股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月28日召开，现场会议14:00开始[3] - 股权登记日为2025年2月21日[5] 出席情况 - 现场出席6人，代表82393700股，占比19.6334%；网络投票161人，代表52375600股，占比12.4804%[5][6] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意133121300股，占比98.7772%[7] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意133091800股，占比98.7553%[8] - 《关于2025年度申请综合授信及对外担保额度预计的议案》同意132718200股，占比98.4781%[9] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避后，出席股东代表3750500股，占比0.8937%[10][11] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》同意132677200股，占比98.4476%[12] 决议公告 - 公告《天津长荣科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》[15] - 公告《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》[15] - 公告发布时间为2025年02月28日[15]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月28日召开，由董事会召集[5] - 现场会议于2月28日14:00在天津公司会议室召开，由董事长李莉主持[7] - 深交所交易系统网络投票时间为2月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [7] - 深交所互联网系统投票时间为2月28日9:15至15:00 [7] 股东出席情况 - 现场出席股东6人，代表有表决权股份82,393,700股，占比19.6334% [9] - 网络投票股东161人，代表有表决权股份52,375,600股，占比12.4804% [9] - 中小投资者159人，代表有表决权股份3,344,600股，占比0.7970% [9] - 出席股东大会股东共167人，代表有表决权股份134,769,300股，占比32.1138% [9] 议案表决情况 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意133,121,300股，占比98.7772%；中小投资者同意1,696,600股，占比50.7265%[14] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意133,091,800股，占比98.7553%；中小投资者同意1,667,100股，占比49.8445%[15][16] - 《关于2025年度申请综合授信及对外担保额度预计的议案》同意132,718,200股，占比98.4781%；中小投资者同意1,293,500股，占比38.6743%，该议案为特别决议事项已通过[17] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意1,947,200股，占比51.9184%；中小投资者同意1,541,300股，占比46.0832%，关联股东回避表决[18] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》同意132,677,200股，占比98.4476%；中小投资者同意1,252,500股，占比37.4484%，该议案为特别决议事项已通过[20] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[22] - 相关数据合计数与分项数值之和不等系四舍五入造成[21]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于2025年02月28日14:00现场召开[1][2] - 股权登记日为2025年02月21日[3] - 登记时间为2025年02月27日9:00 - 16:00[6] 提案情况 - 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等5项提案[4] - 提案3.00、5.00需2/3以上表决权通过，其他需1/2以上[5] - 提案4.00关联股东应回避表决[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年02月28日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为350195，简称长荣投票[21] - 深交所交易及互联网系统均有投票安排[22][23] 会议其他信息 - 联系方式：电话022—26986268等[8] - 现场会议会期半天，与会人员费用自理[8]

