根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吕民远、巴林静、格桑 穷达的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 二〇二五年四月十五日 经核查独立董事吕民远、巴林静、格桑穷达的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，本人作为徐州海伦哲专用车辆股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届、第六届董事会独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等 公司相关制度的规定和要求，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事 的职责，恪尽职守、勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及 相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对董事会的相关事项发表独立 意见，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积 极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合 法利益。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2024 年度本人任 职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，本人作为徐州海伦哲专用车辆股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届、第六届董事会独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等 公司相关制度的规定和要求，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事 的职责，恪尽职守、勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及 相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对董事会的相关事项发表独立 意见，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积 极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合 法利益。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2024 年度本人任 职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。2024 年，本 人对独立性情况进行了自查，我作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况,确认已 满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情 况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作 为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。 二、出席会议情况 2、出席董事会情况 3、出席股东大会情况 各位股东及股东代表： 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，本人作为徐州海伦哲专用车辆股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届、第六届董事会独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日的资产负债表、 2024年度的利润表、2024年度现金流量表、2024年度的股东权益变动表以及财务报表附注业 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情 况报告如下： 一、主要数据和财务指标 1、主要经营数据 报告期内，公司实现营业收入人民币1,591,455,002.85元，较上年同期增长17.69%； 利润总额为人民币254,135,018.85元，较上年同期增长11.82%；归属于上市公司普通股 股东的净利润为人民币223,640,689.70元，较上年同期增长8.64%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润为人民币204,107,695.11元，较去年同期增长48.17%；经 营活动产生的现金流量净额为人民币-66,801,684.54元，较上年同期减少119.91%。报告 期末，资产总额为人民币2,581,091,901.96元，较上年末增长18.25%；归属于上市公司 股东的净资产为人民币1,536,617,698.92元，较上年末增长16.19% ...

关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000118 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月十四日 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司非经营性资 金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 本专项说明仅供披露海伦哲公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 和信专字（2025）第 000118 号 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了徐州海伦哲专用车辆股 份有限公司（以下简称"海伦哲公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 04 月 14 日 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-023 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值及信用减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值及信用减值准备情况概述 1、本次计提资产减值及信用减值准备的原因 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及报告期内经营成果，基于谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的有关资产计提相应的减值准备，包括 信用减值和资产减值。 2、本次计提资产减值及信用减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对截止 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，2024 年度计提信用减值准备 9,965,215.28 元， 计提资产减值准备 8,163,664.44 元 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-020 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 （一）变更原因及变更日期 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号、以下简称"《企业数据资源会计处理规定》"）、《企业会计 准则解释第17号》（财会〔2023〕21号、以下简称"《准则解释第17号》"）、《企 业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号、以下简称"《准则解释第18号》"） 的要求变更会计政策，无需提交公司董事会、股东会审议，本次会计政策变更 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前 年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 根据2023年8月1日财政部发布的《企业数据资源会计处理规定》，企业数据 资源的相关会计处理的"适用范围"、"数据资源会计处理适用的准则"、" ...

关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2024 年度外部 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对和信 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为和信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，和信基本情况如下： | 事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1987 年 12 月（转制为 | | | | | | | 成立日期 | 特殊普通合伙时间为 组织形式 | | | | | 特殊普通合伙 | | | 2013 年 4 日） | | 月 | 23 | | | | 注册地址 | 山东省济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 | | | | | | | 首席合伙人 | 王晖 上年末合伙人数量 | | ...

| | | | | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 单位：万元 | | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计 | 2024年 度 占用资金 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利 | 的利息(如 | 计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ...