2023 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公 司"或者"节能铁汉"）查验了中节能财务有限公司（以下简称"财 务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，取得并审 阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财 务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在 北京市工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机 构。财务公司于 2014 年 7 月正式成立，现有注册资金 30 亿元人民 币,公司的控股股东中国节能环保集团有限公司是其唯一的股东。财 务公司的基本情况如下： （5）提供成员单位委贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务； 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 金融许可证机构编码：L0200H211000001 法定代表人：韩巍 注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-20 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008565 号 中节能铁汉生态环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称 节能 铁汉公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是节能铁汉公司董事会的责任，我们的 责任是在实施鉴证工作的基础上对节能铁汉公司董事会编制的 2023 年度专项报告 提出鉴证结论。 我们按照《中 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-037 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第三次会议审议通过《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中节能铁汉生态 环境股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度归属于上市 公司股东的净利润为-1,482,859,693.75 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-1,677,356,018.50 元，实收股本 2,965,298,080 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额 三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、业绩亏损原 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 项目投资管理办法 （经 2024 年 4 月 19 日第五届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为依法履行出资人职责，规范中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下 简称股份公司）及其全资、控股子公司（以下简称子公司）项目投资活动，提高投资 的科学性和合理性，强化投资责任制和风险约束机制，提高投资效益，根据法律法规 以及《中国节能环保集团有限公司（以下简称集团公司）项目投资管理办法》等相关 制度，制定本办法。 第二条 本办法中的"投资项目"，指股份公司及其子公司以现金、实物、无形 资产等手段设立公司的经济行为、股份公司及其子公司为扩大再生产而投入资金新 建、续建、改建、扩建或设备更新、技术改造等固定资产投资（含以固定资产投资为 目的的股权投资行为）。 以自有资金投资带动工程施工业务为目的的项目投资行为（以下简称工程项目 投资）以及收购单个固定资产投资项目（标的为非综合性业务公司，系单一法人且无 子公司）的，按照固定资产投资项目进行管理。PPP 项目除执行本办法外，还应符合 《集团公司 PPP 项目投资管理办法》相关要求。 第三条 本办法适用于股份公司、分公司及股份公司 ...

公司基本信息 - 公司的股票简称为"节能铁汉"，股票代码为300197[7] - 公司的法定代表人为何亮[8] - 公司的外文名称为CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd.[7] - 公司的注册地址为深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路449号龙岗天安数码创新园三号厂房B1401[8] - 公司的办公地址为深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼5、6、7楼[10] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[10] - 公司的联系人为董学刚(代行董事会秘书职责）和罗竹，联系电话为0755-82917023[10] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,417,855,084.16元，较2022年下降了49.17%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-1,482,859,693.75元，较2022年下降了71.20%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-134,223,097.81元，较2022年增长了55.62%[12] - 公司2023年末资产总额为30,382,954,220.64元，较2022年末下降了4.63%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5,292,564,018.94元，较2022年末下降了17.64%[12] 公司经营情况 - 公司2023年全年净利润中非经常性损益项目金额为129,797,186.65元[15] - 公司2023年全年计入当期损益的政府补助金额为13,732,072.13元[16] - 公司所属行业为生态保护和环境治理业，主营业务包括生态修复、生态环保、生态景观和生态科技四大方向[18] 政府政策关注 - 中央政府持续加大对环境治理和生态修复的关注力度，环保产业市场容量可观[20] - 《政府工作报告》强调加强生态安全屏障建设，健全生态保护补偿机制[22] - 2016年政府工作报告提出要加强生态环境综合治理，培育节能环保产业[21] - 2019年政府工作报告强调推进生态系统保护修复，加大生物多样性保护力度[27] - 2020年政府工作报告提出要加强生态环境综合治理，推进生态文明建设[28] - 2021年政府工作报告强调加强固体废物和新污染物治理，推行垃圾分类和减量化、资源化[30] - 2022年政府工作报告提出要加强生态环境综合治理，推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设[31] - 2023年政府工作报告强调加强生态环境综合治理，全面划定耕地和永久基本农田保护红线[32] 公司发展战略 - 公司未来将继续坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，深入推进蓝天、碧水、净土三大保卫战，实现高质量发展[35] - 