股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会于9月13日召开，现场会议下午14:00开始[1] - 股权登记日为2024年9月6日[2] - 登记时间为2024年9月12日9:00 - 16:00[7] 投票相关 - 网络投票时间为9月13日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[1][21] - 网络投票代码为350195，简称长荣投票[20] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[22] 提案决议 - 提案1.00为普通决议，需出席股东所持表决权1/2以上通过[4] - 提案2.00为特别决议，需2/3以上通过[4] 其他信息 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不含5%及董监高）[6] - 登记地点为天津市南开区长荣大厦公司证券投资部[7] - 临时提案需于会议召开前十天提交[8]

特别风险提示： 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-049 天津长荣科技集团股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，截至 2024 年 08 月 26 日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 209,963.38 万元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为 79.21%。上述担保均为对合并报表范围内公司提供 的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司控股子公司北京北瀛新材料科技有限公司（以下简称"北京北瀛"）的 全资子公司天津北瀛新材料科技有限公司（以下简称"天津北瀛"）向北京银行 股份有限公司天津分行（以下简称"北京银行天津分行"）申请 1000 万元人民 币综合授信，额度最长占用期间（授信期间）为自本合同订立日起至 2027 年 08 月 26 日止。北京北瀛于 2024 年 08 月 26 ...

限制性股票激励计划概况 - 本激励计划拟授予限制性股票不超过3,150,000股，约占草案公告时公司股本总额的0.74%[3] - 授予价格为2.72元/股[3] - 首次授予限制性股票第一个归属期归属比例为20%，第二、三个归属期均为40%，预留授予各批次归属比例相同[5] 激励对象与归属情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象由103名调整为81名，授予总数由315万股调整为237万股[15] - 因8名激励对象离职，12万股限制性股票作废，整体授予的第二类限制性股票总数调整为162万股[16] - 本次归属激励对象73人，归属数量32.04万股，占目前公司总股本的0.0757%[16] 业绩目标 - 2023年年度净利润较2021年增长率目标值为44%，触发值为34%[7] - 2024年年度净利润较2021年增长率目标值为72%，触发值为56%；2023 - 2024年累计净利润较2021年增长率目标值为216%，触发值为190%[7] - 2025年年度净利润较2021年增长率目标值为107%，触发值为81%；2023 - 2025年累计净利润较2021年增长率目标值为424%，触发值为371%[7] 考核与归属比例 - 激励对象绩效考核结果为A、B时个人层面归属比例为100%，C为60%，E为0%[9] - 2023年度剔除激励计划股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润较2021年增长53.72%，公司层面归属比例为100%[19] 时间节点 - 2022年11月23日至12月2日，公司对激励计划首次授予部分激励对象名单进行公示[12] - 2022年12月08日，公司2022年第八次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年02月03日，公司审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[13] - 2024年06月13日，公司审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[14] - 本次归属股票上市流通日为2024年7月26日[4] 资金与股本变化 - 截至2024年06月24日，公司收到73名激励对象缴纳的第一个归属期出资款871,488.00元，320,400.00元作为新增注册股本，551,088.00元转入资本公积[28] - 本次归属后，有限售条件股份占比由25.93%变为25.91%，无限售条件股份占比由74.07%变为74.09%，总股本由423,387,356股增加至423,707,756股[29][30] - 本次归属限制性股票完成后，按2024年一季度报告计算的摊薄后基本每股收益为0.01元[30] 其他规定 - 激励对象为公司董事和高级管理人员的，任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[27] - 本次限制性股票归属募集资金全部用于补充公司流动资金[31]

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-047 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，截至 2024 年 07 月 22 日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 207,776.30 万元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为 78.39%。上述担保均为对合并报表范围内公司提供 的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 01 月 09 日、2024 年 01 月 25 日召开了第六届董事会第 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，预计 2024 年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构 等申请融资及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 10.79 亿元，其 中为资产负债率大于等于 ...

