聚光科技（杭州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘菁作为聚光科技（杭州）股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人聚光科技（杭州）股份有限公司董事会提名 为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过聚光科技（杭州）股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 22 日 公司独立董事刘维屏先生、刘菁女士、陈伟华女士未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 聚光科技（杭州）股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，聚光科技（杭州）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事刘维屏先生、刘菁女士、陈伟华女 士提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对其独立性情况进行评估并出具 专项意见如下： ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-015 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经本公司第四届董事会第十八次会议审议通过，聚光科技（杭州）股份有限 公司定于2025年5月14日14:00在杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股 份有限公司会议室召开公司2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过 决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2025年5月14日14:00 网络投票时间：2025年5月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日 上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-006 聚光科技（杭州）股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案: 1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 2024年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了 监督职责，并出具了《2024年度监事会工作报告》。具体内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站披露的《2024年度监事会工作报告》。 第四届监事会第十四次会议决议公告 表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 聚光科技(杭州)股份有限公司(下称"公司")监事会于2025年4月7日以电子 邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第四届监事会第十四次会议通 知。会议于2025年4月18日以现场表决和通讯表决相结合 ...

第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-005 聚光科技（杭州）股份有限公司 聚光科技(杭州)股份有限公司(下称"公司")董事会于2025年4月7日以电子 邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第四届董事会第十八次会议通 知。会议于2025年4月18日以现场表决的方式召开,本次会议应出席会议的董事5 人,实际出席会议的董事5人，现场会议由董事长顾海涛先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案: 1、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 2、审议通过了《关于 2024 ...

第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案 的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合 证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公 司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东尤 其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并将该议案提交 2024 年年度股东 大会审议。 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-008 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 聚光科技（杭州）股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 1、董事会审议意见 2、监事会审议意见 第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案 的议案》，监事 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 2024 年年度报告全文 聚光科技（杭州）股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 聚光科技（杭州）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人顾海涛、主管会计工作负责人虞辉及会计机构负责人(会计主 管人员)臧烁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在生产经营中可能存在技术风险、市场风险、应收账款风险、规模 扩张风险、并购及整合风险、人力资源风险、政府和社会资本合作项目（PPP 项目）风险等，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中第三节"管理层 讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中详细说 ...

聚光科技（300203）公告，2024年营业收入为36.14亿元，同比增长13.58%。归属于上市公司股东的净 利润为2.07亿元，同比增长164.11%。基本每股收益为0.46元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红 利2.5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

监事会情况 - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] - 第五届监事会任期自股东大会审议通过起三年[1] 人员选举 - 2025年4月15日职工代表大会选赵玲为职工代表监事[1] 赵玲信息 - 赵玲履历丰富，现任职聚光科技人力资源部总监[2] - 截至公告日，赵玲未持股，与控股股东无关联[2]

连续多年亏损，使得聚光科技的市值变化相对平稳。与上市初期的95.41亿元相比，最新市值为107.02亿元，增长幅度不超 13%。 从财务数据来看，聚光科技近五年的经营状况表现出一定的波动。2020年，公司营业收入为41.01亿元，归母净利润为4.89 亿元，取得了良好的业绩增长，营业收入同比增长了5.28%。然而，随后的几年里，公司的业绩出现了大幅波动。2021年和 2022年，营业收入分别为37.51亿元和34.51亿元，且归母净利润均为负值，分别为-2.32亿元和-3.75亿元。这一变化反映出 聚光科技在疫情后期及市场调整中的经营压力。 尤其在2023年，聚光科技的营业收入进一步下滑至31.82亿元，归母净利润为-3.23亿元，尽管归母净利润同比增长了 13.92%，但由于收入下降，整体表现依然承压。2024年前三季，聚光科技实现归母净利润1.18亿元，扭亏为盈，但从数据 上看，聚光科技的盈利状况并未恢复至以往的高水平，市场前景仍面临较大的不确定性。 聚光科技（300203）自2011年4月15日上市以来，至今已走过14个年头。在这段时间里，作为国内科学仪器行业的领军企 业，聚光科技在技术创新、市场布局方 ...