担保情况 - 截至2025年2月11日，公司及控股子公司担保实际发生额为204,630.24万元，占最近一期经审计净资产比例为77.20%[2][54] - 公司预计2025年度为控股子公司提供担保额度不超过114,300万元[4] - 为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过105,500万元[4] - 为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过8,800万元[4] - 本次预计担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月，额度可循环使用[5] - 本次提供担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为523,876.48万元，占最近一期经审计净资产的197.64%[53] - 提供担保总余额为409,576.48万元，占最近一期经审计净资产的154.52%[53] 授信额度 - 公司及控股子公司拟申请总额控制在等值330,000万元人民币以内的综合授信额度[3] 子公司财务数据 - 天津长荣控股有限公司截至2024年9月30日资产总额为135,565.87万元，负债总额为13,659.35万元[10] - 天津长荣绿色包装材料有限公司截至2024年9月30日资产总额为17,178.70万元，负债总额为2,485.86万元[13] - 天津长荣控股有限公司2024年1 - 9月营业收入为3,919.54万元，净利润为 - 112.39万元[10] - 天津长荣绿色包装材料有限公司2024年1 - 9月营业收入为1,144.09万元，净利润为 - 109.36万元[13] - 长荣震德截至2023年12月31日资产总额为5468.34万元，2024年9月30日为5454.55万元[17] - 长荣震德2023年1 - 12月营业收入为754.54万元，2024年1 - 9月为1426.71万元[17] - 长荣震德2023年1 - 12月净利润为 - 74.14万元，2024年1 - 9月为28.98万元[17] - 长荣震德截至2023年12月31日净资产为2704.45万元，2024年9月30日为2733.43万元[17] - 长荣华鑫截至2023年12月31日资产总额为120909.67万元，2024年9月30日为122875.51万元[23] - 长荣华鑫2023年1 - 12月营业收入为8631.76万元，2024年1 - 9月为6714.33万元[23] - 长荣华鑫2023年1 - 12月净利润为3465.95万元，2024年1 - 9月为1929.82万元[23] - 截至2024年9月30日，天津北瀛资产总额26172.99万元，负债总额19392.92万元，净资产6780.06万元[26] - 2024年1 - 9月，天津北瀛营业收入10930.97万元，利润总额467.28万元，净利润467.28万元[26] - 截至2024年9月30日，长荣香港资产总额64617.66万元，负债总额51310.18万元，净资产13307.48万元[30] - 2024年1 - 9月，长荣香港营业收入26671.25万元，利润总额1921.20万元，净利润1921.20万元[30] - 截至2024年9月30日，荣联汇智资产总额7123.52万元，负债总额7084.22万元，净资产39.30万元[34] - 2024年1 - 9月，荣联汇智营业收入2745.49万元，利润总额 - 545.87万元，净利润 - 524.68万元[34] - 截至2024年9月30日，长荣数码资产总额10,597.75万元，负债总额10,507.32万元，净资产90.43万元；2024年1 - 9月营业收入3,294.19万元，利润总额163.31万元，净利润166.34万元[38] - 截至2024年9月30日，长荣激光资产总额7,670.99万元，负债总额8,102.66万元，净资产 - 431.68万元；2024年1 - 9月营业收入2,815.90万元，利润总额29.57万元，净利润34.37万元[42] - 截至2024年9月30日，长荣麓远资产总额2,768.17万元，负债总额2,866.42万元，净资产 - 98.25万元；2024年1 - 9月营业收入1,525.62万元，利润总额 - 72.83万元，净利润 - 72.83万元[47] 子公司股权及注册资本 - 荣彩科技注册资本为20000万元人民币[14] - 长荣华鑫注册资本为3000万美元，上市公司直接及间接持有其76.67%的股份[21][24] - 天津北瀛注册资本5000万元，上市公司间接持有其85%股份[25][27] - 长荣香港注册资本441232870港币，上市公司直接持有其100%股权[28][31] - 荣联汇智注册资本8890万元，上市公司直接及间接持有其100%股份[32][35] - 长荣数码注册资本1000万元，是公司全资子公司，公司直接持有其100%股权[37][39] - 长荣激光注册资本1000万元，是公司全资子公司[40][43] - 长荣麓远注册资本1000万元，公司通过荣彩科技间接持有其60%股权[44][48] 反担保情况 - 长荣华鑫少数股东盛创投资不提供同比例担保，长荣华鑫将向上市公司提供反担保[50][51] - 天津北瀛母公司北京北瀛少数股东为自然人无法提供同比例担保，北京北瀛及天津北瀛将以全部资产向上市公司提供反担保[51] - 长荣麓远少数股东将按股权比例提供同比例担保[51]

外汇套期保值业务计划 - 拟开展业务，最高原始合约价值不超5000万美元或等值人民币[2][4][11] - 交易保证金和权利金上限不超2500万元或等值外币[2][4][11] - 交易期限12个月，额度可循环滚动使用[5][11] 业务审议情况 - 2025年2月11日董事会、监事会审议通过议案[3][11] 业务相关信息 - 存在市场、内控、履约和法律风险[7] - 交易品种含远期结售汇、外汇互换等[2][4][5] - 主要外币为美元和欧元[5] - 资金来源为自有资金（含信贷），不涉及募集资金[6]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品业务规避外汇市场风险[1] - 开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务，最高原始合约价值不超5000万美元或等值人民币[2] - 业务预计动用保证金和权利金上限不超2500万元人民币或等值外币[2] - 业务期限十二个月，自股东大会审议通过起算[4] - 投入资金为自有资金（含银行信贷资金），不涉及募集资金[4] 风险控制 - 外汇套期保值业务存在市场等风险[5] - 禁止外汇衍生品交易的风险投机行为[6] - 遵循制度控制交易风险，财务专人跟踪，审计监督合规性[7]