会议情况 - 公司2022年员工持股计划第二次持有人会议于2024年7月8日召开[2] - 应出席93人，实际出席69人[2] - 实际出席代表份额11710688份，占比85.81%[2] 会议决议 - 补选戴广兴为管理委员会委员[3] - 变更委员议案表决同意11710688份，占比100%[3]

担保情况 - 截至2024年6月26日，公司及控股子公司担保实际发生额208,305.20万元，占比78.58%[2] - 2024年度预计为子公司担保额度不超10.79亿元[3] - 为长荣震德提供1000万元连带责任保证担保[4] - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额422,735.46万元，占比159.48%[15] 长荣震德情况 - 截至2023年12月31日资产总额167,024,957.81元，负债114,573,582.16元[10] - 2023年营业收入38,248,800.46元，净利润3,156,887.88元[12] - 2024年1 - 3月营业收入4,952,489.39元，净利润343,429.95元[12] - 截至2024年6月26日，不属于失信被执行人，信用良好[12]

激励计划 - 公司2024年6月13日通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[1] - 监事会审核认为激励对象主体资格合法有效，归属条件已成就[1] - 监事会同意为73名激励对象办理32.04万股限制性股票归属事宜[2]

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-040 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议，由董事长李莉女士召集，于 2024 年 06 月 11 日以电子邮件形式发出会议 通知，于 2024 年 06 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉 女士主持，采取现场和通讯方式召开，以现场表决、邮寄和（或）电子投票方式 行使表决权，其中董事高梅女士、朱辉女士，独立董事苑泽明女士、杨金国先生、 许文才先生以通讯方式参加会议。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于 2022 年员工持股计划预留份额授予的议案》 根据《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》《天 津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定及对 参加对象的要求，同意本次员工持股计划预留份额授予方案，由共计 13 名参与 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 证券代码：300195 公司简称：长荣股份 2024 年 6 月 | 一、释义·····················································································3 | | --- | | 二、声明·····················································································4 | | 三、基本假设···············································································5 | | 四、本激励计划的审批程序······························································6 | | 五、本激励计划的首次授予部分第一个归属期归属条 ...

员工持股计划 - 2022年员工持股计划实际认购资金23,641,696元，认购份额23,641,696份[2] - 2023年5月26日，8,691,800股非交易过户至员工持股计划，占股本2.05%，过户价2.72元/股[3] - 预留份额分配前，随群等7人各认购400,000股，占总份额4.60%[4] - 预留份额分配前，王广龙认购90,000股，占总份额1.04%[4] - 预留份额分配前，其他人员认购1,530,000股，占总份额17.60%[4] - 预留份额分配前，预留份额对应4,196,800股，占总份额48.28%[4] - 员工持股计划预留份额从2,971,800股增至4,196,800股，占比48.28%[7] - 13名新增对象认购预留份额1,584,672份，占总份额6.70%[8] - 预留份额受让价2.72元/股，持有人认购出资含资金成本[8] - 预留份额锁定期28个月后分2期解锁，每期50%[11] 业绩目标与解锁条件 - 2024年年度净利润较2021年目标增长率72%，触发值56%[12] - 2024年累计净利润较2021年目标增长率216%，触发值190%[12] - 2025年年度净利润较2021年目标增长率107%，触发值81%[12] - 2025年累计净利润较2021年目标增长率424%，触发值371%[12] - 净利润或累计净利润达标，公司层面解锁比例100%[13] - 部分达标，公司层面解锁比例80%[13] - 未达标，公司层面解锁比例0%[13] - 考核指标其他组合，公司层面解锁比例80%或0%[14] - 激励对象绩效B档，个人层面解锁比例100%[15] - 激励对象绩效D档，个人层面解锁比例60%[15] - 激励对象绩效E档，个人层面解锁比例0%[15] 其他 - 2022年员工持股计划预留份额分配合法合规，未损公司及股东利益[16] - 实施预留份额分配利于建立利益共享机制，提高竞争力[17] - 监事会同意2022年员工持股计划预留份额分配事项[18]