年1 - 12月营业收入1191.58万元，净利润 - 7.68万元；2025年1 - 9月营业收入75.66万元，净利润 - 78.78万元[14] - 荣彩科技2024年1 - 12月营业收入2245.28万元，净利润95.29万元；2025年1 - 9月营业收入1577.79万元，净利润63.46万元[17] - 长荣震德2024年1 - 12月营业收入3941.65万元，净利润166.15万元；2025年1 - 9月营业收入1784.53万元，净利润 - 235.25万元[20] - 北京北瀛2024年1 - 12月营业收入17857.75万元，净利润 - 113.27万元；2025年1 - 9月营业收入10382.89万元，净利润41.89万元[22] - 长荣健康2024年1 - 12月营业收入2139.24万元，净利润 - 19.94万元；2025年1 - 9月营业收入1202.21万元，净利润 - 267.11万元[30] - 长荣香港2024年1 - 12月营业收入36612.84万元，净利润1916.17万元；2025年1 - 9月营业收入34696.78万元，净利润493.54万元[32] - 甘肃绿动2025年1 - 9月利润总额 - 14.29万元，净利润 - 14.29万元[36] - 长荣华鑫2024年1 - 12月营业收入8,805.04万元，2025年1 - 9月为5,422.04万元[40] - 天津北瀛2024年1 - 12月营业收入13,492.61万元，2025年1 - 9月为8,694.93万元[44] - 长荣数码2024年1 - 12月营业收入4,792.53万元，2025年1 - 9月为1,301.25万元[48] - 长荣激光2024年1 - 12月营业收入3671.84万元，净利润141.28万元；2025年1 - 9月营业收入2679.39万元，净利润 - 122.53万元[51] - 长荣绿能2024年1 - 12月营业收入196.59万元，净利润 - 76.35万元；2025年1 - 9月营业收入5771.35万元，净利润 - 624.67万元[54] - 长荣麓远2024年1 - 12月营业收入2351.07万元，净利润 - 47.09万元；2025年1 - 9月营业收入1719.76万元，净利润 - 16.19万元[57] - 2025年1 - 9月公司利润总额为 - 3.74，净利润为 - 3.74[61] 子公司资产 - 长荣控股截至2024年12月31日资产总额137,127.41万元，净资产121,954.73万元；2025年9月30日资产总额134,175.75万元，净资产121,345.93万元[11] - 长荣绿包截至2024年12月31日资产总额17461.82万元[14] - 荣彩科技截至2025年9月30日资产总额8019.71万元[17] - 长荣震德截至2025年9月30日资产总额15164.31万元[20] - 北京北瀛截至2025年9月30日资产总额12449.28万元[22] - 长荣健康截至2024年12月31日资产总额3439.23万元，2025年9月30日为4692.88万元[30] - 长荣香港截至2024年12月31日资产总额60891.66万元，2025年9月30日为68740.84万元[32][33] - 甘肃绿动截至2025年9月30日资产总额 - 3566.02万元[36][37] - 长荣华鑫截至2024年12月31日资产总额118,442.81万元，2025年9月30日为108,985.07万元[40] - 天津北瀛截至2024年12月31日资产总额23,888.57万元，2025年9月30日为24,444.56万元[44] - 荣联汇智截至2024年12月31日资产总额7,439.94万元，2025年9月30日为11,412.37万元[45] - 长荣激光截至2025年9月30日资产总额6198.10万元、净资产 - 447.29万元[51] - 长荣绿能截至2025年9月30日资产总额7280.29万元、净资产1348.99万元[54] - 长荣麓远截至2025年9月30日资产总额1540.47万元、净资产511.29万元[57] - 截至2025年9月30日公司资产总额为54.36，净资产为 - 14.45[61] 子公司股权及注册资本 - 长荣绿包、荣彩科技、长荣震德、金昌京晖为上市公司全资子公司，北京北瀛为上市公司控股子公司，持股85%[14][17][20][22][23][25] - 长荣绿包注册资本为20000万元人民币[13] - 荣彩科技注册资本为5334万元，长荣震德注册资本为5000万元，北京北瀛注册资本为1500万元，金昌京晖注册资本为7000万元[15][18][21][24] - 