关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-010 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第一次会议决议决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开 2023 年度股东大会。现将本次会 议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年度股东大会》的议案，本次会议的召开程序符合有关 法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据公 司章程及本工作细则增补新的委员。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，进一步 建立健全深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并 制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 其他高级管理人员的薪酬政策方案，对董事会负 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-005 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届监事会 2024年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日 以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士主持， 出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 章程修订对照表 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》及其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提高 公司治理水平，通过对照自查并结合公司自身实际情况，公司拟修订公司章程的相关条款，具体如 下： | 序 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 | | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理 | 员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有 | | | 人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其 | 的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在 | | | 持有的本公司股票在买入后六个月内卖出， | 卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公 | | | 或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收 | 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 | | ...

新产品和新技术研发 - 公司与GH Labs联合开发AI模型集成到超声设备[3] 市场扩张和并购 - 公司应向中低收入国家供应和分销合作产品[3] 其他新策略 - 公司与GH Labs签署人工智能超声项目协议[1] - GH Labs分批次资助279.6万美元项目基金[2] - 项目是公司国际化战略重要举措[4]

公司营收增长目标 - 2024年公司营收目标为同比实现两位数以上增长[3] - 国际市场连续两年实现正向增长,预计将继续保持增长[3] - 国内市场预计形势好于去年,受益于医疗新基建和设备更新等政策[3] - 公司将有一批新产品如i20、i500等进入销售序列,形成新的营收增长点[3] 血气业务发展 - 公司对血气业务未来两年保持20%以上增速充满信心,将成为公司未来几年增速最快的产品线之一[3] - 公司血气产品系列已全面布局,涵盖电化学、光化学和湿式血气平台[3] - 2023年血气耗材出货量已突破800万片,2024年目标超越1,000万片[3] - 公司致力于在未来3-5年内将血气业务推向全球领先前列[3] 湿式血气i500 - i500全自动血气电解质分析仪是基于微电极法的湿式血气产品[3] - 2023年年底i500仪器已获得国内NMPA注册证,其配套耗材正在加紧注册[3] - 预计2024年第一季度前后完成i500耗材的注册[3] 医疗新基建和设备更新 - 国家发改委提出大规模设备更新行动,将推动医疗行业设备更新需求[4] - 医疗新基建要求设备更新不仅是简单更换,更需要适应智能化、数字化等发展趋势[4] - 公司的智慧医疗业务能够满足医疗机构的信息化需求,具有综合竞争优势[4] 医疗反腐影响 - 医疗反腐可能暂时延迟医院设备采购,但不会减弱整体需求,仅表现为采购时间有所延后[5] - 反腐后医疗机构在选购产品时将更注重厂家合规性,有利于品质优异和市场影响力显著的公司[5] 净利率提升目标 - 公司未来将通过提升销售额和内部优化管理,逐步将净利率提升至20%左右[7] - 销售额提升来自于国际化发展、持续研发创新,以及全球品牌影响力和市场占有率的提升[7] - 费用增幅低于销售额增幅,人均效率水平持续提升,有利于净利率提升[7] i20血气产品特点 - i20是国内首创干式血气全血检测血红蛋白及其衍生物[8] - i20可同时检测多项指标,具有高通量、长效期、低用血量等特点[8] - i20仪器和试剂盒已于2023年先后获得NMPA注册,2024年进入全年销售阶段[8]

