证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-025 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议，由董事长李莉女士召集，于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件形式发出会议 通知，于 2024 年 04 月 23 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女 士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列 席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年度总裁工作报告》 董事会审议了总裁李莉女士提交的《2023 年度总裁工作报告》，认为报告客 观、真实地反映了 2023 年度公司经营管理层落实董事会及股东大会决议、实施 公司的年度经营计划以及投资方案、管理生产经 ...

北京亚超资产评估有限公司 B e i j i n g Y a C h a o A s s e t s A p p r a i s a l C o . , L t d . 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 天津长荣科技集团股份有限公司 因编制 2023 年度财务报告拟确定 天津名轩智慧城科技发展有限公司 投资性房地产公允价值 资产评估报告 北京亚超评报字（2024）第 A061 号 （共壹册，第壹册） 二〇二四年四月十日 公司地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2202 电话：（010）51716863 邮编：100036 传真：（010）51716863 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 4611020052461001202400022 | | --- | --- | | 合同编号： | 北京亚超评委字（2024）第A047号 | | 报告类型： | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 北京亚超评报字（2024）第A061号 | | 报告名称： | 天津长荣科技集团股份有限公司因编制2023年度财 务报告拟确定天津名轩智慧城科技发展 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员会工 作制度》的规定，天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责地原则，恪尽职守，认真履职，现将2023年度对中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 始创于 年 11 | 1987 | 年，2013 | 月按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 | | | | | | | 通合伙制 | | | | | | | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | | | | | ...

