徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进徐州海伦哲专用车辆股份公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导， 充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本工作细则。 （四）熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的专业知识； （五）具有较强的公关能力和处事能力； （六）经证券交易所组织的专业培训并考核合格； （七）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他条件。 （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具有大学专科（含专科）以上毕业文凭； （三）从事金融、工商管理、股权事务等工作三年以上； 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实 履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会确定为高级管理 人员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历 ...

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[12] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[12] - 季度报告应在第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请[13] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经有相关业务资格的会计师事务所审计[12] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，特定情况需审计[17] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非监管另有规定[17] 重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属重大事件[23] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属重大事件[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属重大事件[24] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[32][33] - 交易标的主营业务收入等多项指标达一定比例需及时披露或提交股东会审议[32][33] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额超30万元需及时披露关联交易[36] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占比达一定标准需披露[36] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占比达一定标准需评估审计并提交股东会审议[36] 其他披露情形 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额达一定标准需及时披露[37] - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[41] 信息披露流程 - 临时公告由证券部草拟、董事长签发、董事会秘书披露并通报[53] - 定期报告由高级管理人员编制草案，经审议审核后由董事会秘书披露[54][55] 人员职责 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[59] - 证券部负责起草、编制公司定期报告和临时报告等[60] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务等[64] 保密与合规 - 公司董事等内幕知情人在信息披露前负有保密义务[75] - 信息披露违规，对责任人给予批评、警告等处分[84]

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-106 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"海伦哲"） 于 2024 年 12 月 23 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于聘任 公司副总经理的议案。 一、聘任公司副总经理的情况 公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第六届董事会第七次会议，会议审议 通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张延波先生为公司副总 经理，任期自第六届董事会第七次会议审议通过之日起至第六届董事会任期 届满时止。张延波先生简历后附。 特此公告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十四日 1 附：张延波先生简历 张延波先生，汉族，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历，世界经济专业硕士学位。先后任职天津市海运股份有限公司董事会 秘书，海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会秘书，海航航空集团有限公司证 券投资部副总经理。2022 年 1 ...

制度会议 - 公司于2024年12月23日召开第六届董事会第七次会议，审议多项制度修订议案[1] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司应在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[3] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起六十日内请求法院撤销决议，轻微瑕疵除外[4] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起六十日内可请求法院撤销，一年内未行使撤销权则消灭[4] - 持有公司百分之三以上股份的股东可向股东大会提出提案[7] - 持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[7] 公司合并与担保 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东会决议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十后提供的任何担保，需经股东会审议通过[5] - 公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十后提供的任何担保，需经股东会审议通过[5] - 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保，需经股东会审议通过[5] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元，需经股东会审议通过[5] - 股东会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 公司为控股股东等提供担保时相关股东表决由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[6] 公司运营关注 - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时需关注[7] 职务任职限制 - 因特定犯罪被判处刑罚执行期满未逾五年不得担任相关职务[8] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任自破产清算完结之日起未逾三年不得担任相关职务[8] - 担任被吊销营业执照公司法定代表人且负有个人责任自吊销之日起未逾三年不得担任相关职务[8] 公积金与资本 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[10] 公司变更流程 - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30/45日内可要求清偿或担保[11] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[11] - 公司减资自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30/45日内可要求清偿或担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[11] 公司章程修订 - 《公司章程》251处“股东大会”修订为“股东会”，修订最终以工商登记部门准予备案登记内容为准[13] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[12] - 公司出现解散事由，应在10日内将解散事由公示[12] - 因特定规定解散的公司，应在15日内成立清算组开始清算[12] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[12] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[12] 制度制定与修订 - 制定委托理财、内部控制等4项管理制度[16] - 修订信息披露、投资者关系等14项管理制度[16] - 6、7、8、10项制度需提交股东大会审议通过生效[16] - 修订事项需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记[14]

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程 证券简称：海伦哲 证券代码：300201 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年 12 月 章程 | 第一章 | 总则 | - 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | 股份 | - 2 - | | 第一节 | 股份发行 | - 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 - | | 第四章 | 股东和股东会 | - 5 - | | 第一节 | 股东 | - 5 - | | 第二节 | 股东会的一般规定 | - 8 - | | 第三节 | 股东会的召集 - | 11 - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | 20 - | | 第一节 | 董事 - | 20 - | | 第二节 | 董事会 - | 23 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 27 - | ...

