股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2月28日14:00现场召开[1] - 网络投票时间为2月28日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票时间为2月28日9:15—9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月28日9:15 - 15:00[24] 股权登记 - 股权登记日为2025年2月21日[2] - 股东登记时间为2月27日9:00 - 16:00[7] 提案表决 - 提案3.00、5.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5][6] - 其他提案为普通决议事项，需1/2以上表决权通过[6] - 提案4.00涉及关联交易，关联股东应回避表决[6] 投票相关 - 网络投票代码为350195，简称长荣投票[22] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效为准[22] - 股东可登录证券公司交易客户端通过深交所交易系统投票[23] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[24] - 身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[24] 其他 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不含5%及董监高）[6] - 会议现场会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[9]

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-003 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2025 年 02 月 07 日以电子邮件形式 发出会议通知，于 2025 年 02 月 11 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事 会主席蔡连成先生主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与 表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超 过 1 亿元人民币的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效（单个理财产品的投资期限不超过 12 个月），额度内资金可滚动使用。事 项具 ...

资金管理 - 公司拟用不超1亿元自有资金现金管理，有效期12个月[3] 业务开展 - 公司开展外汇套期保值业务，最高原始合约价值不超5000万美元[4][5] 授信与担保 - 公司及子公司申请综合授信额度等值不超33亿元[6] - 公司接受关联方2025年担保额度不超13亿元[8] - 公司为控股子公司北京北瀛新材料担保1000万元，保证期三年[11] 关联交易 - 2025年度公司及子公司与关联方日常关联交易额度合计不超5.2736亿元[9] 会议安排 - 公司拟于2025年2月28日召开第一次临时股东大会[12]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1270万元 - 1900万元，比上年同期下降53.33% - 68.80%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利200万元 - 300万元，比上年同期增长107.03% - 110.55%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为盈利4070.76万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损2843.68万元[3] 公司经营策略与成果 - 2024年公司聚焦主业，市场分级细分策略效果显现，区域市场业绩和占有率稳中有升[4] - 2024年公司加大新产品销售力度，主业实施精益和智能化管理，降本增效，主营业务盈利水平提升[4] 非经常性损益情况 - 预计2024年度非经常性损益较2023年度减少约5600万元[4] - 政府补助获得收益减少，剥离资产和出售非主业参股公司股权等收益大幅减少，致净利润下降[5] 业绩预告审计与披露 - 本次业绩预告数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6]

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-073 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保及全资子公司为公司提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，截至 2024 年 12 月 25 日，本年度累计新增公司对子公司担保额度 60,099.60 万元，在本年度已 审批担保总额度 107,900.00 万元范围内；公司及控股子公司的担保实际发生额 为 207,103.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 78.13%。上述担保 均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）公司为全资子公司提供担保概述 公司分别于 2024 年 01 月 09 日、2024 年 01 月 25 日召开了第六届董事会第 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度 ...

担保情况 - 截至2024年12月5日，公司及控股子公司担保实际发生额为20.523958亿元，占最近一期经审计净资产比例为77.43%[3][21] - 2024年度公司预计为合并报表范围内子公司提供担保额度不超10.79亿元[4] - 2024年12月3日，公司为长荣华鑫3.5亿元融资额度提供连带责任保证担保[5] - 本次为长荣华鑫担保后已用担保额度10.404亿元，剩余可用担保额度3.05004亿元，已审议担保额度13.45404亿元，占上市公司最近一期净资产比例为13.20%[8] - 本次提供担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为39.243688亿元，占最近一期经审计净资产比例为148.05%[21] - 提供担保总余额为34.283648亿元，占最近一期经审计净资产比例为129.34%[21] 公司与子公司财务数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额62.5855792781亿元，负债总额34.2263768366亿元，所有者权益合计28.3592024415亿元[11] - 2023年1 - 12月公司营业收入16.0405743423亿元，利润总额4755.52111万元，归属于上市公司股东的净利润4070.760434万元[11] - 截至2024年9月30日（未经审计），公司资产总额63.3034334539亿元，负债总额34.8086235005亿元，所有者权益合计28.4948099534亿元[11] - 2024年1 - 9月公司营业收入11.3971398099亿元，利润总额1354.218091万元，归属于上市公司股东的净利润338.383765万元[11] - 截至2023年12月31日，长荣华鑫资产总额12.0909673883亿元，负债总额8.9798826145亿元，净资产3.1110847738亿元[9] - 2023年1 - 12月长荣华鑫营业收入8631.764614万元，利润总额4631.201436万元，净利润3465.954237万元[9] - 截至2024年9月30日（未经审计），长荣华鑫资产总额12.2875511272亿元，负债总额8.983483939亿元，净资产3.3040671882亿元[9] - 2024年1 - 9月长荣华鑫营业收入6714.325636万元，利润总额2573.506842万元，净利润1929.824144万元[9] 其他 - 长荣华鑫名下现有设备总金额为18.725979218亿元，存续项目全部租金收益（不含本金）为2.018087062亿元[15] - 公司与长荣华鑫签订《反担保合同》，反担保主债权本金为3.5亿元[15] - 公司和控股股东、实际控制人李莉女士与浦发银行天津分行签订《最高额保证合同》[22] - 长荣华鑫融资租赁有限公司与公司签订《反担保合同》[22] - 天津长荣震德机械有限公司与建行天津和平支行签订《最高额抵押合同》[22]

