内部控制评价 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 董事会认为公司已在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财内控重大缺陷[9][10] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计均占合并报表对应总额100%[11] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按差错与利润总额比例划分[14] - 非财务报告内控缺陷定量标准按直接财产损失划分[17] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[22] 其他事项 - 公司依据相关体系开展内控评价工作，认定标准与以前年度一致[12] - 报告期内公司无其他内控相关重大事项说明[23]

公司信息 - 天津长荣科技集团股份有限公司注册资本为42370.7756万元人民币[25] - 天津长荣控股有限公司注册资本为100000万元人民币[27] - 天津长荣科技集团股份有限公司持有天津长荣控股有限公司100.00%股权[29] 评估信息 - 评估目的是为公司编制2024年度财务报告确定天津长荣控股投资性房地产公允价值提供参考[16][58] - 评估对象是天津长荣控股持有的投资性房地产公允价值[17] - 评估范围包括64084.28m²工业房屋及105971.10m²工业用地土地使用权，账面价值26088.31万元[17][34] - 价值类型为公允价值[18][41] - 评估基准日为2024年12月31日[19][32][42][96] - 评估方法为收益法[20][58] - 评估报告文号为北京亚超评报字(2025)第A114号[6] - 评估结论有效期自2024年12月31日起一年内有效[21][88] 财务数据 - 投资性房地产账面价值26088.31万元，评估价值26007.40万元，评估减值80.91万元，减值率0.31%[20][79] - 部分房地产增值率为43.00%[97] - 部分房地产增值额分别为288956.00、560322.00、809130.0[97] 抵押信息 - 2021年8月天津长荣控股以委估房地产为抵押物与天津银行签订《最高额抵押合同》，担保最高债权限额为2亿元，主债权发生期间为2024年8月19日至2027年8月18日[22][23][39][83] 租赁数据 - 截至评估基准日，天津长荣控股投资性房地产租赁总面积为52798.46平方米[40][84][85]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议7次，股东大会4次[3] - 董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议[6] - 以通讯方式召开独立董事专门会议3次[7] 关联交易审议 - 2024年3月13日审议通过与海德堡印刷机械股份公司及其子公司日常关联交易议案[13] - 2024年3月13日审议通过与天津名轩投资有限公司及其子公司日常关联交易议案[14] - 2024年8月23日审议通过增加与同一关联人2024年度日常关联交易预计的议案[14] 其他议案审议 - 2024年4月23日审议通过续聘会计师事务所的议案[18] - 2024年4月23日审议通过聘任董事会秘书及证券事务代表的议案[21] - 2024年6月13日审议通过分配2022年员工持股计划预留份额等议案[22] - 2024年9月30日审议通过2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案[22] 公司状况说明 - 2024年生产经营状况良好，重大项目规范运作，已建立管理和内部控制等制度[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提升履职水平，保护中小股东合法权益[24]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议7次，股东大会4次[3] - 董事会提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会未召开会议，独立董事专门会议通讯召开3次[6] 独立董事履职 - 独立董事亲自出席董事会7次，股东大会4次，无委托出席或缺席情况[4] - 2024年度独立董事累计现场工作时间22个工作日[12] 关联交易审议 - 2024年3月13日审议通过与海德堡等公司日常关联交易议案[13][14] - 2024年8月23日审议通过增加与同一关联人2024年度日常关联交易预计的议案[14] 公司治理相关 - 按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告，信息披露真实准确完整[17] - 建立完善内部控制制度体系并严格遵守执行[17] 人事及计划相关 - 2024年4月23日审议通过续聘会计师事务所、聘任董事会秘书及证券事务代表的议案[19][22] - 2024年6月13日审议通过分配2022年员工持股计划预留份额等议案[23] - 2024年9月30日审议通过2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案[23] 其他情况 - 报告期内不存在公司及相关方变更或豁免承诺、被收购或拟被收购等情形[15][16] - 未聘任或解聘财务负责人，未任免董事、解聘高级管理人员[20][22] - 不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[21] - 董事、高级管理人员未在拟分拆所属子公司安排持股计划[24] - 2024年公司生产经营状况良好，各项重大项目规范运作[25]

会议情况 - 报告期内召开董事会会议7次，股东大会4次[3] - 董事会审计委员会召开4次会议[6] - 以通讯方式召开独立董事专门会议3次[6] 关联交易 - 2024年3月13日审议通过与海德堡印刷机械等公司日常关联交易议案[12] - 2024年8月23日审议通过增加与同一关联人2024年度日常关联交易预计议案[13] 人事聘任 - 2024年4月23日审议通过续聘会计师事务所议案[18] - 2024年4月23日审议通过聘任董事会秘书及证券事务代表议案[22] 员工计划 - 2024年6月13日审议通过分配2022年员工持股计划预留份额等议案[23] - 2024年9月30日审议通过2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就议案[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，维护公司和中小股东权益[26]

