天津长荣科技集团股份有限公司 投资者来访接待管理制度 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的重大信息的保 密，避免选择性信息披露行为，不得实行差别对待政策，不得提前向特定对象单 独披露、透露或者泄露未公开重大信息。 第五条 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表 公司发言。 第六条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但不 限于： (一)从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； (二)从事证券投资的机构、个人及其关联人； 1 第一章 总则 第一条 为维护天津长荣科技集团股份有限公司(以下简称"公司")和投 资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司 诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 征集投票权实施细则 第四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东会上的投票权： (一)公司董事会； (二)公司独立董事； 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与天津长荣科技集团 股份有限公司(以下简称"公司") 管理，完善公司法人治理结构，规范征集 投票权行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定 制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时，享有征集投票 权的组织或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的 信息披露媒体上按照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权 的要约行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 (三)持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律法规设立的投资 者保护机构。 第五条 征集人可以自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公 司股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案权、表决权等股东权利,但不 得以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 筹资内部控制制度 第一条 为了加强对公司筹资活动的内部控制，保证筹资活动的合法性和效 益性，根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控 制应用指引第6号—资金活动》等相关法律法规，结合本公司的实际情况制定本 制度。 第二条 本制度所称筹资是指本公司通过借款、发行公司债券和股票三种方 式取得货币资金的行为。 第三条 公司筹措资金应比较各种资金筹措方式的优劣和筹资成本的大小， 要讲求最佳资本结构，确定所需资金如何筹措。 第四条 筹资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应相互分离。 第五条 重大筹资活动必须由独立于审批人之外的人员审核并提出意见，必 要时可聘请外部顾问。 第六条 本公司的筹资活动集中在公司总部进行。金额在公司最近一期经审 计净资产5%以下的借款计划由董事长批准；金额在公司最近一期经审计净资产5% 以上，50%以下且不超过50000万元的借款计划由董事会审批；金额在公司最近一 期经审计净资产50%以上且超过50000万元的借款计划由董事会审批后报股东会审 议批准。发行公司债券或股票由公司董事会审议通过后，提请股东会以特别决议 的形式批准。债券或股票的 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一条 为规范天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票交易价格产生较大 影响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理 信息及其他重大事项信息等。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、下属分公司、控 股子公司出现、发生或即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人 员应将有关信息告知公司董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整、没有虚 假、严重误导性陈述或重大遗漏。董事会秘书、报告人以及其他因公司工作关 系接触到信息的工 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 董事会议事规则 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 会议运作程序，提高工作效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司章程的有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律法规、公司章程及股 东会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席或 书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书负责处理董事会的日常事务。 董事会秘书也可授权证券事务代表代为履行有关职责。 第二章 会议的组织和通知 第五条 董事会会议统一由董事会秘书负责筹备和组织。 第六条 提案由董事会秘书向董事会进行汇报，结合有关法规及公司章程的规 定，董事会秘书决定正式提交董事会会议进行讨论的各项议案，并做好相应的会议 资料准备。 第七条 公司董事会定期会议应于会议召开十日前通知全体董事及列席人 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一条 为完善公司治理，加强内部控制，健全内部审计体系，参照《中华人民 共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》，依据中国内部审计协会《中 国内部审计准则》以及《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度是对公司内部审计的目标、组织体系、职责权限、报告制度、 质量控制以及考核问责作出的基本要求和规定。 第三条 内部审计是公司内部独立、客观的确认与咨询活动，通过系统、规 范的方法，审查和评价全公司业务活动和风险管理的适当性和有效性，以促进公 司完善治理、增加价值和实现目标。 第四条 内部审计接受董事会的领导和监督，其工作目标是： （一）促进公司各项规章制度的贯彻执行。 （二）在全公司生产经营管理框架内，对内部控制和公司治理效果提出意见和 建议，促使各种生产经营风险控制在可接受水平。 第六条 公司设立独立的内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部 门合署办公。 第七条 内部审计人员应具备履职所必需的专业知识、业务能力和工作经验 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第八条 公司应在年审注册会计师进场前，编制公司年度财务会计报表 提供审计委员会初步审核。 1 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为了加强天津长荣科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的规 范治理，完善公司内部控制建设，完善公司治理机制，充分发挥董事会审计委员会 年报编制和披露方面的监督作用，进一步提高公司信息披露质量，保障全体股东 尤其中小股东的合法权益不受侵害，根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")的相关规定和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》《信息披 露事务管理制度》《内部审计制度》等相关制度，结合公司年度报告编制和披露 工作的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开 展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真地学习中国证监会、深圳证券交易所、 中国证券监督管理委员会天津监管局及其他主管部门关于年度报告的要求，积 极参加其组织的培训。 第四条 年报审计工作 ...

第一条 为加强天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）突发 事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，有效降低突发事件造成的影响和损 失，维护公司正常的生产经营秩序，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》等有 关法律法规、业务规则及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等的规定，结 合公司实际，制订本制度。 天津长荣科技集团股份有限公司 突发事件处理制度 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响，需要采 取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条本制度适用于公司及各子公司遭遇突发事件时的处理。 1 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1.公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2.大股东之间存在重大纷争诉讼，或出现明显分歧； 3.公司与股东、员工之间存在重大纷争诉讼； 4.公司董事及高管人员涉及重大违规甚至违法行为； 5.决 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为加强对天津长荣科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或" 本公司")子公司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司为公司全资子公司或控股子公司，指公司依法 设立的、具有独立法人资格的公司，具体包括： (一)公司证券投资部负责对子公司的总体管理及子公司资料存档等。 (一)公司独资设立的全资子公司； (二)公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有50%以上股权/股 份的公司； (三)公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权/股份 比例低于50%，但能够决定其执行董事或董事会半数以上成员组成的企业； (四)公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权/股份 比例低于50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司依 ...

第一条 为进一步建立健全天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称" 公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《 中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要负责 制定公司董事、总裁及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事、总裁及其他高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员 会依据《公司章程》和本工作制度的规定履行职权。薪酬与考核委员会成员应 当勤勉尽责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；总裁和其 他高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及董 事会认定的其他高级管理人员，未在本公司领取薪酬的董事不在本制度的考核 范围内。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员须由独立董事 担任，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并 由全体董事过半数选举产生和罢免。 第五条 薪酬与考核委员会 ...