股票情况 - 公司股票2024年11月18 - 19日连续两日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露而未披露的重大事项[4][5] - 自查不存在违反信息公平披露情形[6] 其他 - 经营情况及环境未发生重大变化[4] - 异常波动期间相关人员无买卖股票行为[4] - 提醒投资者了解风险，理性投资[6]

核心观点 - 破净股板块在11月18日逆势上涨，整体涨幅为2.63%，成交额达到1929.26亿元，显示出市场对破净股的关注度提升 [1] - 证监会发布的市值管理指引正式稿在执行层面更具可行性，有利于上市公司切实履行市值管理新规，长期破净公司市值管理诉求更强 [2] 行业表现 - 破净股板块中，银行和钢铁板块表现强势，银行板块涨幅达2.64%，主力资金净流入约74亿元 [1] - 四季度基建有望发力，建筑公司受益于化债政策，设计板块率先受益 [2] 公司表现 - 中红医疗、长荣股份等个股录得20%的涨幅，凯普生物、颖泰生物等个股股价涨逾10% [1] - 郑州银行、民生银行等个股涨停或涨幅超5% [1] - 截至11月18日，A股42家上市银行中有39家长期处于破净状态 [1] 市场分析 - 沪深两市破净股数量为387只，历史底部时破净股数量较少，显示出当前市场对破净股的关注度较高 [2] - 市值管理更多的是强调一项中长期的政策，破净股中大量属于央国企，政策层面更加强调对这类企业的考核 [2] - 破净股涉及的资金面比较大，短期游资炒作空间可能不大 [2] 专家观点 - 破净公司主要是一些相对比较传统的行业，产业转型较为缓慢，但这些公司中有很多业绩、盈利能力也还可以，如果能够做好投资回报预期的管理工作，市值表现有望提升 [3]