公司控股股东中国节能是国家层面长江经济带污染治理主体平台，将为公司提供市场资源和品牌影响力[36] - 公司主营业务为生态环保和环境治理行业，涵盖生态修复、生态环保、生态景观和生态科技四大方向[39] - 公司拥有完整的生态修复和环境治理技术体系，取得国家授权专利392件，获得省部级科技奖10项[39] 公司技术创新 - 公司将加强科技创新，推动绿色低碳发展，获得国家级高新技术企业资质已有十余年[46] - 公司强化技术的优化集成，创造能快速实现市场价值的技术创新产品[48] - 公司研发投入主要集中在矿区砷镉污染阻控稳定化技术研发上，预计能使砷镉的有毒性下降60%以上，砷镉的稳定化率达到90%以上[77] 公司项目管理 - 公司中标山西大同大清河修复与保护工程、云南姚安供水工程等项目[55] - 公司已于2024年1月中标迪拜麦格集团的麦格凯图拉云溪住宅建设及景观工程，中标金额26-28亿阿联酋迪拉姆（折合人民币50—54亿元）[56] - 公司着力构建项目经理管理体系、责任成本管理体系、项目财务管理体系的“三大体系”[58] 公司资金运作 - 公司成功在深交所发行28亿元科技创新公司债券，完成3亿元小额快速再融资的发行，加强财务制度体系建设[60] - 公司启动“总部双平台”和“9+1”经营布局调整工作，为2024年经营发展奠定基础[61] - 公司通过修订预算管理办法及相关细则，提高预算编制科学化、精细化水平，优化人员结构提高生产效率[63] 公司研发情况 - 公司研发投入金额在2023年达到1.24亿，占营业收入的比例为8.79%，较上一年大幅增长[115] - 公司全年申请专利12件，获得受理10件，其中发明专利2件，获得授权专利7件[117] - 公司撰写论文11篇，已发表8篇，其中1篇SCI论文，另有3篇论文已被接收[117] - 公司参编的国家标准有9项，其中4项于2023年12月28日发布，计划2024年4月1日实施[117] 公司生态环境保护 - 公司2023年度报告中提到，

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-038 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，中节能铁汉生态环 境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事李 莎、白俊仁、孔庆江的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李莎、白俊仁、孔庆江的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会 2024年4月2 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-040 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已于2024年4月20日刊登于中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 为使广大投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日(星期五)15:00 至 17:00 举行 2023 年度网上业绩说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明 会。 本次业绩说明会的人员有：董事长何亮先生、总裁梁锋先生、 董事、财务总监（总会计师）兼董事会秘书（代）董学刚先生、独 立董事白俊仁先生、保荐代表人侯顺先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年 环境、社会和治理（ESG）报告 一 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 领导致辞 | 03 | | 走进中节能铁汉 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 理念与愿景 | 05 | | 年度大事记 | 06 | | 主要荣誉奖项 | 07 | | 利益相关方沟通 | 08 | | 责任专题 | | | --- | --- | | 凝心铸魂，强化党建引领 | 11 | | 奋勇争先，建设美丽中国 | 14 | | 生态出海，践行"一带一路"倡议 | 17 | | 01 | 专题篇 | 责任专题 | | 03 | 运营篇 | 质量运营，引领品牌 | | 05 | 社会篇 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 凝心铸魂，强化党建引领 | | | 11 | 质量管理 | | | 25 | 员工管理 | | | 奋勇争先，建设美丽中国 | | | 14 | 安全生产 | | | 26 | 人才培养 | | | 生态出海，践行" ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 孔庆江 公司董事会： 本人孔庆江，自2023年12月11日起担任中节能铁汉生态环境股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事。根据《公司法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》的规定，在2023年度任期工作中，有效地履行了独立 董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了事前认可或独 立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了 独立董事的独立性和专业性作用。现将本人2023年履行职责的情况汇报 如下： 2023 年度独立董事述职报告 孔庆江 一、出席会议情况 2023 年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参 加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，为公司做出科学决策起到了积极的作用。在 2023 年度任职期 间，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、 弃权 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-039 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 对外投资概述 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于投资设 立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司中 节能铁汉（武汉）生态环境有限公司、中节能铁汉（山东）生态环境 有限公司、中节能铁汉（安徽）生态建设有限公司、中节能铁汉（东 莞）生态环境有限公司。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规 定办理新设公司的注册登记等相关工作。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公 司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公 司股东大会。 二、投资设立全资子公司的基本情况 （一）公司名称：中节能铁汉（武汉）生态环境有限公司 1、注册地址：湖北省武汉市江汉区发展四路 1 号 1 号楼 3 层 B 区 2、注册资本：10,000 万元 3、法定代表人：刘 ...