证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-025 青岛中资中程集团股份有限公司 关于延期披露 2024 年度报告及 2025 年一季度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 21 日披露《2024 年年度报告》及《2025 年一季度报告》。因年度报告部分工作 需进一步完善，公司本着审慎原则，为确保信息披露的完整性和准确性，公司将 《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》披露时间调整至 2025 年 4 月 25 日 (星期五)。 公司董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的 歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-024 青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司被立案调查的进展暨风险提示公告 若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，公司触及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被 实施重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述 指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 特别提示： 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）因涉嫌信息披露违法 违规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）立案调 查，若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施 重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。 一、立案调查进展情况 公司于 2025 年 1 月 17 日收到中国证监会下发的《立案告知书》（ ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛中资中程集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛中资中程集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年四月 致：青岛中资中程集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛中资中程集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规范性 文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）以及《青岛中资中程集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本次股 东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2025-023 青岛中资中程集团股份有限公司 关于印尼子公司重大诉讼进展及前期诉讼进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处诉讼阶段：一审已判决； 2、公司控股子公司所处的当事人地位：被告； 4、对上市公司损益产生的影响：因 TBR 提出管辖权异议，法院依法裁定驳 回原告的起诉，但原告是否会就同一事项另行提起上诉等措施尚存在不确定性。 相关诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响目前尚存在不确定性，公司 将持续关注相关事项，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 一、本次重大诉讼事项的基本情况 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司印尼 PT.Transon Bumindo Resources（以下简称"TBR"）于 2024 年 12 月 19 日收到 印尼西雅加达地区法院出具的《法庭传票》（编号：1120/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt） 及《起诉状》，因矿渣处置委托合同纠纷，PT.Sentr ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-022 青岛中资中程集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 14 日，下午 14:00。 5、会议主持人：董事长杨纪国先生。 6、会议的通知：公司已于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。 7、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 377 ...

业绩数据 - 2023年末归母所有者权益为 -36521.44万元[1] - 预计2024年度归母净利润亏损19840 - 29760万元[7] - 2024年前三季度营收9027.98万元，预计全年12400 - 18600万元[10] - 2024年获8.5亿元债务豁免，预计增加资本公积8.5亿元[9] - 2023年菲律宾光伏项目合同资产账面余额11.76亿元，计提减值6.54亿元[8] 风险提示 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[1] - 2025年1月17日公司因信披违规被中国证监会立案[2] - 若2024年多项财务指标不达标或审计报告有问题，股票将面临终止上市风险[5][8][9][10][11] - 公司已六次披露股票可能被终止上市的风险提示公告[12]