资产负债 - 2024年末资产总计62.37亿元，较年初62.59亿元略有下降[3][4] - 2024年末流动资产合计22.85亿元，较年初22.44亿元增长1.86%[3] - 2024年末非流动资产合计39.52亿元，较年初40.15亿元下降1.56%[4] - 2024年末流动负债合计18.17亿元，较年初21.17亿元下降14.17%[6] - 2024年末非流动负债合计15.73亿元，较年初13.05亿元增长20.53%[6] - 2024年末资产总计44.64亿元，较年初41.47亿元有所增长[24] - 2024年末流动资产合计13.95亿元，年初为13.85亿元[23] - 2024年末非流动资产合计30.69亿元，年初为27.62亿元[24] - 2024年末负债合计18.91亿元，年初为18.07亿元[27] - 2024年末股东权益合计25.72亿元，年初为23.40亿元[28] - 2024年末货币资金为1.28亿元，年初为0.96亿元[23] 经营业绩 - 2024年营业总收入16.42亿元，较2023年的16.04亿元增长2.37%[9] - 2024年净利润611.81万元，较2023年的3905.31万元下降84.33%[9] - 2024年基本每股收益0.0298元/股，较2023年的0.1091元/股下降72.69%[10] - 2024年综合收益总额为 - 136.30万元，较2023年的 - 37.58万元亏损扩大[10] - 2024年归属于母公司股东的净利润1260.76万元，较2023年的4070.76万元下降69.03%[9] - 2024年营业收入为10.39亿元，2023年为10.68亿元，同比下降2.70%[29] - 2024年净利润为2.22亿元，2023年为7327.64万元，同比增长203.41%[29] - 2024年综合收益总额为2.22亿元，2023年为7327.64万元，同比增长203.41%[30][35][38] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计17.26亿元，2023年为17.49亿元，同比减少1.21%[12] - 2024年经营活动现金流出小计16.10亿元，2023年为17.08亿元，同比减少5.74%[12] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，2023年为0.41亿元，同比增长183.61%[12] - 2024年投资活动现金流入小计1.08亿元，2023年为1.05亿元，同比增长2.72%[12] - 2024年投资活动现金流出小计1.69亿元，2023年为1.35亿元，同比增长25.25%[12] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 0.61亿元，2023年为 - 0.30亿元，亏损扩大100.07%[12] - 2024年筹资活动现金流入小计18.21亿元，2023年为14.30亿元，同比增长27.39%[12][13] - 2024年筹资活动现金流出小计18.58亿元，2023年为15.07亿元，同比增长23.30%[13] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 0.37亿元，2023年为 - 0.77亿元，亏损收窄52.04%[13] - 2024年现金及现金等价物净增加额0.16亿元，2023年为 - 0.65亿元，由负转正[13] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.59亿元，2023年为1.45亿元，同比增长78.10%[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4186.83万元，2023年为 - 3487.27万元，亏损扩大19.94%[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.10亿元，2023年为 - 1.65亿元，亏损扩大27.49%[32] - 2024年末现金及现金等价物余额为8039.12万元，2023年末为7515.73万元，同比增长7.00%[33] 股东权益 - 股东投入普通股为9929万元[20] - 利润分配中对股东分配为 - 1055.75万元[20] - 股东权益内部结转金额为109.63万元[21] - 2024年股东权益合计为25.72亿元，2023年为22.27亿元，同比增长15.50%[35][36][38] - 2024年股本增加32.04万元，资本公积增加945.83万元[35][36] - 2024年股东投入和减少资本共增加977.87万元[35] - 其他综合收益结转留存收益金额为94.11万元[39] - 股东权益内部结转金额为94.11万元[39]

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-025 天津长荣科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 1 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 04 月 28 日披露，为使广大投资者进一 步了解公司生产经营等情况，公司将于 2025 年 05 月 15 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁李莉女士，副总裁江波先生，董事 会秘书王广龙先生，财务总监张庆先生，独立董事杨金国先生；如遇特殊情况， 参会人员可能将会调整。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况的评估报告 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为2024年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环2024年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、历史沿革：中审众环始创于1987年，2013年11月按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层 5、首席合伙人：石文先 6、2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数723人 7、2024年度经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、 证券业务收入58,365.07万元 8、2024年度上市公司审计客户家数244 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员会工 作制度》的规定，天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024年度履职情况评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 始创于 年 11 | 1987 | 年，2013 | 月按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 | | | | | | | 通合伙制 | | | | | | | | | 组织形式 | 特 ...

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日 的合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评 估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2024 年度全年对相关资产计提减值准备 38,404,410.41 元，收回或转 回 10,927,004.52 元，转销或核销 34,237,077.46 元，其他变动 4,369,696.68 元。影响利润总额为 -18,580,710.24 元，其中：影响信用减值损失和资产减值 损失合计为-27,477,405.89 元，影响营业成本 8,896,695.65 元，具体情况如 下： 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-023 天津长荣科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大 ...