投资决策权限 - 单项投资且一年内累计投资总额不超最近一期经审计净资产5％（含），由总经理决定[7] - 一年内累计投资总额占最近一期经审计净资产5%（不含）以上且不超10％（含），由董事长决定[7] 审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议[7] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元，提交董事会审议[8] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元，提交董事会审议[8] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元，提交董事会审议[8] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元，提交董事会审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，提交股东会审议[9] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元，提交股东会审议[9] 投资流程 - 对外投资项目初审由总经理办公会负责，通过后实施部门调研论证并编制报告提交总经理办公会讨论，再送证券部[22] - 证券部对可行性研究报告及合作协议评估后，按审批权限履行审批或信息披露程序[23] 项目管理 - 已批准项目负责人由对外投资实施部门负责人担任，经营管理班子监督项目运作[24][25] - 长期投资合同需法律顾问审核，授权决策机构批准后签署，财务部协同投入资产[25] - 重大投资项目可聘请专家或中介机构论证，实施部门编制计划并监督控制项目[25] - 投资项目实行季报制，实施部门每季度汇报情况，预算调整需原审批机构批准[30] 投资处置 - 出现特定情况公司可收回或转让对外投资，转让需按规定办理，财务部做好审计评估[28][29] 人员管理 - 公司对外投资组建公司应派出董事、监事，派出人员履行职责并接受考核[31] 财务管理 - 财务部对对外投资全面记录核算，对控股子公司按相关制度管理，定期盘点资产[33][34] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务，控股子公司设信息披露员[36]

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-099 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于拟出售子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）为优化公司资产结 构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦主业，促进公司高质量发展， 拟择机出售部分闲置资产。公司与陶浩平 、刘磊（陶浩平 、刘磊以下合称"乙 方"）签署《股权转让意向协议》，拟向其出售公司持有的上海良基实业有限公 司（以下简称"上海良基"）股权。2024 年 10 月 31 日，乙方已按照《股权转让 意向协议》约定向公司支付了意向金人民币 200 万元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日、11 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于签订股权转让意向协议的公告》（公告编号：2024-090）、《关于拟出售 子公司股权的进展公告》（公告编号：2024-091）。 二、交易进展情况 公司已办理完成受让上海良基其他股东所持 20%股权过 ...

股份变更与注销 - 2024年9月相关会议通过变更部分回购股份用途并注销议案[1] - 变更31877911股股份用途为注销并减资[1] - 2024年11月15日完成该部分股份注销工作[1] 公司基本信息 - 统一社会信用代码为913203007698575565[2] - 注册资本为100904.3607万人民币[2] - 成立于2005年03月21日，住所为徐州经济开发区螺山路19号[2]

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司徐州海 伦哲特种车辆有限公司近日收到由国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况 如下： | 序 | | 证书号 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利申请 | 授权公告 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | 日 | 日 | 人 | | 1 | 第 | 7474684 | 一种移动式箱 | ZL 2018 1 | 发明 | 2018年09 | 2024年10 | 用 车 辆 | | | | | | | | | | 徐 州 海 伦 哲 专 | | | | | 变站 | | | | | | | | 号 | | | 1156162.9 | 专利 | 月30日 | 月29日 | 股 份 有 | | | | | | | | | | 限公司 | | 2 | 第 | 7474475 | 一种发电车通 风降噪系统及 | ZL 2019 1 | 发明 | 2019年06 | 2024年10 | 徐 州 海 | | | 号 | | | ...