证券代码：300208 证券简称：中程退 公告编号：2025-056 青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司股票进入退市整理期交易首日的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、 约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务。 6.对于将在股票摘牌后至完成全国中小企业股份转让系统有限责任公司依 托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块（以 下简称"退市板块"）初始登记期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票 摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。 特别提示： 1.青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于退市整理期 届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。 2.公司股票于2025年6月30日复牌并进入退市整理期，退市整理期为十五个 交易日，预计最后交易日期为2025年7月18日。 3.公司股票将在退市整理期交易十五个交易日，截至本公告日已交易0个交 易日，剩余15个交易日，交易期满将被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风 险。 4.公 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-055 青岛中资中程集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 ，下午 14:00。 网络投票时间：2025 年 6 月 27 日 。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 27 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日 上午 9：15 至下午 15： 00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：青岛中资中程集团股份有限公司会议室。 5、会议主持人：董事长杨纪国先生。 6 ...

会议安排 - 2025年4月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过召开2024年度股东大会议案[9] - 2025年4月30日披露召开2024年度股东大会通知[9] - 2025年6月27日下午14:00召开2024年度股东大会，股权登记日为2025年6月24日[9][14] 参会股东情况 - 出席现场会议股东或其委托代理人12名，代表股份236,296,514股，占比31.5283%[14] - 通过网络投票股东268名，代表股份90,729,815股，占比12.1058%[14] - 现场和网络投票股东共280名，代表股份327,026,329股，占比43.6341%[14] - 现场和网络投票中小股东代表股份17,266,133股，占比2.3038%[14] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意316,942,046股，占比96.9164％，中小投资者同意占比41.5950％[18] - 《关于公司<2024年度董事会报告>的议案》同意317,102,646股，占比96.9655％，中小投资者同意占比42.5252％[21] - 《关于公司<2024年度监事会报告>的议案》同意238,576,764股，占比72.9534％，中小投资者同意占比42.7974％[23] - 《关于公司<2024年度财务报告>的议案》同意316,928,246股，占比96.9121％，中小投资者同意占比41.5151％[25] - 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》同意317,558,146股，占比97.1048％，中小投资者同意占比45.1633％[28] - 《关于公司2025年度向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度的议案》同意318,185,546股，占比97.2966％，中小投资者同意占比48.7970％[29] - 《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》同意86,427,332股，占比90.1797％，中小投资者同意占比45.4905％[32] - 《关于公司董事2024年度薪酬的执行情况及2025年度薪酬方案的议案》同意316,367,746股，占比96.7408％，中小投资者同意占比38.2688％[34] - 《关于公司监事2024年度薪酬的执行情况及2025年度薪酬方案的议案》同意315,571,646股，占比96.4973％，中小投资者同意占比33.6581％[37] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意316,977,746股，占比96.9273％，中小投资者同意占比41.8018％[39] 表决结果 - 出席股东会有效表决权股份总数：同意占比97.3395％，反对占2.5210％，弃权占0.1395％[41] - 出席股东会中小股东有效表决权股份总数：同意占49.6090％，反对占47.7494％，弃权占2.6416％[41] - 本次股东大会表决结果为通过，律师认为程序和结果合法有效[42] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[43]

公司退市原因 - 深交所决定终止*ST中程股票上市交易，因2023年度经审计的期末净资产为负值，2024年被实施退市风险警示，且2024年度财报收到"非标"审计意见，触及退市规定 [2] - *ST中程董事会不认同"非标"审计意见所涉部分事项，并向深交所提交听证申请，但未改退市结局 [2] 菲律宾项目问题 - *ST中程2016年与ELPI公司签订菲律宾风光一体化项目EPC合同，金额4.38亿美元（约30亿元人民币），但项目多年未交付且回款困难 [4] - 2017年度*ST中程按完工百分比法确认菲律宾项目收入14.17亿元，占当期毛利的93.29%，但截至2017年底未收到业主方合同款 [5][6] - 2022-2024年连续三年"非标"审计意见均涉及菲律宾项目回款问题，截至2024年底光伏项目合同资产账面价值4.46亿元，审计机构对其可回收性提出保留意见 [6][7] - 2024年*ST中程与ELPI公司签订结算协议，约定结算金额2.12亿美元，但还款周期长达25年，且还款来源依赖项目收入，存在土地续租及不可抗力风险 [9][10] 财务虚假记载 - 2017-2021年菲律宾项目存在虚假记载，风电项目不符合收入确认条件却虚假确认收入，光伏项目虚增工程进度提前确认收入 [12] - 2020-2022年虚增印度尼西亚矿权相关财务数据，未及时转销已撤销或到期的矿权资产 [12] - 菲律宾风电项目因选址不当无法施工，但公司仍累计确认收入10.17亿元，毛利4.15亿元，项目终止后仍有1.34亿元未收回 [12][13] 公司业务背景 - *ST中程成立于1998年，2011年上市，2015年后加大海外投资，目前以印度尼西亚产业园开发运营及国内EPC总承包为主业 [4] - 自2011年上市以来，公司及其前身共有六个年度收到"非标"审计意见，其中2015-2017年及2022-2024年均涉及菲律宾项目问题 [4]