诉讼案件金额 - 涉案金额313,792,324,169.97印尼盾，折合人民币约1.45亿元[1] - 赛摩智能科技集团股份有限公司诉公司涉案金额48.25万元[11] - 青岛特锐德电气股份有限公司诉公司涉案金额34.50万元[11] - 青岛正工电力科技有限公司诉公司涉案金额73.26万元[11] - 杭州聚科空分设备制造有限公司要求支付货款374,650元及利息损失[12] - 江苏塞隆节能技术工程股份有限公司要求支付所欠货款435,000元及逾期付款利息[12] - 员工王淑红要求支付《和解协议》约定款项共计338,081.21元及诉讼费10元[12] - 员工宋晓敏要求支付工资78,188.60元及赔偿金144,000元[12] - 武汉三新电力设备制造有限公司要求支付设备款123,000元及逾期付款利息9,956元[12] - 河南卫华重型机械股份有限公司要求支付合同款4,433,371.31元及资金占用期间利息[12] - 劳务派遣员工范凯要求支付经济赔偿金182,326.87元等多项费用[13] - 上海连成（集团）有限公司要求支付价款889,100元、利息63,904元及律师费30,000元[14] - 川开电气有限公司诉公司涉案金额92.66万元[15] - 员工梁柱诉公司涉案金额111.88万元[15] - 北京四方继保自动化股份有限公司诉公司需支付合同款1,329,459.10元及延期付款损失[16] - 青岛恒顺众昇电气制造有限公司诉浙江星盾正宜电池科技有限公司需支付股权转让款5,614,000元及逾期利息402,959元、违约金暂计795,000元[16] 诉讼案件进展 - 案件三审已判决，子公司未收到判决书[1] - 印尼最高法院驳回上诉方TBR上诉申请[4] - 上诉方TBR需支付诉讼费用500,000印尼盾，约合人民币218.75元[4] - 赛摩智能科技集团股份有限公司诉公司一审审理中[11] - 青岛特锐德电气股份有限公司诉公司双方于2025/4/8达成调解协议[11] - 青岛正工电力科技有限公司诉公司一审审理中[11] - 川开电气有限公司与公司买卖合同纠纷于2025年4月3日一审审理中[15] - 员工梁柱与公司劳动争议纠纷于2025年4月3日仲裁审理中[15] - 北京四方继保自动化股份有限公司与公司采购合同纠纷双方于2025年3月18日达成调解协议[16] - 青岛恒顺众昇电气制造有限公司与浙江星盾正宜电池科技有限公司股权转让纠纷，公司于2025年1月15日申请强制执行，4月3日收到首笔执行和解款项，4月7日签订执行和解协议[16] 财务处理 - 2023年度计提预计负债1.44亿元，不影响本期利润[1]

业绩数据 - 2023年末菲律宾光伏项目合同资产账面余额11.76亿元，账面价值5.22亿元[1][6][9] - 2023年度营收较2022年降约3.73亿元，合并净亏损11.6亿元[8] - 2023年末流动负债超流动资产13.67亿元，借款余额22.79亿元[8] - 2024年前三季度营收9027.98万元，预计全年1.24 - 1.86亿元[13] - 预计2024年度扣除后营收1.2 - 1.8亿元，较2023年下滑59.5% - 73%[9] - 2024年三季度末归母权益-4.79亿元，预计年末1.84 - 2.76亿元[12] 风险情况 - 2024年4月30日公司股票被实施退市风险警示，情形未消除[2] - 2025年1月17日公司因涉嫌信披违规被立案，未出结论[3][10] - 若2024年财报有问题，公司股票将面临终止上市风险[2][9][11][12][13] - 财务报告内控审计报告有问题，股票将面临终止上市风险[15] 审计进展 - 2024年11月25日审计团队入驻开展年报预审[16] - 2025年1月7 - 12日审计团队前往菲律宾项目现场审计[16] - 2025年1月26日公司与审计机构沟通审计计划[16] - 截至披露日已实施存货盘点等审计工作[16] - 下一步将结合项目进展审计、函证法律顾问单位[16] - 2024年年审处于审计底稿收集阶段，未预计审计意见类型[17] - 公司2024年年度报告预约披露日为2025年4月21日[17] 其他情况 - 2024年10月公司失去印尼子公司BMU经营控制权[14]

人事变动 - 2025年3月27日董事司伟因工作调整辞职，原定任期至2026年1月2日[1] - 2025年3月28日会议提名李少然为非独立董事候选人，接任司伟职务[1][2] 候选人信息 - 李少然1984年11月出生，现任职于青岛城市建设投资（集团）有限责任公司[5] - 李少然未持股，与大股东无关联，符合任职条件[5]

会议情况 - 公司独立董事专门会议2025年第一次会议于3月28日召开，4名应出席人员全部出席[1] 议案审议 - 审议通过参股公司减资暨关联交易议案，各股东等比例减资，持股比例不变[1] - 审议全资孙公司签订《码头装卸委托合同》暨关联交易议案，完善园区配套服务[3] 表决结果 - 参股公司减资议案表决4票同意，0票反对，0票弃权[2] - 码头装卸合同议案表决4票同意，0票反对，0票弃权[3]