股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，现场会议于2025年6月26日下午2:30在武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园举行 [3] - 会议通知包含时间、地点、审议事项、投票注意事项、出席对象及登记方法等关键信息 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月26日9:15-15:00 [3] 出席人员资格与召集人资格 - 现场及网络投票股东共计120名，代表股份191,048,664股，占公司有表决权股份总数的44.4241% [4] - 现场出席股东及代理人持有有效身份证明或授权文件，网络投票股东身份由深圳证券信息有限公司认证 [4] 表决程序与结果 - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，议案逐项表决并通过累积投票制选举非独立董事 [4][5] - 非独立董事汪亮当选，获同意票129,943,169股（占出席会议股份的68.0157%），中小投资者同意票占比66.3388% [5] - 非独立董事陈建当选，获同意票132,260,941股（占出席会议股份的69.2289%），中小投资者同意票占比76.6711% [5] - 所有议案均获有效表决权过半数通过 [5] 法律意见结论 - 股东大会程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [6]

关联交易概述 - 公司拟将数据安全产业园范围内的全部不动产（包括土地使用权及房产）出售给关联方光谷乐居，交易价格为27,080.87万元 [1][2] - 光谷乐居与公司第一大股东光谷创投受同一实际控制人控制，构成关联交易 [2] - 交易已通过董事会审议，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议 [2] 关联方基本情况 - 光谷乐居成立于2022年10月，注册资本17,000万元，实际控制人为武汉东湖新技术开发区管理委员会 [3] - 光谷乐居2025年3月31日资产总额为495,997.85元，负债总额500,000元，净资产为负 [5] - 光谷乐居2025年1-3月营业收入为0元，净利润123.97元 [5] 交易标的基本情况 - 交易标的包括9项不动产，土地使用权面积101,112.28平方米，房屋建筑面积58,041.09平方米 [6] - 不动产包括8栋厂房及宿舍等建筑，具体明细见附件 [14][16] 交易定价依据 - 交易价格基于评估报告确定，评估基准日为2024年12月31日 [6] - 评估值为27,080.87万元（含税），交易定价遵循公平合理原则 [6] 交易协议主要内容 - 收购价款为270,808,700元，分阶段支付，首付20%作为保证金 [9][10] - 交易完成后公司将租回全部房产，租金标准另行约定 [11] - 交割日前目标资产相关费用及责任由公司承担 [10][11] 交易目的及影响 - 交易旨在优化资产结构，缓解资金压力，预计带来资产处置收益 [12] - 交易完成后不影响公司正常生产经营，具体财务影响以审计数据为准 [12]

资产出售交易 - 公司拟将数据安全产业园9项不动产出售给光谷乐居，交易价格27080.87万元[2][12] - 2025年6月26日董事会审议通过出售资产议案，尚需股东大会审议[4] 交易对方情况 - 光谷乐居注册资本17000万元，武汉光谷产业发展有限公司持有100%股权[6] - 2025年3月31日光谷乐居资产总额495997.85元、负债总额500000元、净资产 -4002.15元[8] - 2025年1 - 3月光谷乐居营业收入0元、营业利润123.97元、净利润123.97元[8][9] 交易标的情况 - 交易标的土地使用权面积101112.28平方米，房屋建筑面积58041.09平方米[12][16] - 截至2024年12月31日，交易标的原始入账价值30693.61万元，账面价值26371.63万元，评估值27080.87万元[12] 交易条款 - 收购目标资产总价为270808700元，含税[17] - 目标资产部分存在抵押、司法查封等情况，需妥善处理后甲方支付收购价款[16][17] - 甲方支付收购价款的20%作为保证金，乙方内部审批通过后转为收购价款一部分，未通过则10日内退还[18] - 目标资产产权变更登记手续完成后，甲方90日内分期支付收购价款[18] - 乙方自交割日起承租目标资产，租金不低于评估结果[22] - 若目标资产部分被认定违建拆除，乙方20工作日内退还对应房款并赔偿损失[22] 交易影响 - 本次交易完成后公司可获资产处置收益，对财务和经营有正面影响[25] 关联交易情况 - 2025年1月1日至今，除本次关联交易外，公司与相关关联方未发生其他关联交易[26] 授权与备案 - 公司董事会授权经营层办理本次交易相关协议签署及交割事宜[28] - 备案文件包括董事会决议、独立董事会议决议、资产评估报告和收购合同[29] 税费与权责 - 目标资产相关税费等按规定承担，未按时申报后果自行承担[19] - 交割日前目标资产相关权利义务由乙方承担，交割日后由甲方承担[21] 产业园具体资产情况 - 数据安全产业园建筑物总建筑面积58041.09平方米，原值27154.87万元，账面价值23776.55万元，评估值24564.79万元[32] - 数据安全产业园土地总面积101112.28平方米，原值3538.74万元，账面价值2595.08万元，评估值2516.08万元[34] - 数据安全产业园-101厂房建筑面积12504.19平方米，原值4715.93万元，账面价值3532.29万元，评估值5200.62万元[32] - 数据安全产业园-102厂房建筑面积29352.75平方米，原值15037.40万元，账面价值13927.02万元，评估值12972.23万元[32] - 数据安全产业园-104宿舍建筑面积3903.29平方米，原值2115.04万元，账面价值1971.98万元，评估值1526.89万元[32] - 数据安全产业园-105宿舍建筑面积3903.29平方米，原值2115.04万元，账面价值1971.98万元，评估值1526.89万元[32] - 数据安全产业园-106宿舍建筑面积4316.90平方米，原值1628.11万元，账面价值1219.48万元，评估值1558.40万元[32] - 数据安全产业园-107动力中心建筑面积3987.97平方米，原值1515.94万元，账面价值1133.26万元，评估值1754.30万元[32] - 数据安全产业园三期土地面积45830.26平方米，原值1603.97万元，账面价值1176.25万元，评估值2516.08万元[34]

