证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-024 天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议经审议通过决定于 2025 年 05 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 05 月 20 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 05 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-020 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2025 年 04 月 14 日以电子邮件形式 发出会议通知，于 2025 年 04 月 24 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议由监 事会主席蔡连成先生主持，采取现场方式召开，以现场表决方式行使表决权。会 议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案需提交股东大会审议。 1 （三）审议并通过了《2024 年度财务决算报告》 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 监事会认为：公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关法律法规及规范性文件的 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 天津长荣科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 天津长荣科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-017 【2025 年 4 月 28 日】 2 天津长荣科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李莉、主管会计工作负责人张庆及会计机构负责人(会计主管 人员)李曦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司营业收入 16.42 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1,260.76 万元，扣除非经常性损益的净利润为 279.42 万元，实现扭亏；其 中归属于上市公司股东的净利润较上年同期降低 69.03%，主要为非经常性损 益较 2023 年度减少了约 5,933.11 万元。一方面，由于公司获得政府补助减 少；另一方面，由于公司剥离资产和出售非主业参股 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-018 天津长荣科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 天津长荣科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 339,679,055.70 | 342,129,866.77 | -0.72% | | 归属 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-019 董事会认为 2024 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议， 报告客观、真实、准确地反映了 2024 年度主要工作及取得的经营成果。 此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项 工作，促进公司持续、健康、稳定的发展；公司独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职，详见公 司于同日在巨潮资讯网分别披露的《2024 年度独立董事述职报告》及《2024 年 度董事会工作报告》。 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议，由董事长李莉女士召集，于 202 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-021 天津长荣科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以 资本公积转增股本。 一、审议程序 1、董事会审计委员会审议情况 2025 年 04 月 22 日，董事会审计委员会召开第六届第八次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，会议应参与表决的委员 3 名，此 项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。审计委员会认为公司 2024 年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》 的规定，不存在损害中小股东权益的情形。 2、董事会审议情况 2025 年 04 月 24 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，会议应参与表决的董事 7 名，此项议案 以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过，同意 2024 年度利润分配预案。 ...

担保额度与发生额 - 截至2025年3月26日，本年度累计新增公司对子公司担保额度3.45亿元[2] - 公司及控股子公司担保实际发生额为20.499608亿元，占最近一期经审计净资产比例77.34%[2][23] - 2025年度预计为控股子公司担保额度不超11.43亿元[3] - 本次提供担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为51.987648亿元，占最近一期经审计净资产比例为196.13%[22] - 公司及控股子公司提供担保总余额为43.907648亿元，占最近一期经审计净资产比例为165.65%[22] 子公司担保情况 - 2025年3月25日，公司为长荣华鑫1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保[3][4] - 2025年3月26日，公司为长荣香港3000万元授信额度提供连带责任保证担保[4] - 公司为长荣香港向中信银行天津分行担保的债权最高额限度为本金3000万元及相关费用[18] - 公司与长荣华鑫反担保主债权本金为1000万元[18] 子公司财务数据 - 截至2024年9月30日，长荣华鑫资产总额12.287551亿元，负债总额8.983484亿元，净资产3.304067亿元[10] - 2024年1 - 9月，长荣华鑫营业收入6714.33万元，利润总额2573.51万元，净利润1929.82万元[10] - 截至2024年9月30日，长荣香港资产总额6.461766亿元，负债总额5.131018亿元，净资产1.330748亿元[15] - 2024年1 - 9月，长荣香港营业收入2.667125亿元，利润总额1921.20万元，净利润1921.20万元[15] 子公司其他数据 - 长荣华鑫注册资本3000万美元，公司直接及间接持股76.67%，最近一期资产负债率74.27%[6][7][11] - 长荣香港注册资本4.4123287亿港币，公司直接持股100%，最近一期资产负债率81.09%[14][7][16] - 截至2024年9月30日，长荣华鑫名下现有设备总金额为18.725979218亿元[19] - 截至2024年9月30日，长荣华鑫目前存续项目全部租金收益（不含本金）为2.018087062亿元[19] 其他情况 - 盛创投资持有长荣华鑫23.33%股权，不提供同比例担保[20][21] - 公司无对合并报表外单位担保、逾期对外担保、涉及诉讼对外担保及因担保败诉承担损失情形[22]

担保情况 - 截至2025年3月14日，本年度累计新增公司对子公司担保额度3.05亿元，实际发生额20.624188亿元，占净资产比例77.81%[2] - 2025年度预计为控股子公司提供担保额度不超11.43亿元[3] - 2025年3月12日，公司为荣联汇智500万元借款提供担保[3][4] - 2025年3月13日，公司为天津北瀛3000万元授信提供担保[4] - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为522,876.48万元，占净资产比例197.26%[21] - 公司及控股子公司提供担保总余额为438,076.48万元，占净资产比例165.27%[21] 子公司情况 - 荣联汇智资产负债率99.45%，本次担保后已用额度500万元，占净资产比例0.19%[5] - 天津北瀛资产负债率75.32%，本次担保后已用额度1.59亿元，占净资产比例1.13%[5] - 荣联汇智2024年1 - 9月营收2745.49万元，利润总额 - 545.87万元，净利润 - 524.68万元[9] - 天津北瀛注册资本5000万元[11] - 公司通过控股子公司间接持有天津北瀛85%的股份[15] 公司业绩 - 截至2024年9月30日，公司资产总额26,172.99，较2023年末增长约2.32%[14] - 2024年1 - 9月，公司营业收入10,930.97，较2023年下降约15.46%[14] - 2024年1 - 9月，公司利润总额467.28，较2023年下降约20.09%[14] - 2024年1 - 9月，公司净利润467.28，较2023年下降约34.45%[14]