会议信息 - 2022年员工持股计划第三次持有人会议于2024年11月7日召开[2] - 应出席会议持有人88人，实际出席68人[2] 份额情况 - 实际出席代表员工持股计划份额11,826,560份，占持有表决权份额的88.51%[2] 会议决议 - 会议补选高雅雯为2022年员工持股计划管理委员会委员[3] 表决结果 - 表决同意11,826,560份，占出席会议有效表决权份额总数的100%[3] - 表决反对0份，占0.00%[3] - 表决弃权0份，占0.00%[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入384,817,008.08元，同比减少9.07%；年初至报告期末为1,139,713,980.99元，同比减少4.63%[3] - 年初到报告期末，营业总收入11.40亿元，较上期11.95亿元下降4.63%[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,284,445.83元，同比增长6,021.24%；年初至报告期末为3,383,837.65元，同比减少41.25%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,152,396.42元，同比增长835.20%；年初至报告期末为 - 5,593,608.55元，同比增长69.81%[3] - 利润总额为1354.22万元，去年同期为1368.70万元；净利润为113.69万元，去年同期为454.50万元[14] - 归属于母公司股东的净利润为338.38万元，去年同期为575.93万元；少数股东损益为 - 224.69万元，去年同期为 - 121.44万元[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,132,049.41元，年初至报告期期末为8,977,446.20元[4] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额50,678,169.36元，同比增长185.08%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5,067.82万元，较上期增长185.08%，主要系报告期内采购支付的现金减少所致[6] - 经营活动现金流入小计为12.74亿元，去年同期为18.93亿元；经营活动现金流出小计为12.24亿元，去年同期为18.75亿元；经营活动产生的现金流量净额为5067.82万元，去年同期为1777.65万元[15] 资产情况 - 本报告期末总资产6,330,343,345.39元，较上年度末增长1.15%；归属于上市公司股东的所有者权益2,663,314,416.17元，较上年度末增长0.48%[3] - 交易性金融资产期末余额为0，较期初减少100.00%，主要系报告期内衍生品投资到期所致[6] - 预付款项期末余额8,996.19万元，较期初增长72.18%，主要系报告期内采购支出增加所致[6] - 截至2024年9月30日，公司资产总计63.30亿元，较期初62.59亿元增长1.15%[10][11] - 流动资产合计23.08亿元，较期初22.44亿元增长2.88%；非流动资产合计40.22亿元，较期初40.15亿元增长0.18%[10] 负债情况 - 流动负债合计17.87亿元，较期初21.17亿元下降15.60%；非流动负债合计16.94亿元，较期初13.05亿元增长29.80%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,876，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 李莉持股比例19.35%，持股数量81,993,000股，其中限售股61,494,750股[7] - 天津名轩投资有限公司持股比例11.55%，持股数量48,931,000股，其中限售股47,925,000股[7] - 陈丽华持股比例1.29%，持股数量5,447,000股[7] - 浦忠琴持股比例1.27%，持股数量5,391,080股[7] - 徐开东持股比例1.22%，持股数量5,166,000股[7] - 股东浦忠琴通过不同账户实际合计持有5,391,080股[7] - 股东邢成通过不同账户实际合计持有1,937,800股[7] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为109,781,775股，本期增加13,500股，期末总数为109,795,275股[8] - 李莉、天津名轩投资有限公司等高管锁定股或首发限售股每年解锁25%[8] 营业成本及费用情况 - 营业总成本11.47亿元，较上期11.98亿元下降4.22%[12] - 销售费用1.08亿元，较上期0.93亿元增长16.64%；管理费用1.06亿元，较上期1.16亿元下降8.50%[12] - 研发费用0.56亿元，较上期0.51亿元增长8.76%；财务费用0.54亿元，较上期0.75亿元下降27.95%[12] 投资收益及公允价值变动收益情况 - 投资收益本期发生额1,463.17万元，较上期增长260.86%，主要系报告期内按权益法核算的投资收益增加所致[6] - 投资收益1.46亿元，较上期 - 0.91亿元大幅增长；公允价值变动收益 - 0.42亿元，较上期0.63亿元下降[12] 营业利润情况 - 营业利润1236.02万元，较上期1141.09万元增长8.32%[12] 其他综合收益及综合收益总额情况 - 其他综合收益的税后净额为30.73万元，去年同期为401.67万元；综合收益总额为144.42万元，去年同期为856.16万元[14] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.0080，去年同期为0.0100；稀释每股收益为0.0080，去年同期为0.0100[14] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为6254.84万元，去年同期为3207.08万元；投资活动现金流出小计为9809.56万元，去年同期为9759.64万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3554.73万元，去年同期为 - 6552.56万元[15] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为14.32亿元，去年同期为10.81亿元；筹资活动现金流出小计为14.73亿元，去年同期为11.53亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 4052.11万元，去年同期为 - 7214.53万元[16] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为122.54万元，去年同期为 - 211.25万元；现金及现金等价物净增加额为 - 2416.47万元，去年同期为 - 12200.69万元[16] - 期初现金及现金等价物余额为1.86亿元，去年同期为2.51亿元；期末现金及现金等价物余额为1.62亿元，去年同期为1.29亿元[16] 会计政策变化情况 - 公司自2024年1月1日起适用《企业会计准则解释第17号》，目前该会计政策变化不影响报告期财务数据[17]