证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-013 聚光科技（杭州）股份有限公司` （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》变更相应的 会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家 统一的会计制度要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，聚光科技（杭州）股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》及其他有关规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，认真履行了监事会的各项职责和义务，积极有效地开展工作。现将有关工 作情况报告如下： 一、监事会工作情况 3、第四届监事会第十二次会议 第四届监事会第十二次会议于2024年8月26日以现场方式召开，会议审议并 通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》。 4、第四届监事会第十三次会议 第四届监事会第十三次会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开，会议审 议并通过《关于2024年第三季度报告的议案》。 二、监事会对公司2024年度有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会共召开了4次监事会会议，会议的召开与表决程序均 符合《公司法》及公司章程等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 1、第四届监事会第十次会议 第四届监事会第十次会议于2024年4月21日以现场方式召开，会议审议并通 过《关于2023年度监事会工作报告的议案》、《关于2023年年度报告及摘要的议 案》、《关于2023年度财务决算报告的 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人聚光科技（杭州）股份有限公司董事会现就提名陈伟华为聚光科技 （杭州）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为聚光科技（杭州）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过聚光科技（杭州）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘向东作为聚光科技（杭州）股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人聚光科技（杭州）股份有限公司董事会提 名为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过聚光科技（杭州）股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-011 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换 届选举。 2025年4月18日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经本公司董事会提名委 员会审查，本届董事会同意提名顾海涛先生、韩双来先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人；同意提名刘向东先生、陈伟华女士、刘菁女士为公司第五届董 事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。 二〇二五年四月二十二日 附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历 顾海涛先生，1976 年生， ...

聚光科技(杭州)股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 聚光科技（杭州）股份有限公司全体股东： 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制 基本规范》等相关法律法规和公司规章制度的要求，本着客观、审慎的原则， 对公司内部控制的建立健全及其执行的效果和效率进行了认真评估，并对 2024 年度内部控制的情况进行了评价。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 22 日 公司独立董事刘维屏先生、刘菁女士、陈伟华女士未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 聚光科技（杭州）股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，聚光科技（杭州）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事刘维屏先生、刘菁女士、陈伟华女 士提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对其独立性情况进行评估并出具 专项意见如下： ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘菁作为聚光科技（杭州）股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人聚光科技（杭州）股份有限公司董事会提名 为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过聚光科技（杭州）股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事 会换届选举。 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-012 附件：第五届监事会非职工监事代表监事候选人简历 特此公告。 聚光科技（杭州）股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十二日 附件：第五届监事会非职工监事代表监事候选人简历 韦俊峥先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 11 月至今任职于聚光科技（杭州）股份有限公司，目前担任聚光科技供应链 中心总经理。 截止本公告日，韦俊峥先生持有公司股份 70,000 股，与公司控股股东、实 际控制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；不存在受 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-015 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经本公司第四届董事会第十八次会议审议通过，聚光科技（杭州）股份有限 公司定于2025年5月14日14:00在杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股 份有限公司会议室召开公司2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过 决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2025年5月14日14:00 网络投票时间：2025年5月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日 上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间 ...