财务业绩概览 - 2025年前三季度公司实现营业收入11.30亿元，同比小幅减少0.84% [1] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为665.51万元，同比大幅增长96.67% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为552.52万元，同比激增198.78% [1] - 公司基本每股收益为0.0157元 [1]

公司治理行动 - 长荣股份于2025年10月27日召开第六届董事会第十七次会议 [1] - 董事会审议通过关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 [1]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于公司董事、高级管理人员[2] 薪酬管理与考核 - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬管理、考核和监督[3] - 绩效考评由考核小组拟定结果，薪酬与考核委员会考核[7] 薪酬构成与调整 - 独立董事实行津贴制度，高级管理人员实行年薪制[5] - 高级管理人员薪酬标准调整依据包括同行业薪资增幅等[10] 奖惩与激励 - 可设立专项特别奖励或惩罚，实施股权激励计划[10][12] 考核结果处理 - 对考核结果有异议可7个自然日内申诉[7] - 特定情形对董事、高级管理人员降薪或扣薪[7]

业绩说明会 - 应在年报披露后15个交易日内召开，至少提前两日发通知[11][12] - 参会人员含董事长等，保荐期有保荐代表人[11] - 内容涵盖行业状况、财务等情况[11] 投资者关系管理 - 目的是建立沟通渠道等[5] - 原则有合规性等[6] - 工作对象包括投资者等[7] 信息沟通与披露 - 与投资者沟通内容含发展战略等[8] - 沟通方式有定期报告等[8] - 需及时公平披露真实准确完整信息[9] 特定说明会与员工要求 - 特定情形应召开投资者说明会[11] - 员工需具备多方面素质技能[17] 公司管理措施 - 设置专线并保证畅通，变更及时公告[18] - 在官网设专栏，用网络平台管理[18] - 安排现场参观，建来访档案[18] - 宣传企划提供样稿，媒体采访经审核[19] - 与监管部门沟通，争取交流合作[19] - 对员工培训，重大活动专门培训[20] - 发布重大信息及时报告并次日披露[20] - 与特定对象沟通前要求签承诺书[21][22] 档案保存 - 管理档案保存不少于3年[25]

问责对象 - 公司董事、高级管理人员、分（子）公司负责人及其他相关人员[2] 问责原则 - 制度面前人人平等、责任与权利对等、谁主管谁负责、实事求是客观公平公正[3] 问责小组 - 组长由董事长担任，成员包括总裁、独立董事[5] 问责事项 - 不能履行职责、未完成工作任务、泄露保密信息等共二十一项[8][9] 责任追究 - 方式包括责令改正并作检讨、通报批评、留用察看等[11] - 高级管理人员等出现问责事项可附带经济处罚，金额由总裁办公会等确定[11] - 故意造成经济损失，被问责人承担全部责任；过失按比例承担[12][13] 问责流程 - 对董事、董事长问责有不同提出方式[17] - 调查核实需五个工作日，问责小组三个工作日提处理意见[17] 复议机制 - 被问责人对追究方式有异议可向问责小组申请复议[20]

交易审议 - 特定情形金融衍生品交易需董事会审议后提交股东会[7] - 非特定情形经董事会审议通过后执行[7] 额度与期限 - 可对未来12个月内衍生品交易合理预计并审议，期限不超12个月[10] 信息披露 - 减值与亏损达一定标准应临时公告披露[16] - 业务出现重大风险达规定标准应及时公告[20] 部门职责 - 财务部是交易业务经办部门，财务总监为责任人[11] - 审计部负责审查监督，审计部负责人为责任人[11] - 证券投资部审查合规性并披露信息，董事会秘书为责任人[11] 风险控制 - 按规定设定止损限额并执行[18] - 审计部监督内部风险控制制度执行[21] 制度相关 - 会计政策按国家现行政策执行[22] - 违规造成损失严肃处理相关人员[24] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释修订[27] - 2025年10月天津长荣科技集团股份有限公司董事会发布[28]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准无人权签署文件[2] - 为控股、参股公司担保，其他股东原则按比例担保或反担保[3] 审议规则 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[9] - 多情形下担保须经股东会审议[9] - 董事会审议担保须三分之二以上董事同意[9] 流程与管理 - 财务部经办对外担保，法务协助[16] - 妥善管理担保合同及资料[17] 追偿与披露 - 被担保人违约启动反担保追偿并通报[17][18] - 履行担保义务后向债务人追偿并通报[18] - 按规定披露对外担保信息[20] 保密与处分 - 控制担保信息知情范围，知悉人员保密[23] - 董事会处分有过错责任人[25] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效[27]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[4][5] 担保规定 - 公司不得为持股50%以下的关联方提供担保[8] 关联交易定价 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无市场价格则按成本加成定价，都不适用则按协议价定价[11] 关联交易审议 - 公司与关联法人交易金额300万 - 3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%需经独立董事同意后提交董事会审议并披露[14][15] - 公司与关联自然人交易金额30万 - 3000万元需经独立董事同意后提交董事会审议并披露[15] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[15] - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用审议规定[15] - 与日常经营相关关联交易首次按实际或预计金额适用审议规定，后续年度需合理预计总金额[16] - 关联交易超出预计总金额或主要交易条件重大变化需重新预计并履行审议程序[17] 表决回避 - 股东会审议关联交易时关联股东应回避表决且不得代理其他股东行使表决权[19] - 股东会审议关联交易时，关联股东应主动回避，否则其他股东有权申请其回避，表决扣除关联股东有表决权股份数[22] - 董事会审议关联交易时，关联董事不得行使表决权，会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[24] - 关联董事应主动回避，否则其他董事有权要求其回避，争议由董事会全体董事过半数决议决定[27] 披露与实施 - 董事个人或其任职企业与公司有关联关系时应尽快向董事会披露，否则公司有权撤销相关合同等[27] - 经股东会审议的关联交易，董事会和管理层根据股东会决定组织实施[29] - 经董事会批准的关联交易，管理层根据董事会决定组织实施[31] - 经总裁批准的关联交易，相关部门负责实施[32] - 经批准的关联交易合同变更或提前终止需原批准机构同意[32] 其他 - 公司与关联人进行的部分交易可免予按关联交易方式审议[34] - 本制度经股东会审议通过之日起施行，股东会授权董事会负责解释[36]

制度目的 - 防止大股东及关联方占用公司资金，保护合法权益[2] 适用范围 - 子公司适用本制度，关联方与子公司资金往来参照执行[3] 资金管理 - 不得侵占资金资产，不得提供财务资助[4][5] - 经营性资金往来需审批披露，限制占用[5] 监督机制 - 董事会、财务、内审部门负责防范、核查[7][8] 违规处理 - 违规者担责，建立“占用即冻结”机制[10]

天津长荣科技集团股份有限公司 反舞弊与举报制度 第一条 为加强公司治理和内部控制，维护公司和股东合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《公司章程》，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司高、中级管理层及所有员工的职业 行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司的内部控制制度、防止损害公 司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手 段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司 经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 有下列情形之一者属于舞弊行为： （一）收受贿赂或回扣； （二）非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资产； （七）其他损害公司经济利益或谋取组织不当经济利益的舞弊行为。 第四条 董事会有责任督促管理层建立公司范围内的反舞弊文化环境，建 立健全预防舞弊在内的内部控制体系。 1 天津长荣科技集团股份有限公司 反舞弊与举报制度 第五条 管理层应建立良好的内控机制，设立举报投诉渠道进行防范和发 现舞弊，实施控制措施以降低舞弊发生的机会， ...