同日，公司第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于〈天津长荣科技 集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法〉的议案》以及《关于核查〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。 2、2022 年 11 月 23 日至 2022 年 12 月 2 日，公司对本激励计划首次授予部 分激励对象的姓名和职务通过公司内网进行了公示。截至公示期满，公司监事会 未收到与本激励计划首次授予部分激励对象名单有关的任何异议。2022 年 12 月 02 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对 象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2022 年 12 月 08 日，公司 2022 年第八次临时股东大会审议并通过了《关 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-043 天津长荣科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

北京市金杜律师事务所 关于天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项之 法律意见书 致：天津长荣科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受天津长荣科技集团股份有 限公司（以下简称公司或长荣股份）的委托，作为公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称本计划、本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）等法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件、《天津长荣科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，以及公司为本计划制定的《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》），就长 ...

激励计划基本信息 - 激励计划拟授予限制性股票不超过315.00万股，约占计划草案公告时公司股本总额0.74%[3] - 授予价格为2.72元/股[3][4] - 首次授予和预留授予限制性股票各归属期比例均为20%、40%、40%[5] - 激励计划归属考核年度为2023 - 2025年，以2021年为基数考核净利润增长率或累计净利润增长率[6] 首次授予调整情况 - 首次授予激励对象由103名调整为81名，授予限制性股票总数由315.00万股调整为237.00万股[13] 第一个归属期情况 - 2024年6月13日首次授予部分第一个归属期归属条件成就[3] - 符合归属条件激励对象73人，可归属限制性股票32.04万股，占总股本0.0757%[3][4] - 首次授予日为2023年2月3日，第一个归属期为2024年6月3日至2025年6月2日[15][16] 业绩考核目标 - 2023年年度净利润较2021年增长率目标值44%，触发值34%[7] - 2024年年度净利润较2021年增长率目标值72%，触发值56%；2023 - 2024年累计净利润较2021年增长率目标值216%，触发值190%[7] - 2025年年度净利润较2021年增长率目标值107%，触发值81%；2023 - 2025年累计净利润较2021年增长率目标值424%，触发值371%[7] 实际业绩情况 - 2023年度剔除股份支付费用影响后归属上市公司股东的净利润为53,030,101.33元，较2021年增长53.72%[16] 归属比例情况 - 公司层面归属比例为100%[16] - 激励对象中8名已离职，3名绩效为"D"，本期个人层面归属比例为60%，其余70名绩效为"C"及以上，归属比例为100%[17] 人员归属情况 - 王广龙可归属1.80万股，占已获授数量20.00%；绩效A/B/C激励对象可归属29.70万股，占20.00%；绩效D激励对象可归属0.54万股，占12.00%[20] 其他情况 - 本次可归属限制性股票归属完成后将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，但无重大财务影响[26]

一、监事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2024 年 06 月 11 日以电子邮件形式发 出会议通知，于 2024 年 06 月 13 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议由监事 会主席蔡连成先生主持，采取现场和通讯方式召开，以现场表决和（或）电子投 票方式行使表决权，其中蔡连成先生以通讯方式参加会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-041 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票符合有关法律、法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。具体情况详见公 司于同日在 ...

股东大会安排 - 公司2024年4月23日决定于5月15日召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月24日公告召开股东大会通知[5] - 现场会议于2024年5月15日下午14:00在天津公司会议室召开[6] - 现场与网络投票结合，网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席股东5人，代表股份82,279,500股，占比19.8409%[8] - 网络投票股东4人，代表股份49,691,000股，占比11.9825%[8] - 中小投资者3人，代表股份660,100股，占比0.1592%[8] - 出席股东共9人，代表股份131,970,500股，占比31.8235%[8] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等7项议案同意131,310,500股，占比99.4999%[12][13][14][15][18][19][21] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意131,310,500股，占比99.4999%[17] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获三分之二以上同意通过[19]

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-039 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）下午 14:00 天津长荣科技集团股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 05 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 05 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司通过 ...

股东大会时间 - 2024年05月15日下午14:00召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年05月15日下午14:00[1] - 网络投票时间为2024年05月15日多个时段[1] 股权登记与提案 - 股权登记日为2024年05月08日[2] - 提案7.00需2/3以上表决权通过，其他提案需1/2以上[5] 登记与送达 - 登记时间为2024年05月14日9:00 - 16:00[6] - 异地股东传真或信函需在2024年05月14日16:00前送达[6] 会议其他信息 - 股东大会现场会议会期半天，费用自理[8] - 临时提案需于会议召开前十天提交[8] 网络投票 - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加[9] - 投票代码为350195，简称为长荣投票[19] - 互联网投票需办理身份认证[21]

审计机构续聘 - 2024年4月23日公司同意续聘中审众环为2024年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[2] - 2024年4月23日董事会会议7票赞同通过续聘议案[11] - 2024年4月19日审计委员会认为中审众环能满足审计工作要求[11] 审计机构情况 - 中审众环上年度末合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的716人[2] - 中审众环2023年度业务收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[2] - 中审众环上年度上市公司审计客户201家，同行业上市公司审计客户7家[2] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额9亿元[3] - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监督管理措施13次[5] - 31名中审众环从业人员近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[5] 审计费用 - 公司2023年度审计费用90万元，2024年度费用待协商[9]

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-033 天津长荣科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内 可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日 的合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评 估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年度全年对相关资产计提减值准备 41,668,848. ...

人员数据 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[1] - 拟签字项目合伙人崔秀荣近3年签1家上市公司审计报告[3] 业绩数据 - 2023年度经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元[1] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26,115.39万元，同行业上市公司审计客户7家[1] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额9亿元[11] 审计工作情况 - 2023年就重大会计审计事项及时沟通解决问题[4] - 2023年就重大会计审计事项达成一致无分歧[4] - 2023年制定全面可操作审计方案围绕重点展开[7] - 配备专属审计团队核心成员经验资质丰富[8] 公司历史 - 始创于1987年，2013年11月转制为特殊普通合伙制[1]