A股整体股价水平 - 截至6月23日收盘，沪指报收3381.58点，A股平均股价为11.48元 [1] - 高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少 [1] 低价股概况 - 股价低于2元的个股共有51只，最低的是退市鹏博，最新收盘价为0.18元 [1] - 工智退和人乐退分别以0.24元和0.38元位列第二和第三低价 [1] - 低价股中ST股共有16只，占比达31.37% [1] 低价股市场表现 - 当日上涨低价股37只，工智退、人乐退、退市鹏博涨幅居前，分别上涨9.09%、8.57%、5.88% [1] - 下跌低价股4只，*ST星光、ST中珠、ST晨鸣跌幅居前，分别下跌1.64%、1.16%、0.53% [1] 行业分布特征 - 房地产行业低价股数量最多，包括荣盛发展(1.33元)、*ST金科(1.41元)、新华联(1.58元)等7只个股 [1][2] - 钢铁行业低价股集中，重庆钢铁(1.26元)、山东钢铁(1.29元)、酒钢宏兴(1.38元)等5只个股上榜 [1][2] - 建筑装饰行业低价股较多，雅博股份(1.50元)、普邦股份(1.74元)、ST岭南(1.75元)等4只个股 [1][2] - 基础化工行业低价股包括*ST辉丰(1.60元)、金正大(1.70元)、和邦生物(1.73元)等4只个股 [1][2] - 交通运输行业低价股有*ST锦港(0.91元)、海航控股(1.30元)、辽港股份(1.49元)等3只 [1][2] 个股估值特征 - 市净率差异显著，退市海越市净率仅0.16倍，而海航控股市净率达22.44倍 [1] - 部分ST股市净率偏高，*ST九有市净率15.93倍，美邦服饰市净率15.63倍 [1][2] - 传统行业市净率普遍较低，重庆钢铁0.68倍，山东钢铁0.74倍，金隅集团0.38倍 [1][2]

退市情况 - 2025年6月20日收到深交所终止股票上市决定[2] - 2025年6月30日起进入退市整理期，预计最后交易日期为2025年7月18日[3][5] 退市原因 - 2023年度经审计期末净资产为负值[3] - 2024年度财报被出具保留意见，内控被出具否定意见[3] 交易规则 - 退市整理期首交易日无涨跌幅限制，此后每日20%[1][5] 后续安排 - 终止上市后转入退市板块转让[4] - 退市整理期不筹划重大资产重组[7]

退市信息 - 公司股票2025年6月30日起进入退市整理期，预计最后交易日期为7月18日[1][2][5] - 退市整理期首个交易日不设涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为20%[2][5] 过往警示 - 2024年4月30日因2023年末净资产为负被实施退市风险警示[4] - 2025年4月30日2024年度财报被出具保留意见和否定意见审计报告[4] 后续安排 - 退市整理期交易首日发终止上市风险提示公告，按规定频次发摘牌风险提示公告[6][7] - 股票终止上市后转入退市板块转让[8] 其他事项 - 退市整理期不筹划或实施重大资产重组[1][9] - 建议投资者摘牌前了结业务，有权机关提前办司法冻结续冻手续[1][10]

监管事件 - 2025年1月16日公司被中国证监会立案，涉嫌信息披露违法违规[2][4] - 2025年4月30日公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》，2017 - 2022年度报告存在虚假记载[2][5] - 公司可能触及重大违法强制退市情形，以正式行政处罚决定为准[2][5] 报告披露 - 2025年4月30日公司披露《2024年年度报告》等，审计报告为保留意见，内控审计报告为否定意见[1] 退市进展 - 2025年5月7日公司收到深交所《终止上市事先告知书》，拟终止公司股票上市[1][6][7] - 2025年5月8日公司向深交所提交听证申请，若听证后仍决定终止上市，股票将退市[1][7] 其他情况 - 截至目前公司及相关当事人暂未收到《行政处罚决定书》[5] - 截至目前公司经营情况正常[7] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等报刊和巨潮资讯网[7]

诉讼金额 - 破产申请人SIE对TBR到期应收债权约合人民币5,231.54万元[2] - 劳动争议案范凯涉案95.95万元、王淑红涉案33.81万元[10][12] - 法院收SIE案件费用约人民币1,731.56元[5] 诉讼进展 - 2024年12月印尼子公司TBR收到矿渣处置纠纷传票[3] - 2025年3月公司收到SIE对TBR破产申请传票[4] - 2025年4月法院裁定驳回SIE起诉[3] - 2025年6月公司取得一审判决书，SIE是否上诉未知[4]

诉讼涉案金额 - 新加坡子公司诉讼涉案金额1.62亿元[2] - 青岛科电自动化设备有限公司诉公司案涉案18.17万元[11] - 江苏江能新材料科技有限公司诉公司案涉案991.70万元[11] - 内蒙古艾克斯机电设备有限责任公司诉公司案涉案385.00万元[11] - 其他未披露诉讼仲裁合计涉案1394.87万元[12] - 张书林诉公司劳动争议案涉案113.11万元[13] - 范凯诉公司劳动争议案涉案95.95万元[15] 诉讼进展 - 2025年5月27日新加坡子公司提交撤诉申请[4] - 2025年6月6日公司收到准许撤诉《民事裁定书》[4] - 青岛科电等三公司诉公司案一审审理中[11] 诉讼影响 - 新加坡子公司撤诉对公司本期或期后利润无重大影响[2] 诉讼披露 - 公司2023 - 2025年多次披露诉讼仲裁公告[3][6] - 除已列事项外公司无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[7]