股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 征集与提案规定 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[16] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[17] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[21] 延期或取消规定 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[23] 出席与主持 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会，公司持有的本公司股份无表决权且不计入有表决权股份总数[24] - 董事长主持股东会，不能履职时由过半数董事推举一名董事主持；审计委员会召集的股东会，召集人不能履职时由过半数成员推举一人主持；股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[29][30] 召开地点与方式 - 股东会召开地点为公司住所地或通知指明的其他地点，可现场或网络等方式召开，网络参会需认证身份并投票[32][33] 会议流程 - 与会人员应提前十五分钟入场，中途入场需主持人许可；会议按预定时间开始，特殊情况经现场股东同意可推迟[33][34] - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应述职[37] - 股东按有表决权股份数行使表决权，关联股东回避表决，审议影响中小投资者利益重大事项时单独计票并公开结果[40] - 股东会选举董事实行累积投票制，选举两名以上董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权，可集中使用[41][43] - 股东会对提案逐项表决，发行优先股需对多项事项逐项表决[43][44] - 现场股东会记名投票，表决前推举两名股东代表计票和监票，律师和股东代表共同计票、监票并当场公布结果[46] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[53] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[54] 记录与报告 - 会议记录应保存不少于10年[57] - 召集人需保证股东会连续举行，特殊情况应尽快恢复或终止并公告报告[48] - 股东会会议期间突发事件需向证交所报告并披露情况及法律意见书[50] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[50] - 会议决议需与会董事签字确认[51] - 公司应在股东会结束当日报送决议等资料，经登记后披露决议公告[55] 其他提示 - 提案未通过或变更前次决议需在公告作特别提示[58] - 公司在股东会上通报未披露重大事件需与股东会公告同时披露[59]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名须为独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事会选独立董事担任[4] 选举罢免规则 - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举罢免[4] 会议相关规定 - 三分之二以上成员出席可举行，决议全体委员过半数通过有效[15] - 会议通知提前三日发，全体同意可免除[11] 履职与档案要求 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[18] - 会议档案保存不少于十年[27] 职责与任期 - 负责拟定董事等选择标准程序并提建议[8] - 成员任期与本届董事会一致，可连选连任[4]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[11] - 年度和中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11][12] 业绩预告情形 - 公司预计年度净利润扭亏为盈等六种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[13] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，公司应进行业绩预告[14] - 利润总额、净利润或扣非后净利润孰低为负值，且扣除无关业务收入和不具备商业实质的营业收入低于1亿元，公司应进行业绩预告[14] 重大事项披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产的30%需披露[18] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化需披露[18][23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖等或出现被强制过户风险需披露[19][23] 交易披露与审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需及时披露，50%以上需提交股东会审议[27][28] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露，50%以上且超5000万元需提交股东会审议[27][28] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露，50%以上且超500万元需提交股东会审议[27][28] 财务资助与担保审议 - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助需提交股东会审议[34] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[34] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[36] 信息报告与管理 - 董事、高级管理人员获悉未公开信息应在24小时内报告董事长并通知董事会秘书[40] - 公司各部门和下属公司负责人应在24小时内向董事会秘书报告相关未公开信息[40] - 各信息报告人应在需披露事项发生当日将相关信息提交董事会秘书[46] 信息披露职责 - 董事会秘书为公司与深交所指定联络人，负责多项信息披露相关工作[48] - 证券事务代表履行相关职责，董事会秘书不能履职时可代行职责[49] - 董事会秘书负责临时报告编制，需审批后公开披露[59] 信息披露规范 - 信息披露文件保存期限不得少于十年[63] - 董事、高管等买卖公司证券及其衍生品种应在2个交易日内申报并公告[76] - 董事、高管在定期报告公告前十五日内等期间不得买卖公司股票及其衍生品种[77]