甘肃建荣注册资本6000万元人民币，上市公司直接持有其95%股权[27][28] - 长荣香港注册资本441232870港币，上市公司直接持有其100%股权[31][32][33] - 甘肃绿动注册资本800万美元，上市公司通过长荣香港间接持有其100%股份[34][36][37] - 长荣华鑫注册资本3000万美元，上市公司直接及通过长荣香港间接持有76.67%股份[38][40] - 天津北瀛注册资本5000万元人民币，上市公司通过控股子公司北京北瀛间接持有85%股份[42][44] - 荣联汇智注册资本8890万元人民币，上市公司直接及通过荣彩科技间接持有100%股份[45][46] - 长荣数码注册资本1800万元人民币，上市公司直接持有100%股权[47][48] - 长荣激光注册资本1000万元人民币[50] - 长荣绿能注册资本3000万元人民币[53] - 长荣麓远注册资本1000万元人民币[55] - 天津绿动注册资本2156.67万元人民币，公司持有其100%股权[58][61] 其他 - 《关于2026年度申请综合授信及对外担保额度预计的议案》以7票赞同，0票反对，0票弃权获得董事会通过[5] - 长荣华鑫少数股东盛创投资持股23.33%，不提供同比例担保[63] - 甘肃建荣少数股东金昌建投持股5%，不提供同比例担保[64] - 董事会同意为子公司提供不超193,430万元担保，其中为资产负债率≥70%子公司担保不超101,630万元，为资产负债率＜70%子公司担保不超91,800万元[65]

关联交易额度与金额 - 2026年度公司日常关联交易额度预计不超51720.40万元[2] - 2026年向海德堡采购印刷装备及配件预计10148.00万元，上年发生3393.42万元[4] - 2026年向海德堡销售印刷装备及配件预计38350.00万元，上年发生24825.21万元[4] - 2026年向名轩投资销售配件等预计300.00万元，上年发生154.75万元[8] - 2026年向名轩投资提供房屋租赁预计930.00万元，上年发生853.39万元[8] 实际发生额占比与差异 - 2025年向海德堡采购商品实际发生额占比2.95%，与预计差异-77.82%[6] - 2025年向海德堡销售产品实际发生额占比15.07%，与预计差异-24.54%[6] - 2025年向名轩投资销售产品实际发生额占比0.09%，与预计差异-56.53%[9] - 2025年向名轩投资提供租赁实际发生额占比0.52%，与预计差异-8.24%[9] - 2025年向名轩投资采购商品实际发生额占比0.41%，与预计差异-29.37%[9] - 2025年公司与关联人日常关联交易实际2871.05万元，预计4036.00万元，差异-28.86%[10] 关联方财务数据 - 海德堡2025年末资产总计2152百万欧元，净值563百万欧元，净销售收入1602百万欧元，税后净利润17百万欧元[11] - 长荣卢森堡持有海德堡25,603,777股，占比8.41%[12] - 名轩投资2025年9月末总资产61,856.34万元，净资产30,792.79万元，营收3,048.61万元，净利润-2,062.97万元[12] - 小蜜蜂物业2025年末总资产501.02万元，净资产-1,607.94元，营收1,930.84万元，净利润-112.62万元[15] 合作协议 - 2014 - 2025年公司与海德堡就产品分销签系列协议[17] - 2021 - 2024年公司与海德堡就双向代理签协议并续签[17] - 2024年公司与海德堡新增代理销售在线检测系统业务合作[17] - 2019年公司与海德堡签战略合作协议，涉及多领域合作[17] - 2022 - 2024年长荣华鑫与海德堡印刷设备（北京）在融资租赁领域合作并续签协议[17] - 2025年公司与海德堡签《许可协议》，获部分产品专利及专有技术非独占许可使用权[18] 会议与审批 - 2026年2月10日公司召开第六届董事会第八次独立董事专门会议[20] - 会议以3票同意通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[20] - 独立董事认为2026年度日常关联交易符合原则，定价公允，审批程序合规[20] 备查文件 - 《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》[21] - 《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第八次独立董事专门会议决议》[21]