天津长荣科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范 对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《天津长荣科技集 团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品战 略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向 其他组织或个人的行为。它包括对子公司投资(设立或增资全资子公司除外)、 与其他单位进行合资合作、联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资 本增减等。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长 远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可 持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资由公司总部集中进行。公司对控股子公司及参 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《 公司法》")、《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会(以下简称"战略委员会")，并制定本制度。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门工作议事机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定履行职权。战略委员会 成员应当勤勉尽责。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事会选举产生， 负责主持委员会工作；若公司董事长当选为战略委员会委员，则主任委员由董 事长担任。 第六条 战略委员会成员可连选连任，任期与本届董事会任期一致。委员 任期届满前，除非出现《 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基 础，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独 立董事年报编制和披露方面的监督作用、维护中小投资者利益，根据中国证监会 的有关规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》 等相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，保护中小股东的 合法权益不受侵害。 第二条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如 下职责： (一)负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议； (二)负责公司年度报告各项工作进程的监督，以及与公司信息披露有关的保 密情况，年报披露前严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生； 第三条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍 或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第四条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司 管理层的沟 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-050 天津长荣科技集团股份有限公司 关于公司与海德堡印刷机械股份公司签订许可协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 Heidelberger Druckmaschinen AG（中文名称"海德堡印刷机械股份公司"，以下简称"海德 堡"）签订《License Agreement》（以下简称：《许可协议》），约定海德堡将 其部分产品的专利及专有技术非独占性授予公司许可使用，公司在中国境内使用 许可专利和许可专有技术，并进一步开发、制造、使用和销售许可产品。 （二）关联关系 公司董事长、总裁、控股股东、实际控制人李莉女士担任海德堡股东代表监 事，同时通过其控制的公司天津名轩投资有限公司（以下简称"名轩投资"）旗 下子公司持有 Masterwork Machinery Sàrl.（以下简称"长荣卢森堡"）100% 股权，长荣卢森堡持有海德堡 25,743,777 股股份，占目 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 二、本办法适用范围为天津长荣科技集团股份有限公司的（以下简称：长荣 股份或公司）董事、高级管理人员、持有公司股份百分之五以上的股东、内幕 信息知情人及相关法律法规认定的关联人（以下简称：法定范围人员）。 三、本办法中的"买卖股票"指买卖长荣股份（股票简称：长荣股份，股票 代码：300195）的股票。 四、法定范围人员买卖公司股票及其衍生品种应知悉《公司法》《证券法》 等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，应避免在敏感期内买卖 公司股票，不得进行违法违规的交易。 五、法定范围人员买卖公司股票或其衍生品种按下列程序进行： （一）拟买卖前 7 个工作日将买卖计划以书面方式告知董事会秘书；计划通 过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份的，应当在拟卖出前 20 个交易日将出售计划以书面方式告知董事会秘书； （二）董事会秘书核查公司信息披露及重大事项等进展情况后进行反馈，并 提出建议； 法定范围人员买卖公司股票申报办法 一、为严格遵守深圳证券交易所关于上市公司应当加强股份管理内部控制的 相关要求，同时为保护股东利益，避免因违反相关法律法规而受到处罚。公司根 据《中华人民 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留 授予部分第一个锁定期届满暨业绩考核指标未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划首 次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期届满暨业绩考核指标未 达成的议案》，鉴于考核期内公司层面业绩考核指标未达成，本期公司层面解锁 比例为 0，不可解锁标的股票数量为 196.09 万股。有关事项具体如下： 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-052 一、2022 年员工持股计划的批准及实施情况 （一）公司于 2022 年 11 月 21 日召开第五届董事会第三十六次会议、第五 届监事会第三十一次会议，并于 2022 年 12 月 8 日召开 2022 年第八次临时股东 大会，审议并通过了《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股 计划（草案）〉及其摘要的议案》 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-053 天津长荣科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止部分管理制度的公告 除上述修订外，《公司章程》主要内容修订情况对比如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议，分别审议通 过了《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的议案》《关于废止〈监 事会议事规则〉的议案》。现将相关事项公告如下： 1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 | | | 日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活 | | | 动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-054 天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议经审议通过决定于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-048 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 六次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件形式向全体监事送达。 2.本次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4.本次会议由监事会主席蔡连成先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议并通过了《关于公司与海德堡印刷机械股份公司签订许可协议 暨关联交易的议案》 经审议，监事会同意公司与关联方 Heidelberger Druckmaschinen AG（中 文名称"海德堡印刷机械股份公司"）签订《License Agreement》，海德堡印刷 机械股份 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件形式向全体董事送达。 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-047 此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议并通过了《关于公司与海德堡印刷机械股份公司签订许可协议 暨关联交易的议案》 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《2025 年第三季度报告》 董事会认为公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容全面、客观、真实地反映了公司 报告期内的总体经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该 报告已经董事会审计委员会审议通过，监事会对该报告发表了审核意见。报告内 容详见公司于同日在巨潮资讯 ...