会议情况 - 2024年召开董事会5次、独立董事专门会议2次[4][6] - 2024年独立董事出席股东会3次、主持审计委员会5次[4][5] - 2024年召开多次具体会议，含股东大会、董监事会等[9][10] 审计机构 - 续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职建言，2025年将继续维护股东权益[11]

关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-040 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十六次会议决 定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议 通过，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议召开的方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现 场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

业绩相关 - 上会会计师事务所对公司2024年度财报出具保留意见审计报告[3] - 监事会认同该保留意见审计报告[3] - 监事会同意董事会专项说明[3] - 监事会将履行监督职责维护股东权益[3]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年4月18日发出，4月27日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，均现场投票表决[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3人，占比100%，部分需提交股东会审议[3][5][6][10][11][12] - 《2025年第一季度报告全文》《2024年度内部控制自我评价报告》表决同意3人，占比100%[7][8]

业绩情况 - 2024 年度公司亏损，拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[8] - 2024 年度公司确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 -22054.47 万元[21] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并财务报表未分配利润 -1035782366.30 元，未弥补亏损超实收股本总额[26] 担保与授信 - 公司为子公司申请综合授信额度提供担保，总担保额度 36 亿元[12][13] - 公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度不超 36 亿元[14] - 母公司担保额度 10 亿元，授信额度 10 亿元[12][15] - 多家子公司担保额度和授信额度 1 亿 - 3 亿元不等[12][13][15] - 泉州洛江纳川污水处理有限公司担保额度 2.5 亿元[13] - 泉州市泉港绿川新能源汽车服务有限公司担保额度 5000 万元[13] 关联交易 - 2025 年与江西川安管业科技有限责任公司日常关联交易预计不超 150 万元[18] - 2025 年与长江生态环保集团及其关联方预计不超 10000 万元[18] 会议安排 - 2025 年 4 月 27 日召开董事会，应出席董事 5 人，实际出席 5 人[2] - 2025 年 5 月 19 日下午 14:30 召开 2024 年年度股东会[22] 其他事项 - 董事会审议多项议案，表决同意人数均占 100%[3][5][6][7][8][10][11][13][17] - 《2024 年度董事会工作报告》等议案需提交股东会审议[5][6][8][11][13][17] - 上会会计师事务所对公司 2024 年度财务报告出具保留意见审计报告，董事会进行专项说明[27] - 公司进行前期会计差错更正及追溯调整[29] - 公司根据财政部要求进行会计政策变更[30] - 部分议案尚需提交股东会审议通过，如大额减值准备计提等议案[21][26]

会议相关 - 2025年4月27日召开第五届董事会独立董事第三次专门会议[1] - 3名独立董事参与表决，各项议案均3票同意通过[1][2][3][5][6] 议案审议 - 同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交第五届董事会第二十六次会议审议[1] - 同意将《关于<2024年度利润分配预案>的议案》提交公司董事会审议[3] - 同意《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》提交公司董事会审议[4] 审计报告 - 理解认可2024年度保留意见审计报告，同意专项说明[6] - 督促消除保留意见审计报告相关事项影响[6] 利润分配 - 2024年度公司亏损，不派现、不送股、不转增股本[3]

业绩数据 - 2024年净利润-3.0717820095亿元，母公司净利润-4725.378707万元[4] - 2024年营收1.571653741亿元，2023年3.9600827424亿元，2022年5.0678056718亿元[5] - 截至2024年末，合并报表未分配利润-10.357823663亿元，母公司-5.8116007103亿元[4] 研发情况 - 2024年研发投入1146.029791万元，近三年累计5578.380286万元，占比5.26%[5] 其他信息 - 2024年度不分红，不转增股本[3] - 2024年年报披露后股票将被实施其他风险警示[3]

业绩总结 - 2024年归属于母公司股东的净利润亏损3.07亿元，连续4年亏损，累计亏损10.36亿元[3] - 2024年末资产负债率94.12%，流动负债超过流动资产4.24亿元[3] - 2024年营业收入为15716.54万元[7] 未来展望 - 2025年3月19日，法院决定对公司启动预重整，是否进入重整程序存在不确定性[4] 其他 - 2024年度财务报表审计确定的合并财务报表整体重要性水平为157.00万元[7] - 2021年7月8日，纳川塑业及陈志江因涉嫌操纵股票被立案调查[10] - 2025年1月22日，陈志江及纳川塑业涉案违法事实不成立，立案调查未影响财务报表[12] - 公司涉及人民币3390.0000相关业务[27] - 公司设立年份为1983年[27] - 公司正照编号为0600000202411270138[27] - 公司统一社会信用代码为9131010608624226[27] - 会计师事务所执业证书编号为31000008[25] - 会计师事务所准予执业文号为沪财会〔98〕160号（转制批文沪财会〔2013〕71号）[25]

公司治理 - 2024年董事会秘书、四位非独立董事及财务总监相继离职[8] - 董事长于2024年2月至12月兼任董事会秘书和财务总监[8] - 董事辞职后未及时改选，董事会成员低于章程规定人数[8] 内部控制 - 公司2024年未能在重大方面保持有效的财务报告内部控制[10] - 未制定投资管理制度，未有效监控参股公司[9] - 未及时发现参股公司风险，造成投资损失和核算不准确[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入15,716.54万元，上年度为39,600.83万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计150.63万元，上年度为9,815.73万元[12] - 2024年扣除项目占营收比重0.96%，上年度为24.79%[12] - 2024年与主营业务无关其他业务收入150.63万元，上年度为182.70万元[12] - 上年度新增贸易业务收入9,633.03万元[12] - 2024年与主营业务无关或无商业实质其他收入15,565.90万元，上年度为29,785.10万元[13] 审计相关 - 上会会计师事务所认为公司2024年度营收扣除表符合规定[5] - 公司管理层负责提供资料并编制扣除情况表[3] - 注册会计师核查并发表意见[4] 事务所信息 - 上会会计师事务所为特殊普通合伙制[28] - 批准执业文号“沪财会〔98〕160号(转制批文 沪财会〔2013〕71号”[28] - 批准执业日期1998年12月28日（转制2013年12月11日）[28] - 地址为上海市静安区威海路755号25[28] - 执业证书编号为31000008[28]