天津长荣科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第五条 公司募集资金存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"） 集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金专户数量原则 上不得超过募投项目的个数。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第六条 公司应当最迟于募集资金到位后1个月内与保荐机构或者独立财务 顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议 （以下简称"协议"）。三方协议签订后，公司可以使用募集资金。三方协议 至少应当包括以下内容： 第一条 为完善天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本办法。 第二条 本办法根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定。 第三条 本办法所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构， 加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，做到事前审计、 专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经营 管理和财务状况的深入了解和有效控制，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工 作制度。 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 审计委员会成员应当持续加强法律、会计和监管政策等方面的学习和培训， 不断提高履职能力。 第五条 审计委员会成员可连选连任，任期与本届董事会任期一致。委员 任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或相关法律法规、证券交易所 规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。期间如有委员不再担 任董事职务，将自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至四条的规定予 以补选。 第六条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时， 公司董事会应尽快选举补足委员人数。审计委员 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范 对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《天津长荣科技集 团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品战 略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向 其他组织或个人的行为。它包括对子公司投资(设立或增资全资子公司除外)、 与其他单位进行合资合作、联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资 本增减等。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长 远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可 持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资由公司总部集中进行。公司对控股子公司及参 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《 公司法》")、《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会(以下简称"战略委员会")，并制定本制度。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门工作议事机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定履行职权。战略委员会 成员应当勤勉尽责。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事会选举产生， 负责主持委员会工作；若公司董事长当选为战略委员会委员，则主任委员由董 事长担任。 第六条 战略委员会成员可连选连任，任期与本届董事会任期一致。委员 任期届满前，除非出现《 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基 础，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独 立董事年报编制和披露方面的监督作用、维护中小投资者利益，根据中国证监会 的有关规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》 等相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，保护中小股东的 合法权益不受侵害。 第二条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如 下职责： (一)负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议； (二)负责公司年度报告各项工作进程的监督，以及与公司信息披露有关的保 密情况，年报披露前严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生； 第三条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍 或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第四条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司 管理层的沟 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-050 天津长荣科技集团股份有限公司 关于公司与海德堡印刷机械股份公司签订许可协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 Heidelberger Druckmaschinen AG（中文名称"海德堡印刷机械股份公司"，以下简称"海德 堡"）签订《License Agreement》（以下简称：《许可协议》），约定海德堡将 其部分产品的专利及专有技术非独占性授予公司许可使用，公司在中国境内使用 许可专利和许可专有技术，并进一步开发、制造、使用和销售许可产品。 （二）关联关系 公司董事长、总裁、控股股东、实际控制人李莉女士担任海德堡股东代表监 事，同时通过其控制的公司天津名轩投资有限公司（以下简称"名轩投资"）旗 下子公司持有 Masterwork Machinery Sàrl.（以下简称"长荣卢森堡"）100% 股权，长荣卢森堡持有海德堡 25,743,777 股股份，占目 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 二、本办法适用范围为天津长荣科技集团股份有限公司的（以下简称：长荣 股份或公司）董事、高级管理人员、持有公司股份百分之五以上的股东、内幕 信息知情人及相关法律法规认定的关联人（以下简称：法定范围人员）。 三、本办法中的"买卖股票"指买卖长荣股份（股票简称：长荣股份，股票 代码：300195）的股票。 四、法定范围人员买卖公司股票及其衍生品种应知悉《公司法》《证券法》 等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，应避免在敏感期内买卖 公司股票，不得进行违法违规的交易。 五、法定范围人员买卖公司股票或其衍生品种按下列程序进行： （一）拟买卖前 7 个工作日将买卖计划以书面方式告知董事会秘书；计划通 过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份的，应当在拟卖出前 20 个交易日将出售计划以书面方式告知董事会秘书； （二）董事会秘书核查公司信息披露及重大事项等进展情况后进行反馈，并 提出建议； 法定范围人员买卖公司股票申报办法 一、为严格遵守深圳证券交易所关于上市公司应当加强股份管理内部控制的 相关要求，同时为保护股东利益，避免因违反相关法律法规而受到处罚。公司根 据《中华人民 ...