审计机构聘请 - 公司聘请和信会计师事务所为2024年年报审计机构[1] - 2024年10月董事会、12月股东大会通过续聘议案[3] 审计机构情况 - 上年度末合伙人45人，注会254人，签过证券报告注会139人[1] - 上年度收入30165万元，审计业务21688万元，证券业务9238万元[1] - 上年度上市公司审计客户51家，年报审计收费7145.12万元[2] 审计业务内容 - 对2024年度财报及内控有效性审计并出具报告[4][5] - 核查控股股东及关联方占用资金情况并出专项说明[5] - 对营业收入出具扣除情况专项核查意见[5] 其他情况 - 公司管理层等对年审审计意见表示不认同[5]

2024年报酬情况 - 董监高税前报酬总额331.72万元[2] - 董事长杨纪国税前报酬63.53万元[1] - 副董事长贾玉兰税前报酬58.27万元[1] 2025年薪酬政策 - 独立董事薪酬标准10万元/年（税前）[3] - 高级管理人员实行年薪制[4] - 董监薪酬按月发放[3][4]

会议情况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年4月16日召开，应出席董事11名，实际出席11名[1] 议案审议 - 审议通过菲律宾风光一体化项目签订协议暨进行债务重组的议案，表决11票同意，0票反对，0票弃权[1][2] - 新加坡子公司与ELPI签订风光一体项目结算及质押协议[1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2]

会计师事务所情况 - 和信上年度末合伙人45人，注会254人，签过证券审计报告注会139人[1] - 和信上年度收入30165万元，审计业务21688万元，证券业务9238万元[2] - 和信上年度上市公司审计客户51家，年报审计收费7145.12万元[2] 审计相关决策 - 2024年公司同意续聘和信为年度审计机构，经股东大会通过[2] 审计沟通情况 - 2025年审计委员会与注会召开2024年报审计三次沟通会议[6] 审计意见分歧 - 审计委员会不认同年审会计师对2024年报及内控审计意见[6][7]

报告披露 - 公司原定于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及《2025年一季度报告》[1] - 公司将报告披露时间调整至2025年4月30日[1]

业绩数据 - 2023年末归母所有者权益为 -36,521.44万元[3][8] - 预计2024年归母净利润亏损19,840 - 29,760万元[11] - 2024年扣除后营收预计12,000 - 18,000万元[11] - 2024年前三季度营收9,027.98万元[13] - 2024年营收预计12,400 - 18,600万元[13] - 2023年菲律宾光伏项目合同资产账面余额11.76亿元，减值后账面价值5.22亿元[12] - 2024年获8.5亿元债务豁免，预计增资本公积8.5亿元[13] - 初步测算2024年末归母所有者权益18,400 - 27,600万元[13] 未来相关 - 预约2025年4月25日披露《2024年年度报告》[6][11] 风险提示 - 2025年1月17日因涉嫌信披违法违规被证监会立案[4][15] - 2024年失去印尼子公司BMU经营控制权，不再并表[14] - 若2024年相关利润指标低且扣除后营收低于1亿，股票面临终止上市风险[14] - 财务报告内控审计意见不佳，股票面临终止上市风险[14] - 受证监会行政处罚且触及重大信披违法，股票可能终止上市[15] - 已披露7次股票可能终止上市风险提示公告[16][17]

报告披露 - 公司原定于2025年4月21日披露《2024年年度报告》及《2025年一季度报告》[1] - 公司将上述报告披露时间调整至2025年4月25日[1]

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-024 青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司被立案调查的进展暨风险提示公告 若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，公司触及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被 实施重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述 指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 特别提示： 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）因涉嫌信息披露违法 违规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）立案调 查，若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施 重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。 一、立案调查进展情况 公司于 2025 年 1 月 17 日收到中国证监会下发的《立案告知书》（ ...

诉讼涉案金额 - 矿渣处置委托合同纠纷涉案金额约5655.76万元人民币[2] - PT.NAGA MAS MULIA诉PT.Transon Bumindo Resources案涉案约18.50万元[11] - 三明高中压阀门科技集团有限公司诉公司涉案84.26万元[13] - 青岛特锐德电气股份有限公司诉公司涉案34.50万元[13] - 杭州聚科空分设备制造有限公司诉公司涉案37.47万元[13] - 赛摩智能科技集团股份有限公司诉公司涉案48.25万元[13] 诉讼费用及诉求 - 矿渣处置委托合同纠纷一审原告承担费用约173元[4] - PT.NAGA MAS MULIA诉PT.Transon Bumindo Resources案请求支付约3.5万利息[11] - PT.NAGA MAS MULIA诉PT.Transon Bumindo Resources案请求处以每月欠款额5%强制罚款[11] 货款及利息诉求 - 青岛正工电力科技有限公司请求支付732615.01元及逾期利息[5] - 江苏塞隆节能技术工程股份有限公司请求支付货款及逾期利息[6] - 新乡市新天机械有限公司请求支付货款及逾期付款损失[7] 货款支付时间 - 2021年3月22日应支付合同总价30%货款483566.64元[5] - 2023年3月22日应支付合同总价10%质保金款161188.88元[5] 逾期利息计算 - 青岛正工电力科技有限公司逾期利息至2025年1月30日约25000元[5] - 江苏塞隆节能技术工程股份有限公司逾期付款利息自2020年1月15日起算[6] - 新乡市新天机械有限公司逾期付款损失自2016年9月2日起计付[7] 诉讼调解情况 - 多起诉讼双方达成调解协议[13]

股东大会安排 - 公司2025年3月28日决定4月14日召开2025年第一次临时股东大会[9] - 3月29日在深交所网站披露召开股东大会通知[9] - 现场会议4月14日14时召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[10] 股东投票情况 - 现场7名股东代表318,127,771股，占比42.4467%[14] - 网络370名股东代表40,772,758股，占比5.4402%[14] - 现场和网络共377名股东代表358,900,529股，占比47.8869%[14] - 中小股东代表43,390,458股，占比5.7894%[14] 议案表决结果 - 《关于选举李少然为非独立董事的议案》同意356,580,329股，占比99.3535%[18] - 《关于全资孙公司签订合同暨关联交易的议案》同意42,825,658股，占比98.6983%[21]