会议安排 - 2025年6月9日决议召开股东大会，6月10日公告通知[4] - 6月26日下午2:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 120名股东代表191,048,664股，占比44.4241%[7] 选举结果 - 汪亮、陈建当选非独立董事[12][14] 议案结果 - 审议议案获通过，表决程序合法有效[14]

股东大会时间 - 2025年7月14日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议于7月14日下午2:00开始[2] - 交易系统投票时间为7月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统投票时间为7月14日9:15 - 15:00[2] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年7月9日[3] - 异地股东登记截止时间为7月11日下午5点[7] - 登记时间为7月11日9:00 - 17:00[7] - 授权委托书应于7月11日下午5点前备置于董事会办公室[7] 会议内容 - 审议《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联股东武汉光谷创业科技投资有限公司回避表决[4][5] 投票信息 - 普通股投票代码为350205，投票简称为天喻投票[19]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人120人，持股191,048,664股，占比44.4241%[4] - 出席现场会议4人，持股127,920,757股，占比29.7451%[4] - 参加网络投票116人，持股63,127,907股，占比14.6790%[4] - 出席会议中小股东及代理人117人，持股22,432,259股，占比5.2161%[4] 董事选举情况 - 汪亮获129,943,169票，占比68.0157%，中小股东表决占比66.3388%[6] - 陈建获132,260,941票，占比69.2289%，中小股东表决占比76.6711%[6] - 汪亮、陈建当选非独立董事，任期2025.6.26 - 2027.10.10[6] 会议通知情况 - 2025年第一次临时股东大会通知于2025.6.10在巨潮资讯网披露[3]

人事变动 - 聘任陈建为公司总经理，任期从2025年6月26日至2027年10月10日[2] 薪酬方案 - 通过《2025年度总经理薪酬方案》[3] 资产交易 - 出售数据安全产业园不动产给关联方，交易价27080.87万元[4][5] 会议安排 - 召开2025年第二次临时股东大会[6]

人事变动 - 2025年6月25日公司董事会收到董事兼总经理邬亚文辞职报告[2] - 邬亚文原定任期至2027年10月10日，辞职后不再任总经理，继续任董事[2] - 截至公告披露日，邬亚文未持有公司股份[2] 后续安排 - 公司董事会将尽快完成新任总经理聘任工作[2]

借款信息 - 公司向中茵控股借款4200万元用于日常经营[2] - 借款期限6个月，自2025年6月24日至2025年12月23日[13] 中茵控股数据 - 2023年末资产总额307446.35万元、净资产43636.80万元[7] - 2023年度营业收入119294.24万元、净利润650.76万元[7] - 2024年末资产总额316223.96万元、净资产43221.89万元[7] - 2024年度营业收入80604.92万元、净利润 - 415.47万元[7] - 注册资本25000万元[11] 其他事项 - 2025年1月1日至今，除本次外公司与关联方未发生其他关联交易[15] - 2025年6月24日董事会审议通过借款议案[4] - 董事会授权经营层办理本次交易相关协议签署事宜[17]

会议情况 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年6月24日通讯召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人，由董事颜佐辉主持[1] 借款事宜 - 公司向关联方中茵控股借款4200万用于日常经营[2] - 借款议案6票同意通过，董事唐晖文回避表决[2] - 《关于向关联方借款暨关联交易的公告》同日披露[2]