公司基本信息 - 证券代码 300206，证券简称理邦仪器 [1] - 公司名称为深圳市理邦精密仪器股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是 2023 年 10 月 25 日 15:00 - 16:00，地点在公司会议室 [2] - 接待人员有董事会秘书祖幼冬、证券事务代表刘思辰 [3] 业绩情况 前三季度整体业绩 - 2023 年前三季度营收 15.24 亿元，同比增长 23%左右 [3] 各业务板块业绩 - 病人监护业务同比增长 37%左右，体外诊断业务同比增长 33%左右，超声影像业务同比增长 18%左右，妇幼健康业务同比增长 8%左右，心电诊断业务同比增长 6%左右 [3] 各销售区域业绩 - 国内市场同比增长 40%左右，国际市场同比增长 8%左右 [3] 第三季度业绩 - 2023 年第三季度营收 4.34 亿元，同比增长 13%左右，环比基本持平 [3] - 国内市场营收同比下降 5%左右，环比下降 18%左右；国际市场营收同比增长 30%左右，环比增长 9%左右 [3] 第三季度超声影像业务业绩 - 2023 年第三季度超声影像业务营收 9400 万元左右，同比增长 43%左右，环比增长 60%左右 [3] 业务影响及应对 医疗反腐影响 - 短期内对公司业务有一定影响，需求未消失，采购延迟，影响程度有限 [3] - 长期有利于采购流程透明规范，利于公司提升国内市场份额，预计 Q4 国内市场销售改善 [3] 净利率下滑原因 - 加大研发、销售等投入，对当期利润有压力，但利于长远发展，公司正优化投入提高效率 [4] 业务拓展策略 海外业务开拓 - 增加海外办事处、子公司，加快本地化建设 [4] - 提升产品国际准入水平，做好产品注册 [4] - 加强与国际企业业务合作 [4] 产品相关情况 Allink 智慧联优势 - 硬件方面，公司在医疗硬件领域耕耘 20 余年，有技术沉淀、用户口碑和解决临床痛点优势 [4] - 软件方面，可实现设备物联和数据决策，形成管理平台，提升诊疗和管理水平 [4] i20 血气产品 - 特点：国内首创干式血气全血检测血红蛋白及其衍生物；一张卡可同时检测多种指标；卡常温效期 8 个月；高通量，吸样到出结果小于 60s；干化学法，最低用血量 65uL [4] - 上市时间：仪器 2023 年 9 月 21 日获 NMPA 注册，试剂盒 2023 年 10 月 19 日获 NMPA 注册，已上市销售 [4] 血气产品集采可能性 - 公司无法预计是否或何时进入集采，会提前做好准备 [5] - 产品终端售价正常，若进入集采价格波动不大，利于提升国内市场占有率 [5] 市场应用及展望 心电监测家用市场 - 行业需求大，设备进家庭可预警干预降低病死率，但存在技术与法理问题，行业在探索发展 [5] - 公司在心电领域积累久，出口额居前列，布局心电信息化业务，未来会继续投入提供方案 [5] 2024 年业绩展望 - 市场方面，国际市场恢复增长，预计继续增长，国内市场形势预计好于今年 [5] - 产品方面，新品将带来新增长点 [5] - 力争营收两位数以上增长，净利润增幅超营收增幅 [5]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为433,641,491.48元，同比增长12.93%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为29,784,719.13元，同比下降24.22%[4] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为71,447,987.77元，同比下降27.20%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0514元，同比下降23.96%[4] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为1.52%，较上年同期下降0.69%[4] 业绩总结 - 公司2023年第三季度实现营收15.24亿元，同比增长23%左右，各产品线均实现增长[14] - 公司2023年第三季度病人监护业务、体外诊断业务同比增长37%左右、33%左右[14] - 公司2023年第三季度超声影像业务同比增长18%左右，妇幼健康业务同比增长8%左右[14] - 公司2023年第三季度国内市场同比增长40%左右，国际市场同比增长8%左右[14] 资产负债表 - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,557,420,649.32元，较上一季度略有下降[15] - 公司2023年第三季度固定资产为457,068,155.68元，较上一季度有所增加[16] - 公司2023年第三季度流动负债合计为199,803,792.59元，较上一季度大幅下降[16] 现金流量表 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为71.45亿元，同比下降27.2%[19] - 公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为70,000.00和504,986,433.70[20] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为60,000,000.00[20]

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2023-029 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 《2023 年第三季度报告披露提示性公告》、《2023 年第三季度报告》详见 巨潮资讯网，《2023 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊载于证券时报、中 国证券报及上海证券报。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 特此公告。 第五届董事会 2023年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第四次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日 以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席 会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《202 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2023-030 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告披露提示性公告》、《2023 年第三季度报告》详见 巨潮资讯网，《2023 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊载于证券时报、中 国证券报及上海证券报。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 特此公告。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 监事会 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届监事会 2023年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年第四次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2023 ...