天津长荣科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员会工 作制度》的规定，天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024年度履职情况评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 始创于 年 11 | 1987 | 年，2013 | 月按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 | | | | | | | 通合伙制 | | | | | | | | | 组织形式 | 特 ...

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日 的合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评 估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2024 年度全年对相关资产计提减值准备 38,404,410.41 元，收回或转 回 10,927,004.52 元，转销或核销 34,237,077.46 元，其他变动 4,369,696.68 元。影响利润总额为 -18,580,710.24 元，其中：影响信用减值损失和资产减值 损失合计为-27,477,405.89 元，影响营业成本 8,896,695.65 元，具体情况如 下： 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-023 天津长荣科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月24日同意续聘中审众环为2025年度审计机构，聘期一年[2][10] 审计机构情况 - 中审众环上年度末合伙人216人，注会1304人，签过证券审计报告注会723人[2] - 2024年度收入217185.57万元，审计业务收入183471.71万元，证券业务收入58365.07万元[2] - 2024年上市公司审计客户244家，同行业上市公司审计客户1家[2] - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，职业风险基金计提及保险购买合规[3] 审计机构处罚情况 - 中审众环近3年受行政处罚1次等[5] - 43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[5] 审计人员情况 - 项目合伙人崔秀荣近3年签3家上市公司审计报告，签字注会曲鹏飞签1家[6] 审计费用 - 2024年度审计费用110万元，2025年度待协商[9]

一、主要会计数据和财务指标 天津长荣科技集团股份有限公司 财务决算报告 天津长荣科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年年度报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具标准无保 留意见的审计报告。为使全体股东全面、详细地了解公司 2024 年度的经营成果和财务状况， 现将 2024 年度财务决算有关情况汇报如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,642,099,189.82 | 1,604,057,434.23 | 2.37% | 1,312,140,441.85 | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 12,607,581.04 | 40,707,604.34 | -69.03% | -67,464,686.47 | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 2,794,210.00 | -28,436,833.22 | 109.83% | -98,829,667.21 | | 的净利润（元） | | | | | | ...

2024 年度董事会工作报告 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 勤勉尽责、恪尽职守，认真贯彻执行股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董 事会职责。报告期内，董事会有关工作情况如下： 一、报告期内公司总体经营情况 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会工作报告 天津长荣科技集团股份有限公司 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,642,099,189.8 | 1,604,057,434.23 | 2.37% | 1,312,140,441.85 | | | 2 | | | | | 归属于上市公司股 | 12,607,581.04 | 40,707,604.34 | -69.03% | -67,464,686.47 | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | ...

天津长荣科技集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结 果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 2024年度内部控制评价报告 天津长荣科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天津长荣科技集团股份有限公司（ 以 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 监事会工作报告 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《监事 会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，忠实、勤勉地履 行监督职责，维护公司和全体股东的利益。监事会工作具体情况报告如下： 天津长荣科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度监事会工作开展情况 报告期内，公司监事会共召开会议6次，各次会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情 况如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第六届监事会 | 2024年01 | 1、《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》 | | | 第五次会议 | 月09日 | 2、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 | | | | | 1、《关于公司与海德堡印刷机械股份公 ...

资金往来 - 2024年初与蚌埠金黄山凹版印刷有限公司往来资金余额9.72万元，年度往来累计发生额（不含利息）0.60万元，偿还累计发生额10.32万元[6] - 2024年与天津名轩投资有限公司往来累计发生金额（不含利息）118.07万元[6] - 2024年与天津小蜜蜂物业管理有限公司应收账款往来累计发生金额（不含利息）3.38万元，预付款项往来累计发生金额310.21万元[6][8] - 2024年与天津长荣云印刷科技有限公司应收账款往来累计发生金额（不含利息）196.96万元，预付款项往来累计发生金额0.80万元[6][8] 应收预付 - 2024年与Heidelberger Druckmaschinen AG应收账款年初余额4213.94万元，年度往来累计发生额（不含利息）25723.10万元，偿还累计发生额23887.41万元，年末余额6049.63万元；预付款项年初余额364.01万元，年度发生3.71万元，偿还211.46万元，年末余额156.26万元[7][8] - 2024年与马尔巴贺长荣（天津）精密模具有限公司应收账款年初余额432.47万元，年度往来累计发生金额（不含利息）70.70万元，偿还累计发生额190.06万元，年末余额313.11万元；预付款项年初余额215.51万元，年度发生30.40万元，偿还115.00万元，年末余额130.91万元[7][8] - 2024年与海德堡印刷设备（上海）有限公司应收账款年初余额74.35万元，年度往来累计发生金额（不含利息）1675.54万元，偿还累计发生额1381.42万元，年末余额368.47万元[7] 其他应收 - 2024年与北京北瀛新材料科技有限公司其他应收款年初余额700.00万元，年度发生7000.00万元，偿还7000.00万元，年末余额700.00万元[8] - 2024年与上海伯奈尔印刷包装机械有限公司其他应收款余额61.17万元[8] - 2024年与天津北瀛新材料科技有限公司其他应收款余额9000.00万元[8] - 天津绿动能源科技有限公司其他应收款为1050.00[9] - 天津名轩智慧城科技发展有限公司其他应收款为9998.10，含初始7198.10、3600.00和800.00[9] - 天津荣彩科技有限公司其他应收款涉及金额240.00[9] - 天津荣联汇智智能科技有限公司其他应收款为300.00，涉及金额还有1138.85和838.85[9] - 天津长荣激光科技有限公司其他应收款涉及金额32388.00[9] - 天津长荣健康科技有限公司其他应收款为245.00，涉及金额还有745.00和500.00[9] - 天津长荣数码科技有限公司其他应收款为1645.00，涉及金额还有24442.25[10] - 天津长荣震德机械有限公司其他应收款为3501.30，涉及金额还有3888.34、3716.06和4103.10[10] - 长荣股份（香港）有限公司其他应收款涉及金额41890.26，含初始40577.97和1312.29[10] - 所有公司其他应收款总计，初始为69851.18，涉及金额还有128836.65、162203.72和36484.11[10]

天津长荣科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的规定，就公司现任独立董事许文才、杨金国、苑泽明的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许文才、杨金国、苑泽明的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 04 月 28 日 天津长荣科技集团股份有限公司 1 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 天津长荣科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 年 | 2023 | 年度 | 2023 | 度占用 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司核 | 年初 | 占用累计 | 年度 | 年末 | 2023 | 2023 | 2023 | 非经营性资 | 占用方与上市公司的关 | 资金的 | 占用形成原 | 资金占用方名称 | 算的会计科 | 占用资金 | 发生金额 | 偿还累计 | 占用资金 | 占用性质 | | 金占用 | 联关系 | 利息 | 因 | 目 | 余额 | （不含利 | 发生额 | 余额 | （如 | | | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实 ...