天津长荣科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构， 加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，做到事前审计、 专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经营 管理和财务状况的深入了解和有效控制，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制 度。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构，对董事会负责，审 计委员会的提案应当提交董事会审议决定。审计委员会依据《公司章程》和本 工作制度的规定履行职权。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 审计委员会由董事会任命三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中二名委员由独立董事担任，且至少应有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范 对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国会计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称《规范运作指引》)、《天津长荣科技集团股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品战 略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向 其他组织或个人的行为。它包括对子公司投资(设立或增资全资子公司除外)、 与其他单位进行合资合作、联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资 本增减等。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长 远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可 持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资由公司总部集中进行。公司对控股子公司及参股公司 的投资活动参照本 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 章程修订对照表 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及部分管 理制度的议案》，对《公司章程》进行修订。为方便投资者查阅，现将修订部分 对照说明如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | 员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总 | | 人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财 | 监(财务负责人)，高级管理人员则指公司的 | | 务总监(财务负责人)，高级管理人员则指 | 总裁及其他高级管理人员。 | | | 公司根据中国共产党章程的规定，设立 | | 公司的总裁及其他高级管理人员。 | 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织 | | | 的活动提供必要条件。 | | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | | | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 | | 第二十九条 公司董事、监事、高级 | 其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 | | 管理人员、持 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： (一)具备注册会计师资格； 1 天津长荣科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善天津长荣科技集团股份有限公司(以下简称"公司")治理结构 ，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以 下简称"《规范运作指引》")、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《 独董管理办法》"）、《天津长荣科技集团股份有限公司章程 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-082 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件形式发 出会议通知，于 2023 年 11 月 20 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会 主席蔡连成先生主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表 决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于转让全资子公司股权的议案》 监事会同意公司与郭建君先生签署《股权转让协议》，以 6,424.56 万元的交 易价格向其转让天津桂冠包装材料有限公司 100%股权。 经审核，监事会认为：本次股权转让交易价格公允、合理；能够优化公司资 产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，符合公 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-084 天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议经审议通过决定于 2023 年 12 月 08 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 08 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 08 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00- ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-081 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议，由董事长李莉女士召集，于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件形式发出会议 通知，于 2023 年 11 月 20 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女 士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列 席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。 经与会董事审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于转让全资子公司股权的议案》 董事会同意公司与郭建君先生签署《股权转让协议》，以 6,424.56 万元的交 易价格向其转让天津桂冠包装材料有限公司 100%股权。 董事会认为：出售桂冠包装符合公司进一步聚焦核心主业的发展战略，有助 于优化公司资 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.57亿元，上年同期调整后为1.56亿元，同比增长64.44%；年初至报告期末营业收入10.23亿元，上年同期调整后为8.76亿元，同比增长16.79%[5] - 营业总收入11.95亿元，较上期10.23亿元增长16.8%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20.07万元，上年同期调整后为 - 3505.65万元，同比增长100.57%；年初至报告期末为2911.81万元，上年同期调整后为1472.14万元，同比增长97.79%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 97.28万元，上年同期调整后为 - 4894.48万元，同比增长98.01%；年初至报告期末为2406.01万元，上年同期调整后为1956.14万元，同比增长22.99%[5] - 营业利润1141.09万元，较上期419.79万元增长171.8%[21] - 利润总额1368.70万元，较上期913.23万元增长50.09%[21] - 净利润454.50万元，较上期419.63万元增长8.31%[21] - 归属于母公司股东的净利润575.93万元，较上期291.18万元增长97.8%[21] - 少数股东损益 - 121.44万元，较上期128.45万元下降194.5%[21] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1777.65万元，上年同期调整后为1380.46万元，同比增长28.