董事会提名委员会工作细则 第一节 总则 第二节 人员组成 聚光科技(杭州)股份有限公司 第三节 职责权限 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员辞职 或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时, 公司董事会应尽 1 第一条 为完善聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增强 董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特设立 董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规 和规范性文件以及公司章程的有关规定, 制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构, 主要负责对拟任公司董事和高级 管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第四条 提名委员会委员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元[6] - 财务报告重大会计差错影响盈亏或更正金额占净利润5%以上且超500万元[7] - 其他年报信息披露重大差错涉及未披露事项或金额占净资产1%以上担保等[7] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占净资产10%以上重大交易[7] - 业绩预告重大差异为预计与年报实际变动方向或幅度差异超20%[8] - 业绩快报重大差异为财务数据与定期报告实际差异幅度达20%以上[9] 责任追究 - 追究责任形式包括责令改正等[11] - 出现重大差错，内审收集资料调查，经审计委员会审议，董事会决议[13][14] - 更正以前年度财务报告需聘请有资格会计师事务所审计[19] - 季报、半年报等信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[16]

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-052 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26日召 开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及修 订、制定相关内部治理制度的相关议案，具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》及修订、制定相关内部治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司章程指引》的有关规定，并结合公司实际情况进行修订。 二、公司章程具体修订情况 | | (六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益, 不 | | --- | --- | | | 得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信 | | | 息, 不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等 | | | 违法违规行为; | | | (七)不得通过非公允的关联交易、 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-051 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26日召 开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续 聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2025年度审计机构，期限一年，并提交 公司2025年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层根 据2025年度审计的具体工作量及市场价格与中审众环会计师事务所协商确定相 关审计费用。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-053 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日 经本公司第五届董事会第五次会议审议通过，聚光科技（杭州）股份有限公司定于 2025 年 12 月 16 日 14:30 在杭州市滨江区滨安路 760 号聚光科技（杭州）股份有限公司会 议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30 （2） ...

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-050 聚光科技（杭州）股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技(杭州)股份有限公司(下称"公司")监事会于2025年11月21日以电 子邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第五届监事会第四次会议通 知。本次会议于2025年11月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决3 人，实际参加表决3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。监事会以通讯方式表决通过了以 下议案: 一、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。 经审核，监事会认为：鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提 交公司股东大 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-049 聚光科技（杭州）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技(杭州)股份有限公司(下称"公司")董事会于2025年11月21日以电 子邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第五届董事会第五次会议通知。 会议于2025年11月26日以通讯表决的方式召开, 应参加表决5人, 实际参加表决 5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结 合公司实际情况，同意对《股东会议事规则》进行修订。具体内容详见刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站的《股东会议事规则》（2025年11月）。 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交2025年第一次临 ...

股价与资金表现 - 11月25日盘中股价上涨2.04%至15.53元/股，成交1717.12万元，换手率0.25%，总市值69.69亿元 [1] - 当日主力资金净流入65.28万元，其中大单买入87.80万元（占比5.11%），卖出22.53万元（占比1.31%） [1] - 公司股价今年以来累计上涨3.67%，但近20日下跌12.75%，近60日下跌28.37% [1] - 公司今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为4月9日 [1] 经营与财务数据 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入20.50亿元，同比减少11.10% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为-6233.51万元，同比大幅减少152.98% [2] - 公司主营业务收入构成：仪器、相关软件及耗材占比69.24%，运营服务、检测服务及咨询占比16.42%，环境设备及工程占比10.46%，其他占比3.87% [1] 股东与股本结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.30万户，较上期增加13.30% [2] - 截至2025年9月30日，人均流通股为19483股，较上期减少11.74% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股1381.53万股，较上期减少518.92万股 [3] - 睿远成长价值混合A为第五大流通股东，持股1085.88万股，较上期增加242.09万股 [3] - 诺安先锋混合A和汇添富医药保健混合已退出十大流通股东之列 [3] 公司基本情况 - 公司全称为聚光科技(杭州)股份有限公司，成立于2002年1月4日，于2011年4月15日上市 [1] - 公司位于浙江省杭州市滨江区，主营业务涉及环境监测、工业过程分析、实验室仪器等领域的仪器仪表研发、生产和销售 [1] - 公司所属申万行业为环保设备，概念板块包括传感器、体外诊断、智慧城市、物联网、食品安全等 [1] 分红记录 - 公司A股上市后累计派发现金红利6.30亿元 [3] - 近三年公司累计派发现金红利1.12亿元 [3]

股价与交易表现 - 11月18日盘中下跌2.03%，报15.42元/股，成交额8196.30万元，换手率1.18%，总市值69.20亿元 [1] - 主力资金净流出516.27万元，特大单买入占比9.36%，卖出占比10.00%，大单买入占比20.22%，卖出占比25.88% [1] - 今年以来股价上涨2.94%，但近5个交易日下跌4.87%，近20日下跌13.76%，近60日下跌25.25% [1] - 今年以来已1次登上龙虎榜，最近一次为4月9日 [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为环境监测、工业过程分析、实验室仪器等领域的仪器仪表研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：仪器、相关软件及耗材69.24%，运营服务、检测服务及咨询服务16.42%，环境设备及工程10.46%，其他3.87% [1] - 2025年1-9月实现营业收入20.50亿元，同比减少11.10%，归母净利润-6233.51万元，同比减少152.98% [2] - A股上市后累计派现6.30亿元，近三年累计派现1.12亿元 [3] 股东与机构持仓 - 截至9月30日股东户数2.30万，较上期增加13.30%，人均流通股19483股，较上期减少11.74% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股1381.53万股，较上期减少518.92万股 [3] - 睿远成长价值混合A为第五大流通股东，持股1085.88万股，较上期增加242.09万股 [3] - 诺安先锋混合A、汇添富医药保健混合退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念板块 - 所属申万行业为环保-环保设备Ⅱ-环保设备Ⅲ [2] - 所属概念板块包括传感器、智慧城市、体外诊断、物联网、食品安全等 [2]

股价与成交表现 - 11月17日公司股价微涨0.06%，成交额为5845.08万元 [1] - 当日融资买入830.35万元，融资偿还765.03万元，融资净买入65.32万元 [1] - 截至11月17日，融资融券余额合计4.45亿元，融资余额占流通市值的6.29% [1] 融资融券情况 - 融资余额超过近一年50%分位水平，处于较高位 [1] - 融券方面，11月17日融券偿还300股，融券卖出400股，卖出金额6296元 [1] - 融券余量3.92万股，融券余额61.70万元，低于近一年50%分位水平，处于较低位 [1] 公司基本业务 - 公司主营业务涉及环境监测、工业过程分析、实验室仪器等领域的仪器仪表研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：仪器、相关软件及耗材69.24%，运营服务、检测服务及咨询服务16.42%，环境设备及工程10.46%，其他3.87% [1] 股东与股本结构 - 截至9月30日，股东户数2.30万，较上期增加13.30% [2] - 人均流通股19483股，较上期减少11.74% [2] - 公司A股上市后累计派现6.30亿元，近三年累计派现1.12亿元 [3] 财务业绩表现 - 2025年1月-9月，公司实现营业收入20.50亿元，同比减少11.10% [2] - 2025年1月-9月，归母净利润为-6233.51万元，同比减少152.98% [2] 机构持仓变动 - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股1381.53万股，相比上期减少518.92万股 [3] - 睿远成长价值混合A（007119）为第五大流通股东，持股1085.88万股，相比上期增加242.09万股 [3] - 诺安先锋混合A（320003）、汇添富医药保健混合（470006）退出十大流通股东之列 [3]