担保额度与实际发生额 - 截至2025年3月6日，本年度累计新增公司对子公司担保额度2.7亿元，在本年度已审批担保总额度11.53亿元范围内[2] - 公司及控股子公司的担保实际发生额为20.511414亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为77.38%[2] - 预计2025年度为控股子公司提供担保额度不超过11.43亿元[3] - 本次提供担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为522,876.48万元，占最近一期经审计净资产比例为197.26%[37] - 公司及控股子公司提供担保总余额为434,576.48万元，占最近一期经审计净资产比例为163.95%[37] - 本年度公司及子公司累计新增提供担保27,000万元，以前年度已使用且尚在有效期的担保累计407,576.48万元[37] 具体担保事项 - 为北京北瀛提供最高主债权本金余额为0.1亿元的最高额连带责任保证担保[3] - 长荣震德向华夏银行天津分行申请1000万元流动资金借款，公司提供最高额连带责任保证担保[4] - 天津北瀛向多家银行申请合计5000万元流动资金借款/综合授信，公司提供连带责任保证担保[4] - 长荣华鑫向天津银行第二中心支行申请2亿元授信额度，公司提供最高额连带责任保证担保[5] - 北京北瀛向中国银行北京首都机场支行申请1000万元流动资金借款，公司提供连带责任保证担保[5] - 公司为长荣震德担保最高债权额1000万元，为天津北瀛担保最高债权额2000万元[24] - 公司为天津北瀛向上海银行天津分行担保借款本金1000万元[26] - 公司为天津北瀛向中信银行天津分行担保债权本金最高额为1000万元[28] - 公司为北京北瀛及天津北瀛向中国银行担保债权最高本金余额为1000万元[28] - 公司为长荣华鑫向天津银行第二中心支行担保最高债权额为2亿元[30] - 天津长荣控股为长荣华鑫向天津银行第二中心支行抵押及质押担保最高债权限额为2亿元[32] 子公司财务数据 - 截至2024年9月30日，长荣震德资产总额1.491251亿元，负债总额0.944096亿元，净资产0.547155亿元[10][11] - 2024年1 - 9月，长荣震德营业收入0.204202亿元，利润总额0.023445亿元，净利润0.022641亿元[11] - 截至2024年9月30日，天津北瀛资产总额26172.99万元，负债总额19392.92万元，净资产6780.06万元[14] - 2024年1 - 9月，天津北瀛营业收入10930.97万元，利润总额467.28万元，净利润467.28万元[14] - 截至2024年9月30日，长荣华鑫资产总额122875.51万元，负债总额89834.84万元，净资产33040.67万元[18] - 2024年1 - 9月，长荣华鑫营业收入6714.33万元，利润总额2573.51万元，净利润1929.82万元[18] - 截至2024年9月30日，北京北瀛资产总额12835.45万元，负债总额6266.54万元，净资产6568.91万元[22] - 2024年1 - 9月，北京北瀛营业收入14661.22万元，利润总额71.46万元，净利润58.99万元[22] 反担保情况 - 天津北瀛及北京北瀛为公司反担保主债权本金共计6000万元[32] - 长荣华鑫为公司反担保主债权本金为2亿元[34] - 公司与北京北瀛、天津北瀛就担保协议签订《反担保协议》，由二者以全部资产向上市公司提供反担保[35] - 长荣华鑫与公司签订《反担保合同》，本次为其担保风险可控[36] 其他 - 长荣华鑫少数股东盛创投资持有其23.33%股权，不参与日常经营管理且不提供同比例担保[36] - 各担保及反担保合同保证期间多为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[26,28,30,32] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保、无逾期对外担保、无涉诉对外担保、无因担保败诉承担损失情形[37] - 截至2024年9月30日，长荣华鑫名下现有设备总金额为18.725979218亿元[34] - 长荣华鑫目前存续项目全部租金收益（不含本金）为2.018087062亿元[34]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月28日召开，现场会议14:00开始[3] - 股权登记日为2025年2月21日[5] 出席情况 - 现场出席6人，代表82393700股，占比19.6334%；网络投票161人，代表52375600股，占比12.4804%[5][6] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意133121300股，占比98.7772%[7] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意133091800股，占比98.7553%[8] - 《关于2025年度申请综合授信及对外担保额度预计的议案》同意132718200股，占比98.4781%[9] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避后，出席股东代表3750500股，占比0.8937%[10][11] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》同意132677200股，占比98.4476%[12] 决议公告 - 公告《天津长荣科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》[15] - 公告《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》[15] - 公告发布时间为2025年02月28日[15]