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额较上年同期增长28.77%[13] - 经营活动现金流入小计本期为18.93亿元，上期为16.53亿元；经营活动现金流出小计本期为18.75亿元，上期为16.39亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1777.65万元，上期为1380.46万元[23] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产63.85亿元，上年度末调整后为64.31亿元，同比减少0.72%；归属于上市公司股东的所有者权益26.11亿元，上年度末调整后为25.66亿元，同比增长1.74%[5] - 资产总计63.39亿元，较上期63.85亿元略有下降[19] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动资产处置损益3724.03元，年初至报告期期末为36.17万元[9] - 本报告期计入当期损益的政府补助125.53万元，年初至报告期期末为2405.98万元[9] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益 - 73.6万元，年初至报告期期末为627.52万元[9] - 本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出86.72万元，年初至报告期期末为227.6万元[9] - 本报告期非经常性损益合计117.35万元，年初至报告期期末为2428.91万元[9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为22,374人[14] - 李莉持股比例19.37%，持股数量81,993,000股；天津名轩投资有限公司持股比例11.56%，持股数量48,931,000股[15] 资产项目余额变动相关 - 货币资金报告期末余额212,616,172.06元，较年初余额355,250,348.45元减少40.15%[12][18] - 应收票据报告期末余额79,878.23元，较年初余额3,103,778.93元减少97.43%[12][18] - 预付款项报告期末余额94,691,441.63元，较年初余额51,848,643.23元增长82.63%[12][18] - 其他权益工具投资报告期末余额为0，较年初余额2,824,598.72元减少100%[12][18] - 无形资产报告期末余额282,905,744.90元，较年初余额213,579,113.42元增长32.46%[12][18] 费用与收益变动相关 - 销售费用年初至报告期末发生额较上年同期增长33.31%[12] - 投资收益年初至报告期末发生额较上年同期减少1868.66%[12] 综合收益相关 - 综合收益总额856.16万元，较上期1247.64万元下降31.4%[21] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，与上期持平[21] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计本期为3207.08万元，上期为3088.70万元；投资活动现金流出小计本期为9759.64万元，上期为1.05亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6552.56万元，上期为 - 7378.38万元[23] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计本期为10.81亿元，上期为7.39亿元；筹资活动现金流出小计本期为11.53亿元，上期为9.68亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7214.53万元，上期为 - 2.29亿元[24] 汇率变动对现金及等价物影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 211.25万元，上期为70.14万元[24] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.22亿元，上期为 - 2.88亿元；期初现金及现金等价物余额本期为2.51亿元，上期为4.02亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.29亿元，上期为1.15亿元[24] 新会计准则影响相关 - 2023年起执行新会计准则，合并报表中递延所得税资产2022年12月31日为5145.10万元，影响金额7.22万元，2023年1月1日为5152.32万元；递延所得税负债2022年12月31日为1.20亿元，影响金额21.31万元，2023年1月1日为1.21亿元；未分配利润2022年12月31日为 - 1.99亿元，影响金额 - 14.09万元，2023年1月1日为 - 2.00亿元[24] - 2023年起执行新会计准则，母公司报表中递延所得税资产2022年12月31日为9723.25万元，影响金额4009.18万元，2023年1月1日为1.37亿元；递延所得税负债为3886.81万元；未分配利润2022年12月31日为 - 7.94亿元，影响金额122.37万元，2023年1月1日为 - 7.93亿元[24] 销售与借款现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.45亿元，上期为14.89亿元[23] - 取得借款收到的现金本期为10.33亿元，上期为7.39亿元[24] 偿还债务现金相关 - 偿还债务支付的现金本期为10.34亿元，上期为8.06亿元[24]

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议，由董事长李莉女士召集，于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出会议 通知，于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女 士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列 席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。 经与会董事审议通过了如下议案： 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-078 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 1 一、审议并通过了《2023 年第三季度报告》 董事会认为公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容全面、客观、真实地反映了公司 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-079 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地 反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告内 容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-080）。 此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 备查文件 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》 特此公告 天津长荣科技集团股份有限公司 监事会 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件形式发 出会议通知，于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会 主席蔡连成先生主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表 ...