担保情况 - 截至2025年2月11日，公司及控股子公司担保实际发生额204,630.24万元，占比77.20%[2] - 拟为北京北瀛1,000万元授信额度提供担保[3] - 本次担保后，担保额度总金额523,876.48万元，占比197.64%[14] - 本次担保后，担保总余额409,576.48万元，占比154.52%[14] 子公司情况 - 上市公司直接持有北京北瀛85%股份[7] - 北京北瀛2024年9月30日资产12,835.45万元，负债6,266.54万元，净资产6,568.91万元[6] - 北京北瀛2024年1 - 9月营收14,661.22万元，利润总额71.46万元，净利润58.99万元[6] 合同金额 - 《最高额保证合同》担保债权最高本金余额1,000万元[9] - 《反担保协议》被反担保主债权本金1,000万元[10]

现金管理计划 - 公司拟用不超1亿元自有资金进行现金管理[1][2][8] - 自股东大会通过起12个月内有效，单产品期限不超12个月[2][8] - 投资保本理财产品，不得用于质押[2] 风险与管理 - 提前赎回、不保证收益及受市场波动有风险[4] - 明确审批权限，审慎选合作机构[4] 审议情况 - 2025年2月11日董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[8]

担保额度 - 2025年关联方李莉女士为公司及控股子公司担保额度不超13亿元[2] 股权情况 - 截至2025年2月11日，李莉女士直接持有公司19.35%股份，其一致行动人持有11.55%股份[5] 关联交易 - 2025年年初至披露日，公司与实际控制人及其控制企业累计关联交易总金额232.89万元[9] 会议决议 - 2025年2月11日第六届董事会第十二次会议，非关联董事5票赞同通过议案[2] - 2025年2月11日第六届董事会第五次独立董事专门会议，3票同意通过议案[10][11]

关联交易额度与预计 - 2025年度公司日常关联交易额度预计不超52736万元，与海德堡不超48700万元，与名轩投资不超4036万元[2] - 2025年预计向海德堡采购商品15300万元，销售产品32900万元，接受劳务400万元，提供劳务100万元[5] - 2025年预计向名轩投资销售产品356万元，提供劳务30万元，提供租赁930万元，采购商品660万元，接受劳务2060万元[8] 关联交易实际发生情况 - 截至披露日，与海德堡已发生关联交易金额为1329.96万元，上年发生26926.20万元[5] - 2024年向海德堡采购商品实际发生3967.68万元，占同类业务比例3.63%，与预计差异 -35.89%[6] - 2024年向海德堡销售产品实际发生22253.22万元，占同类业务比例13.40%，与预计差异 -45.94%[6] - 截至披露日，与名轩投资已发生关联交易金额为232.89万元，上年发生3201.26万元[8] - 2024年向名轩投资销售产品实际发生236.51万元，占同类业务比例0.14%，与预计差异488.33%[10] - 2024年向名轩投资提供租赁实际发生863.74万元，占同类业务比例0.52%，与预计差异 -9.84%[11] - 2024年接受名轩投资提供劳务实际发生1805.10万元，占同类业务比例1.65%，与预计差异 -9.00%[11] 合作方财务数据 - 海德堡2024年9月30日资产总计21.82亿欧元，资产净值4.71亿欧元，净销售收入9.15亿欧元，税后净利润 -0.35亿欧元[12] - 名轩投资2024年9月30日总资产67538.06万元，净资产53298.41万元，营业收入377.58万元，净利润373.76万元[13] - 小蜜蜂物业2024年12月31日总资产618.03万元，净资产 -1595.32万元，营业收入2694.64万元，净利润254.46万元[16] 股权与合作协议 - 长荣卢森堡持有海德堡25743777股股份，占比8.46%[13] - 公司董事长李莉持有名轩投资90%股权，其子刘名轩持有10%股权[16] - 公司2014年与海德堡签订《产品分销协议》，2021年及2023年签补充协议[18] - 公司2021年与海德堡签订《双向代理协议》，2024年续签[18] - 公司2024年与海德堡新增代理销售在线检测系统业务合作[18] 其他 - 2025年2月11日独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[22] - 公司预计2025年度日常关联交易符合公开、公平、公正原则，定价公允合理[22]