关于天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况及扣除后 营业收入金额的专项核查报告 众环专字[2024]1700027 号 关于天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2024]1700027 号 天津长荣科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作 以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实 施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。 基于我们的核查，我们没有发现后附的《天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计长荣股份 2023 年度财务报表时所 检查的会计资料，以及 2023 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面 存在不一致的情况。 为了更好地理解长荣股份 2023 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入 金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 财务决算报告 天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年年度报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保 留 意见的审计报告。为使全体股东全面、详细地了解公司 2023 年度的经营成果和财务状况，现将 2023 年度财务决算有关情况汇报如下： 一、主要会计数据和财务指标 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,604,057,434.23 | 1,312,140,441.85 | 1,312,140,441.85 | 22.25% | 1,467,288,578.53 | 1,467,288,578.53 | | 归属于上市公 司股东的净利 | 40,707,604.34 | -67,458,492.39 | -67,464,686.47 | 160.34% | 34,497,882.07 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 业 | 马尔巴贺长荣（天津）精密 | 其他关联人及其附属企 | 应收账款 | 355.26 | 90.44 | 13.23 | 432.47 | 经营租赁、销 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 模具有限公司 | 业 | | | | | 售商品 | | | | 天津中荣绿色包装科技有限 | 其他关联人及其附属企 | 应收账款 | 2.50 | 741.16 | 743.66 | | 经营租赁、销 经营性往来 | | | 公司 | 业 | | | | | 售商品 | | | | 海德堡印刷设备（上海）有 | 其他关联人及其附属企 | 应收账款 | 72.33 | 476.51 | 474.49 | 74.35 | 经营租赁、销 经营性往来 | | | 限公司 | 业 | | | | | 售商品 | | | 其他关联关 | 天津长荣麓远信息科技有限 | 其他关联关系 | 应收账款 | | 122.25 | 122.25 | | 经营租赁、销 经营性往来 | | 系 | 公 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 24 日 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，就公司在任独立 董事许文才、杨金国、苑泽明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许文才、杨金国、苑泽明的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 1 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入342,129,866.77元，比上年同期减少1.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2,786,555.55元，比上年同期减少58.66%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -731,922.60元，比上年同期增长92.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额8,142,070.64元，比上年同期减少64.21%[5] - 本报告期末总资产6,211,071,400.37元，比上年度末减少0.76%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,657,657,145.79元，比上年度末增长0.26%[5] - 营业总收入3.42亿元，较上期3.46亿元略有下降；营业总成本3.50亿元，较上期3.51亿元略有下降[18] - 营业利润489.55万元，较上期1154.01万元下降57.58%；利润总额551.63万元，较上期1222.36万元下降54.87%[19] - 净利润135.28万元，较上期898.70万元下降84.95%；归属于母公司所有者的净利润278.66万元，较上期674.08万元下降58.66%[19] - 其他综合收益的税后净额160.91万元，较上期3.85万元大幅增长[19] - 综合收益总额296.19万元，较上期902.55万元下降67.18%；归属于母公司所有者的综合收益总额439.57万元，较上期693.20万元下降36.59%[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，上期均为0.02元[20] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末余额14,803.94万元，较期初减少36.02%，系偿还银行贷款所致[9] - 应收账款期末余额298,317,427.48元，期初余额315,049,438.05元[14] - 存货期末余额908,093,167.74元，期初余额869,278,851.95元[15] - 流动资产合计期末余额2,171,571,581.59元，期初余额2,243,725,606.83元[15] - 非流动资产合计期末余额4,039,499,818.78元，期初余额4,014,832,320.98元[15] - 资产总计期末余额6,211,071,400.37元，期初余额6,258,557,927.81元[15] - 短期借款期末余额460,754,745.37元，期初余额539,098,402.86元[15] - 应付账款期末余额286,809,311.30元，期初余额276,711,689.32元[15] - 2024年第一季度流动负债合计18.71亿元，较上期21.17亿元有所下降；非流动负债合计14.98亿元，较上期13.05亿元有所上升；负债合计33.70亿元，较上期34.23亿元略有下降[16] - 2024年3月31日货币资金期末余额148,039,448.42元，期初余额231,380,739.85元[14] 费用与收益关键指标变化 - 销售费用本期发生额3,231.12万元，较上期增长35.06%，系销售人员增加及差旅费增加所致[9] - 投资收益本期发生额755.28万元，较上期增长746.15%，系按权益法核算的长期股权收益增加及交易性金融资产到期所致[9] - 销售费用3231.12万元，较上期2392.30万元增长35.06%；管理费用3629.29万元，较上期4177.75万元下降13.13%[19] - 投资收益755.28万元，上期为 - 116.89万元；公允价值变动收益 - 416.88万元，上期为159.40万元[19] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 -4,039.33万元，较上期减少407.68%，系工程款结算增加所致[10] - 经营活动现金流入小计5.95亿元，较上期6.28亿元略有下降；购买商品、接受劳务支付的现金1.29亿元，较上期4.48亿元大幅下降[22] - 经营活动现金流出小计为587,239,383.44元，上年同期为605,127,080.91元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为8,142,070.64元，上年同期为22,749,490.93元[23] - 投资活动现金流入小计为8,020,076.16元，上年同期为4,434,796.91元[23] - 投资活动现金流出小计为48,413,354.52元，上年同期为12,391,301.76元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 40,393,278.36元，上年同期为 - 7,956,504.85元[23] - 筹资活动现金流入小计为690,499,841.80元，上年同期为335,397,515.83元[23] - 筹资活动现金流出小计为751,466,682.25元，上年同期为385,286,206.72元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 60,966,840.45元，上年同期为 - 49,888,690.89元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 91,108,954.93元，上年同期为 - 36,115,846.00元[23] - 期末现金及现金等价物余额为94,885,956.84元，上年同期为220,182,051.47元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,530，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 股东李莉持股比例19.37%，持股数量81,993,000股；天津名轩投资有限公司持股比例11.56%，持股数量48,931,000股[11]

天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件形式发 出会议通知，于 2024 年 04 月 23 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会 主席蔡连成先生主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表 决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-026 1、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》 监事会认为：公司监事会严格遵照相关法律法规和公司规章制度的规定，忠 实、勤勉地履行监督职责，并通过履职维护了公司和全体股东的利益。详见公司 于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。 此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议7次，股东大会3次[3] - 董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 董事会提名委员会召开1次会议[6] - 董事会审计委员会召开4次会议[6] - 独立董事召开1次专门会议[7] 议案审议情况 - 2023年2月3日审议通过与Heidelberger Druckmaschinen AG关联交易议案[12] - 2023年4月26日审议通过与天津名轩投资有限公司日常关联交易议案[13] - 2023年4月26日审议通过续聘会计师事务所议案[17] - 2023年8月17日审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[20] - 2023年2月3日审议通过调整2022年限制性股票激励计划相关议案[23] 其他情况 - 2023年按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[16] - 2023年公司生产经营状况良好[28] - 2024年独立董事将继续履职并提升履职水平[29] - 独立董事杨金国于2024年4月24日提交2023年度述职报告[30]