同日，公司第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于〈天津长荣科技 集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法〉的议案》以及《关于核查〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。 2、2022 年 11 月 23 日至 2022 年 12 月 2 日，公司对本激励计划首次授予部 分激励对象的姓名和职务通过公司内网进行了公示。截至公示期满，公司监事会 未收到与本激励计划首次授予部分激励对象名单有关的任何异议。2022 年 12 月 02 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对 象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2022 年 12 月 08 日，公司 2022 年第八次临时股东大会审议并通过了《关 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-043 天津长荣科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-040 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议，由董事长李莉女士召集，于 2024 年 06 月 11 日以电子邮件形式发出会议 通知，于 2024 年 06 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉 女士主持，采取现场和通讯方式召开，以现场表决、邮寄和（或）电子投票方式 行使表决权，其中董事高梅女士、朱辉女士，独立董事苑泽明女士、杨金国先生、 许文才先生以通讯方式参加会议。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于 2022 年员工持股计划预留份额授予的议案》 根据《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》《天 津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定及对 参加对象的要求，同意本次员工持股计划预留份额授予方案，由共计 13 名参与 ...

激励计划 - 公司2024年6月13日通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[1] - 监事会审核认为激励对象主体资格合法有效，归属条件已成就[1] - 监事会同意为73名激励对象办理32.04万股限制性股票归属事宜[2]

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 证券代码：300195 公司简称：长荣股份 2024 年 6 月 | 一、释义·····················································································3 | | --- | | 二、声明·····················································································4 | | 三、基本假设···············································································5 | | 四、本激励计划的审批程序······························································6 | | 五、本激励计划的首次授予部分第一个归属期归属条 ...

一、监事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2024 年 06 月 11 日以电子邮件形式发 出会议通知，于 2024 年 06 月 13 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议由监事 会主席蔡连成先生主持，采取现场和通讯方式召开，以现场表决和（或）电子投 票方式行使表决权，其中蔡连成先生以通讯方式参加会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-041 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票符合有关法律、法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。具体情况详见公 司于同日在 ...

股东大会安排 - 公司2024年4月23日决定于5月15日召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月24日公告召开股东大会通知[5] - 现场会议于2024年5月15日下午14:00在天津公司会议室召开[6] - 现场与网络投票结合，网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席股东5人，代表股份82,279,500股，占比19.8409%[8] - 网络投票股东4人，代表股份49,691,000股，占比11.9825%[8] - 中小投资者3人，代表股份660,100股，占比0.1592%[8] - 出席股东共9人，代表股份131,970,500股，占比31.8235%[8] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等7项议案同意131,310,500股，占比99.4999%[12][13][14][15][18][19][21] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意131,310,500股，占比99.4999%[17] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获三分之二以上同意通过[19]

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-039 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）下午 14:00 天津长荣科技集团股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 05 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 05 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司通过 ...

股东大会时间 - 2024年05月15日下午14:00召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年05月15日下午14:00[1] - 网络投票时间为2024年05月15日多个时段[1] 股权登记与提案 - 股权登记日为2024年05月08日[2] - 提案7.00需2/3以上表决权通过，其他提案需1/2以上[5] 登记与送达 - 登记时间为2024年05月14日9:00 - 16:00[6] - 异地股东传真或信函需在2024年05月14日16:00前送达[6] 会议其他信息 - 股东大会现场会议会期半天，费用自理[8] - 临时提案需于会议召开前十天提交[8] 网络投票 - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加[9] - 投票代码为350195，简称为长荣投票[19] - 互联网投票需办理身份认证[21]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议7次，股东大会3次[3] - 董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 董事会提名委员会召开1次会议[6] - 董事会审计委员会召开4次会议[6] - 独立董事召开1次专门会议[7] 议案审议情况 - 2023年2月3日审议通过与Heidelberger Druckmaschinen AG关联交易议案[12] - 2023年4月26日审议通过与天津名轩投资有限公司日常关联交易议案[13] - 2023年4月26日审议通过续聘会计师事务所议案[17] - 2023年8月17日审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[20] - 2023年2月3日审议通过调整2022年限制性股票激励计划相关议案[23] 其他情况 - 2023年按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[16] - 2023年公司生产经营状况良好[28] - 2024年独立董事将继续履职并提升履职水平[29] - 独立董事杨金国于2024年4月24日提交2023年度述职报告[30]

资金往来 - 天津长荣云印刷科技有限公司2023年初往来资金余额559.15万元，往来累计发生金额1866.16万元，偿还累计发生额2425.31万元[7] - 天津小蜜蜂物业管理有限公司2023年初往来资金余额0.65万元，往来累计发生金额2.42万元，偿还累计发生额3.07万元[7] - 天津创业投资管理有限公司2023年往来累计发生金额118.81万元，偿还累计发生额118.81万元[7] - 蚌埠金黄山凹版印刷有限公司2023年往来累计发生金额158.18万元，偿还累计发生额148.46万元，年末往来资金余额9.72万元[7] - Heidelberger Druckmaschinen AG 2023年初往来资金余额6102.46万元，往来累计发生金额25227.75万元，偿还累计发生额27116.27万元，年末往来资金余额4213.94万元[7] 账款情况 - 马尔巴贺长荣（天津）精密模具有限公司应收账款为355.26，期末余额为432.47[8] - 天津中荣绿色包装科技有限公司应收账款为2.50，期末余额为743.66[8] - 总计应收账款等金额为74536.23，期末余额为70503.45[10] 其他应收款 - 天津长荣数码科技有限公司其他应收款为1645.00，期末余额为17200.02[8] - 天津北瀛新材料科技有限公司其他应收款为11000.00，期末余额为5020.00[9] 长期应收款 - 天津长荣云印刷科技有限公司长期应收款为65.67[9] - 天津长荣麓远信息科技有限公司长期应收款为298.00，期末余额为498.00[10]